تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

صورة للتحقق من الهوية، الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين، أفضل برنامج لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين، برنامج مكافحة غسل الأموال

الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين في المملكة المتحدة

أفضل برنامج لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين والمحترفين الماليين هو البرنامج الذي يوفر عمليات فحص لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد حول الامتثال للمحاسبين والإطار التنظيمي في المملكة المتحدة....
الامتثال لمكافحة غسل الأموال وأدوات مكافحة غسل الأموال وحلول برامج مكافحة غسل الأموال

فشل بنك TD في الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال

تعرض بنك تورنتو دومينيون (TD) لواحدة من أكبر غرامات مكافحة غسل الأموال في التاريخ، والتي تجاوزت 1.6 مليار دولار، بسبب فشله في مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون الامتثال لمكافحة غسل الأموال أولوية لحماية البنوك من عقوبات عدم الامتثال. تعرف على كيفية مساعدة حلول مكافحة غسل الأموال.
إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة

إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن العملات المشفرة: تأمين القطاع

تتولى مجموعة العمل المالي (FATF) قيادة اللوائح التنظيمية العالمية للعملات المشفرة، والتي تطورت بشكل كبير منذ عام 2018 مع زيادة التهديد الذي تشكله الصناعة بشكل كبير. أصبحت الأصول الرقمية وسيلة مهمة لغسل الأموال.
مصادقة السائق

مقدم خدمة IDSP المعتمد من DIATF في المملكة المتحدة يقدم فحص رخصة القيادة في الوقت الفعلي

أصبحت شركة ComplyCube أول مزود لخدمات الهوية (IDSP) معتمد من DIATF في المملكة المتحدة لتقديم عمليات التحقق في الوقت الفعلي من حقوق السائقين والمصادقات والاستبعادات من خلال DVLA.
نشرة Cryptocubed الإخبارية للعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: 21 أكتوبر 2024

تتضمن نشرة العملات المشفرة لشهر أكتوبر تحديثات عالمية مهمة من عالم الامتثال للعملات المشفرة. اقرأ لتتعرف على المزيد حول تطورات البلوك تشين العالمية وعالم الامتثال للعملات المشفرة.

شركة ريفولوت تتعرض لعملية احتيال بالهوية

في حالة احتيال رقمية حديثة، سُرق مبلغ 165 ألف جنيه إسترليني من حساب رجل أعمال على موقع Revolut بعد أن تجاوز المجرمون عملية التحقق من الهوية الخاصة بالشركة. تثير هذه الحادثة مخاوف بالغة بشأن الاحتيال في مجال الخدمات المصرفية.
امتثال Investax للعملات المشفرة

ComplyCube تدعم رمزية الأصول RWA الآمنة لـ InvestaX

أعلنت شركة ComplyCube، الشركة الرائدة في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) على مستوى العالم، عن شراكة مع InvestaX، الشركة الرائدة في مجال Tokenization SaaS ومقرها سنغافورة، لتعزيز الامتثال وعمليات KYC.
الامتثال لمتطلبات معرفة عميلك في العملات المشفرة، معرفة عميلك في العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال

الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة: تأمين القطاع

لقد أصبح الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة محورًا رئيسيًا لكل من الجهات التنظيمية وشركات العملات المشفرة لضمان شفافية الصناعة وحماية النظام المالي. ومع ذلك، لا يزال الامتثال للعملات المشفرة موضوعًا مثيرًا للجدال على نطاق واسع.

ComplyCube يعزز شبكة الثقة في IXO World من خلال Crypto KYC/AML

أبرمت ComplyCube شراكة مع IXO World لدمج حلول KYC/AML المشفرة في منصة الويب المكانية IXO World وتبسيط عمليات التحقق من الهوية والامتثال لقاعدة مستخدميها العالمية في مجال الأصول الرقمية....

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا