تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

القياسات الحيوية في الخدمات المصرفية من خلال التحقق من الوجه

التحقق البيومتري: تعزيز الأمن في الخدمات المصرفية

توفر عملية التحقق من الهوية باستخدام البيانات الحيوية للوجه للبنوك أداة أساسية للبقاء في المنافسة في سوق سريع التطور حيث تعمل الأطر التنظيمية على إعادة تحديد قادة الصناعة. أصبحت البيانات الحيوية في الخدمات المصرفية ضرورة في المملكة المتحدة.
لائحة مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة، لائحة التحقق من الهوية في المملكة المتحدة، معرفة هوية العميل في المملكة المتحدة

تحقيق الامتثال: لائحة مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة

تركز لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة بشكل كبير على النهج القائم على المخاطر، مما يتطلب من الشركات تقييم المخاطر الفريدة التي تواجهها وتنفيذ تدابير مخصصة لمنع الاحتيال. تعرف على كيفية تحقيق الامتثال في المملكة المتحدة.
إنشاء هوية اصطناعية واكتشاف الاحتيال في الهوية الاصطناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

ما هو الاحتيال بالهوية الاصطناعية؟

تواجه الشركات تهديدًا متزايدًا يتمثل في الاحتيال بالهوية الاصطناعية. هناك حاجة إلى التحقق البيومتري المتطور باستخدام تقنية الكشف عن التزوير العميق بالذكاء الاصطناعي والتحقق المتقدم من المستندات لحماية الشركات من الممارسات الاحتيالية المتطورة.
التحقق من هوية عميلك (KYC) في العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة

الكشف عن الاحتيال في مجال العملات المشفرة: ألمانيا تتخلص من مخزونها من العملات المشفرة

تم التأكيد مرة أخرى على الحاجة إلى KYC في العملات المشفرة حيث اضطرت ألمانيا إلى إغلاق 47 بورصة لأنها تبيع مخزونها من العملات المشفرة بسبب نقص إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. يعد التحقق من KYC في العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية لقطاع العملات المشفرة.
أسواق الأصول المشفرة وتنظيم الميكا

تنظيم MiCA ومستقبل RWAs 

لقد أسست لائحة MiCA الجديدة للاتحاد الأوروبي مجموعة قواعد تنظيمية للترميز يجب على الشركات اتباعها؛ ومن المتوقع أن تشكل هذه القواعد معيارًا عالميًا جديدًا. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن لائحة MiCA للعملات المشفرة....
Complycube تُمكّن grvts من دمج العملات المشفرة لملايين الأشخاص

ComplyCube يدعم عملية دمج العملات المشفرة في GRVT لملايين الأشخاص

أبرمت ComplyCube شراكة مع GRVT، بورصة المشتقات الهجينة من الجيل التالي، بهدف دمج المستخدمين على نطاق واسع مع ضمان الامتثال للوائح التشفير الدولية، وتوفير دمج آمن ومتوافق وسلس للعملات المشفرة.
التحقق من حق الإيجار باستخدام DIATF، والتحقق من حق الإيجار، والتحقق من حالة الهجرة باستخدام بطاقة الإقامة البيومترية. التحقق من كونك مواطنًا أيرلنديًا أو مواطنًا بريطانيًا يحمل جواز سفر أيرلنديًا أو تطبيق التحقق من الهوية.

فحوصات حق الإيجار المعتمدة من قبل DIATF في المملكة المتحدة 

تزداد حالات الاحتيال في مجال الإيجار. يجب أن تتضمن عملية فحص المستأجرين والتحقق منهم دائمًا عمليات فحص شاملة لحق الإيجار يتم إجراؤها بواسطة مزود خدمة الهوية الرقمية (IDSP) المعتمد من DIATF من قبل حكومة المملكة المتحدة.
تنظيم هيئة السلوك المالي (FCA) للعملات المشفرة والامتثال لها

ما مدى فعالية تنظيم FCA للعملات المشفرة؟

إن تنظيم FCA للعملات المشفرة هو الصوت الرائد في مجال الامتثال للعملات المشفرة في المملكة المتحدة اليوم. يقوم هذا الدليل بتقييم شامل للوائح مكافحة غسل الأموال والمعرفة بالعملات المشفرة الحالية ويناقش مستقبل تحقيق الامتثال للعملات المشفرة من FCA بنجاح....
روبوتات التحقق من الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي

حرب المعلومات والروبوتات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل تقنيات Deepfake على تقويض عمليات مصادقة الوجه. ومع تزايد تعقيد عمليات الاحتيال، يتعين على المؤسسات حماية نفسها من خلال الكشف عن حيوية البيانات الحيوية لتحديد هجمات العرض بسرعة. ...

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا