تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

التعرف البيومتري باستخدام التكنولوجيا البيومترية للتحقق من المستخدمين الجدد

كشف هجوم العرض التقديمي: دليل شامل

يعد اكتشاف هجوم العرض التقديمي (PAD) مكونًا أساسيًا لعملية التحقق البيومترية القوية. يساعد PAD في تعزيز التحقق من الهوية من خلال الكشف عن هجمات العرض (PAs) والمحاولات الاحتيالية للحصول على وصول غير مصرح به. ...
تعد حلول التحقق من الهوية الرقمية وeIDV وIDV من حلول KYC الحيوية

اختيار أفضل حلول التحقق من الهوية الرقمية

أصبحت حلول التحقق من الهوية الرقمية (IDV)، والتي يشار إليها أحيانًا باسم eIDV، إحدى ممارسات KYC الشائعة. سواء كان الأمر يتعلق بتحديد هوية العميل أو الالتزام بتشديد لوائح مكافحة غسل الأموال، فإن عملية اعرف عميلك (KYC) هذه لها أهمية قصوى....
يجب استخدام مصادقة الهوية، مثل المصادقة الثنائية (2FA)، جنبًا إلى جنب مع حلول التحقق من الهوية في استراتيجية "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) الأوسع.

2FA ومصادقة الهوية مقابل التحقق من هوية KYC

تضمن مصادقة الهوية أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى الحساب، في حين أن التحقق من الهوية (IDV) هو حل KYC وAML الذي يتحقق من هويات المستخدم وهو أمر أساسي في الامتثال التنظيمي. ...
اصطياد القطط والتحقق من الهوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أزمة Catfishing والتحقق من هوية وسائل التواصل الاجتماعي

تتزايد عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى تكاليف باهظة على الاقتصادات العالمية. يعد التحقق من هوية وسائل التواصل الاجتماعي واكتشاف الملفات الشخصية المزيفة أمرًا بالغ الأهمية لحماية المستخدمين عبر الإنترنت ومكافحة التهديدات الرقمية.
تنظيم العملات المشفرة في الهند

تنظيم العملة المشفرة في الهند في عام 2024

يتضمن تنظيم العملات المشفرة في الهند تحديث التشريعات الحالية لدمج العملات المشفرة. لذلك، لا يزال تنظيم KYC للعملات المشفرة في الهند في طور الظهور، مما يترك فجوة في سياسات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالعملات المشفرة الجديدة....
أطلقت شركة Complycube مركز ثقة يتمتع بأعلى مستوى من الامتثال في السوق

ComplyCube تطلق مركز الثقة الجديد

ComplyCube تطلق مركز ثقة شامل. تسلط هذه المبادرة الجديدة الضوء على ComplyCube باعتبارها تتمتع بوضع الامتثال الأكثر اكتمالًا في السوق، وتضع معايير جديدة للأمان والخصوصية في منصات IDV وKYC وAML....
برنامج مكافحة غسل الأموال للمحاسبين يضمن الامتثال المحاسبي

برنامج KYC و AML للمحاسبين

يلعب برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) للمحاسبين دورًا حيويًا في ضمان الامتثال المحاسبي. تستكشف هذه المدونة فحوصات مكافحة غسل الأموال للمحاسبين وسبب أهمية الامتثال لـ KYC وAML وقائمة التحقق من مكافحة غسيل الأموال للمحاسبين....
مع وجود أكثر من 5 مليارات مستخدم حاليًا على شبكات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، أصبح التحقق من الهوية الرقمية حاجة أساسية

التحقق من الهوية الرقمية للأمن في الشبكات الاجتماعية

مع وجود أكثر من 5 مليارات مستخدم على الشبكات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، أصبح الأمان في الشبكات الاجتماعية أمرًا بالغ الأهمية. غالبًا ما تسير وسائل التواصل الاجتماعي وسرقة الهوية جنبًا إلى جنب، مما يشير إلى الحاجة إلى التوازن بين إخفاء الهوية والهوية عبر الإنترنت...
إثبات التحقق من العنوان

أهمية إثبات التحقق من العنوان

يعد إثبات التحقق من العنوان مكونًا أساسيًا لاستراتيجية KYC. يبحث هذا الدليل في مدى أهمية التحقق من PoA في مناطق مختلفة ولماذا يجب على الشركات التحقق من مستندات إثبات العنوان لمنع غسيل الأموال....