دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: 21 أكتوبر 2024

تتضمن نشرة العملات المشفرة لشهر أكتوبر تحديثات عالمية مهمة من عالم الامتثال للعملات المشفرة. اقرأ لتتعرف على المزيد حول تطورات البلوك تشين العالمية وعالم الامتثال للعملات المشفرة.
شركة ريفولوت تقع ضحية لسرقة الهوية | complycube | complycube

شركة ريفولوت تتعرض لعملية احتيال بالهوية

في حالة احتيال رقمية حديثة، سُرق مبلغ 165 ألف جنيه إسترليني من حساب رجل أعمال على موقع Revolut بعد أن تجاوز المجرمون عملية التحقق من الهوية الخاصة بالشركة. تثير هذه الحادثة مخاوف بالغة بشأن الاحتيال في مجال الخدمات المصرفية.
الامتثال لقوانين العملات المشفرة في إنفستاكس | complycube | complycube

ComplyCube تُمكّن من ترميز الأصول المرجحة بالمخاطر بشكل آمن لشركة InvestaX

أعلنت شركة ComplyCube، الشركة الرائدة في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) على مستوى العالم، عن شراكة مع InvestaX، الشركة الرائدة في مجال Tokenization SaaS ومقرها سنغافورة، لتعزيز الامتثال وعمليات KYC.
الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك في مجال العملات الرقمية ومكافحة غسل الأموال | complycube | complycube

الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة: تأمين القطاع

لقد أصبح الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة محورًا رئيسيًا لكل من الجهات التنظيمية وشركات العملات المشفرة لضمان شفافية الصناعة وحماية النظام المالي. ومع ذلك، لا يزال الامتثال للعملات المشفرة موضوعًا مثيرًا للجدال على نطاق واسع.
كومبلاي كيوب تعزز شبكة الثقة العالمية لشركة ixo من خلال الامتثال لمتطلبات KYCAML للعملات المشفرة | complycube | complycube

ComplyCube يعزز شبكة الثقة في IXO World من خلال Crypto KYC/AML

أبرمت ComplyCube شراكة مع IXO World لدمج حلول KYC/AML المشفرة في منصة الويب المكانية IXO World وتبسيط عمليات التحقق من الهوية والامتثال لقاعدة مستخدميها العالمية في مجال الأصول الرقمية....
القياسات الحيوية في التحقق من الهوية عبر الوجه في القطاع المصرفي | complycube | complycube

التحقق البيومتري: تعزيز الأمن في الخدمات المصرفية

توفر عملية التحقق من الهوية باستخدام البيانات الحيوية للوجه للبنوك أداة أساسية للبقاء في المنافسة في سوق سريع التطور حيث تعمل الأطر التنظيمية على إعادة تحديد قادة الصناعة. أصبحت البيانات الحيوية في الخدمات المصرفية ضرورة في المملكة المتحدة.
تحقيق الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة | complycube | complycube

تحقيق الامتثال: لائحة مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة

تركز لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة بشكل كبير على النهج القائم على المخاطر، مما يتطلب من الشركات تقييم المخاطر الفريدة التي تواجهها وتنفيذ تدابير مخصصة لمنع الاحتيال. تعرف على كيفية تحقيق الامتثال في المملكة المتحدة.
إنشاء هوية اصطناعية، كشف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق | complycube | complycube

ما هو الاحتيال بالهوية الاصطناعية؟

تواجه الشركات تهديدًا متزايدًا يتمثل في الاحتيال بالهوية الاصطناعية. هناك حاجة إلى التحقق البيومتري المتطور باستخدام تقنية الكشف عن التزوير العميق بالذكاء الاصطناعي والتحقق المتقدم من المستندات لحماية الشركات من الممارسات الاحتيالية المتطورة.
التحقق من هوية العملاء في العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة | complycube | complycube

الكشف عن الاحتيال في مجال العملات المشفرة: ألمانيا تتخلص من مخزونها من العملات المشفرة

تم التأكيد مرة أخرى على الحاجة إلى KYC في العملات المشفرة حيث اضطرت ألمانيا إلى إغلاق 47 بورصة لأنها تبيع مخزونها من العملات المشفرة بسبب نقص إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. يعد التحقق من KYC في العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية لقطاع العملات المشفرة.
تنظيم أسواق الأصول المشفرة | تنظيم الميكا | complycube | complycube

تنظيم MiCA ومستقبل RWAs 

لقد أسست لائحة MiCA الجديدة للاتحاد الأوروبي مجموعة قواعد تنظيمية للترميز يجب على الشركات اتباعها؛ ومن المتوقع أن تشكل هذه القواعد معيارًا عالميًا جديدًا. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن لائحة MiCA للعملات المشفرة....
تُسهّل Complycube عملية انضمام الملايين من الأفراد إلى عالم العملات الرقمية على مستوى الحكومات | complycube | complycube

ComplyCube ترتقي بتجربة الانضمام إلى عالم العملات الرقمية لملايين المستخدمين

أبرمت ComplyCube شراكة مع GRVT، بورصة المشتقات الهجينة من الجيل التالي، بهدف دمج المستخدمين على نطاق واسع مع ضمان الامتثال للوائح التشفير الدولية، وتوفير دمج آمن ومتوافق وسلس للعملات المشفرة.
فحص حق الاستئجار المعتمد من وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية | complycube | complycube

فحوصات حق الإيجار المعتمدة من قبل DIATF في المملكة المتحدة 

تزداد حالات الاحتيال في مجال الإيجار. يجب أن تتضمن عملية فحص المستأجرين والتحقق منهم دائمًا عمليات فحص شاملة لحق الإيجار يتم إجراؤها بواسطة مزود خدمة الهوية الرقمية (IDSP) المعتمد من DIATF من قبل حكومة المملكة المتحدة.