الامتثال العقاري
مصادقة وثيقة مشتري المنزل
تتطلب العقارات الرقمية الآن تحديثات تقدم حية وتحويلات مالية سريعة وتصميمًا عصريًا. يوفر التحقق من المستندات المتطور لدينا تجربة مستخدم سهلة ويسهل الوصول إليها مع الوفاء بالتزاماتك التنظيمية.
تتطلب اللوائح من وكلاء العقارات ومستشاري العقارات استكمال عمليات التحقق من معرفة العميل/مكافحة غسل الأموال على المشترين/البائعين المحتملين. تأمين المعاملات عالية القيمة من خلال عمليات التحقق التي تضمن امتثال العقارات لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في مجال العقارات.
تعمل أدواتنا الإرشادية على تسهيل دمج عمليات تحقق KYC و AML العالمية في جميع قنوات المبيعات لديك.
نحن نقدم فحوصات KYC المستمرة التي تحمي وسيلة النقل الخاصة بك من الأساليب الديناميكية للاحتيال.
قم بفحص عملائك من خلال تغطيتنا للبيانات العالمية التي تغطي أكثر من 220 منطقة مع KYC & AML في العقارات.
الامتثال العقاري
تتطلب العقارات الرقمية الآن تحديثات تقدم حية وتحويلات مالية سريعة وتصميمًا عصريًا. يوفر التحقق من المستندات المتطور لدينا تجربة مستخدم سهلة ويسهل الوصول إليها مع الوفاء بالتزاماتك التنظيمية.
التحقق من المكتب المرجعي
لا يوجد شيء أسوأ من فشل صفقة طويلة الأمد بسبب عدم كفاية البيانات عن العميل في وقت الشيكات المرجعية. احم نفسك من الصفقات الضائعة من خلال الشيكات متعددة المكاتب.
في مرحلة الإعداد ، يمكنك التحقق من جميع بياناتهم الشخصية (الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والرقم الضريبي) والاسترخاء أثناء تقدمك في أي صفقات.
مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في مجال العقارات
أتمتة سياساتك للالتزام بأكثر اللوائح والإجراءات القانونية صرامة في ولايتك القضائية. يوفر حلنا لمديري الامتثال الأدوات والمرونة لحماية أعمالهم بشكل أفضل من الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
التحقق من حق الإيجار في المملكة المتحدة من قبل DIATF
اكتشف لماذا يعتبر مقدم خدمة الهوية المعتمد من DIATF الشريك المناسب لإجراء فحوصات شاملة للحق في العمل والحق في الإيجار وDBS في المملكة المتحدة. تعرف على المزيد حول إطار عمل DIATF في دليل الخبراء الخاص بنا.
تضمن تغطيتنا الشاملة لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية والأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
توفر قدرتنا على الفحص تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP)
احمِ سمعتك من خلال فحص العملاء باستخدام خدمة الوسائط المعاكسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل ضمهم.
الأرقام تتحدث عن نفسها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.