مدونة التحقق من الهوية، ومعرفة العميل، ومكافحة غسل الأموال

خطوط إرشاد

أوروبا الرقمية: تقديم محفظة EUDI

التحقق من الهوية

أصبحت أنظمة التعريف الإلكتروني (eID) جزءًا أساسيًا من التحول الرقمي في أوروبا، حيث تعمل على إنشاء نظام بيئي متوافق للتحقق من الهوية. مع eIDAS 2.0، ستعيد محفظة EUDI تشكيل أوروبا الرقمية الآن. ...

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

دليل شامل لإطار عمل DIATF في المملكة المتحدة

التحقق من الهوية

مع ارتفاع معدلات الاحتيال عبر الإنترنت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على المؤسسات أن توفر لعملائها السلامة والأمان داخل حدودها الرقمية في منصاتها. اقرأ أحدث دليل لدينا حول معرفة العميل من أجل ولاء العملاء للحصول على رؤى رئيسية.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

ارتفاع عملة Dogecoin، مع احتمالية تعرضها لعمليات احتيال في مجال العملات المشفرة

لوائح التشفير

لقد شكل فوز ترامب الأخير نقطة تحول في سوق العملات المشفرة العالمية، حيث ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار. وتعهد الرئيس المنتخب بأنه إذا انتخب، فإنه سيجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

متطلبات معرفة العميل (KYC) الحاسمة لتعزيز ولاء العملاء

التعرف على زبونك

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

تكلفة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في ذبح الخنازير في عام 2023

لوائح التشفير

خسر الأميركيون 1.6 تريليون و5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، والتي يشار إليها غالبًا باسم "ذبح الخنازير"، في عام 2023، لكن يبدو أن هذا لم يكن بمثابة جرس إنذار كما توقعنا. اقرأ دليلنا وتعرف على المزيد حول عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة....

اقرأ أكثر

أخبار

نشرة CryptoCubed: إصدار نوفمبر

لوائح التشفير

لا يفشل عالم العملات المشفرة في إثارة الدهشة، ولا تشكل التطورات التي شهدناها هذا الشهر استثناءً. فمن الاضطرابات السياسية إلى ارتفاعات السوق، شهدنا تقاطع القوة والسياسة والربح يعيد تشكيل مشهد العملات الرقمية مرة أخرى.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

اعتماد نهج قائم على المخاطر: برنامج مكافحة غسل الأموال للمحاسبين

مكافحة غسل الاموال

في عالم اليوم الذي يخضع لقدر متزايد من التنظيم، يواجه المحاسبون أكثر من مجرد الميزانيات العمومية والإقرارات الضريبية. فكل عميل يحمل معه مخاطر متأصلة، وإذا لم يتم التعامل معها فإنها قد تضر بسمعة الشركة، أو قد تؤدي حتى إلى عواقب قانونية.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

تأثير برامج التحقق من الهوية من خلال التعرف على الوجه

التحقق من الهوية

تدعم أنظمة التحقق من الهوية من خلال التعرف على الوجه العالم الرقمي، وتخلق الثقة الرقمية. يناقش هذا الدليل كيف تعمل التكنولوجيا التي تقوم عليها أنظمة التعرف على الوجه على مكافحة الاحتيال ولماذا تعد حلول KYC هذه أساسية.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

تعزيز الثقة باستخدام أدوات التحقق من الهوية الإلكترونية

التحقق من الهوية

تُعد أدوات التحقق من الهوية الإلكترونية وسيلة رائعة لتعزيز ممارسات معرفة العميل (KYC). تعرف على أدوات التحقق من الهوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها تعزيز حل التحقق من الهوية الإلكترونية الخاص بك لمنع الاحتيال والحفاظ على الامتثال. ...