تنمو العملات المشفرة وغسل الأموال بشكل متزامن، في حين أن اعتماد سياسات العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال لا يزال بطيئًا. تتناول هذه المقالة كيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة منع غسيل الأموال بالعملات المشفرة....
AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل البنوك. ما هذه التغييرات؟ و...
يتنامى التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة التي تتبع نهجًا تعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز ضوابط غسل الأموال ...
ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟
غالبًا ما يعتمد الإرهابيون والجماعات الإرهابية على التمويل لدعم أنفسهم والقيام بأعمال إرهابية. على الرغم من أن الإرهابيين ليسوا كثيرين ...
تشمل الوسائط السلبية أو السلبية أي معلومات غير مواتية تم الحصول عليها من مصادر ومنافذ إخبارية موثوقة مختلفة. يمكن أن تكشف عمليات التحقق من الوسائط العكسية عن مخاطر مكافحة غسل الأموال الخفية مثل مخاطر الارتباط ...
ما هو فحص العقوبات، ولماذا يُعدّ مهمًا؟ تُمكّن أدوات وبرامج فحص العقوبات المؤسسات من أتمتة عملية فحص العقوبات العالمية. يُطبّق فحص العقوبات لضمان الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال.
