ملخص: اعتبارًا من نوفمبر 2025،, التحقق من هوية الشركات إلزامي. لفهم كيفية اللقاء يتعين على الشركات التي تطبق معايير التحقق من الهوية اتباع عملية قائمة على خطوات مدعومة بضوابط. التحقق من مدير الشركة, وتنتهي الرحلة بـ رمز شخصي يُستخدم لربط الأدوار وتقديم بيانات تأكيد الدعم.
ما هي خدمة التحقق من الهوية في سجل الشركات؟
تُعدّ "كومبانيز هاوس" الجهة المسؤولة عن تسجيل الشركات في المملكة المتحدة، حيث تحتفظ بالسجل العام لأعضاء الشركات وتُدير خدمات تقديم البيانات التأكيدية عبر الإنترنت. واعتبارًا من نوفمبر 2025، أصبحت بروتوكولات التحقق من الهوية الأكثر صرامة شرطًا قانونيًا لجميع مديري الشركات في المملكة المتحدة والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة (PSCs) في الشركات القائمة والجديدة.
يجب على الأفراد التحقق من هويتهم بنجاح إما عبر موقع GOV.UK One Login أو من خلال مزود خدمة معتمد للشركات (ASCP). ويجب عليهم القيام بذلك باستخدام المستندات، لضمان سجل أكثر أمانًا للأعضاء الحاليين لمكافحة غسل الأموال أو انتحال الهوية. يعمل مزود الخدمة المعتمد للشركات (ACSP) ككيان تجاري يمكنه التحقق من هوية الأفراد نيابةً عن العميل. وهذا يعني ضرورة تخصيص وقت وموارد إضافية من الشركة تتجاوز مجرد التحقق من الهوية.
رحلة التحقق من الهوية لدى سجل الشركات
ينبغي على مزودي خدمات التحقق من الهوية الاحتفاظ بالأدلة من كل عملية تحقق من الهوية لضمان الالتزام بالمعايير البريطانية والحفاظ على سجل تدقيق واضح. يشمل ذلك نتائج التحقق الناجحة والفاشلة والمحالة لمديري الشركات أو الأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة، بالإضافة إلى محاولات التحقق الفاشلة. تُظهر السجلات الكاملة الأدلة التي استخدمها مزود خدمة التحقق من الهوية، وعمليات التحقق التي أجراها الفريق، والنتائج التي توصل إليها. كما تُساعد هذه السجلات مزود خدمة التحقق من الهوية على شرح كيفية اتخاذ كل قرار، وإعداد سجل واضح بسرعة في حال طلب سجل الشركات ذلك.
ينبغي لفرق مزودي خدمات الاتصالات المتقدمة (ACSP) اتباع مسار بسيط وقابل للتكرار لضمان الامتثال وتقليل مخاطر العقوبات المالية. يتعين عليهم جمع بيانات الأفراد، وتوثيق إثبات الهوية، والتحقق من صحتها، والتأكد من أنها تخص الشخص المعني، ثم تسجيل ملف تدقيق كامل والاحتفاظ به. وبمجرد اكتمال عملية التحقق، يمكن إصدار الرمز الشخصي وربط الأدوار ذات الصلة لأغراض الأرشفة. يتطلب بناء هذا البروتوكول وقتًا وتدريبًا وضوابط ومخرجات متسقة، ولكنه يمنح مزودي خدمات الاتصالات المتقدمة عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
لماذا تم تشديد إجراءات التحقق من الهوية في سجل الشركات؟
هذا إدخال التحقق من الهوية في نوفمبر 2025، يأتي هذا الإجراء ضمن جهود "سجل الشركات" الأوسع نطاقًا للحد من أي إساءة استخدام للسجل فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية. ولمنع استخدام الشركات لأغراض غير قانونية، يتعين على المديرين الحاليين التحقق من هويتهم. ويساعد ذلك على ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والحد من المخاطر المستقبلية.
تتزايد إجراءات التحقق من الهوية لأن المملكة المتحدة تعمل على سد الثغرات.
يقول جوشوا فولز-دينت، رئيس قسم التسويق العالمي: "تزداد إجراءات التحقق من الهوية صرامةً لأن المملكة المتحدة تسد ثغرات استُغلت لسنوات، مثل الشركات الوهمية، وبيانات المديرين المزيفة، والهويات المُصطنعة التي تُسهّل نقل الأموال وإخفاء المسؤولية. بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، فإن التحول واضح: لا يمكن التعامل مع التحقق من الهوية كإجراء شكلي لمرة واحدة. بل يجب أن يكون متسقًا، ومبنيًا على الأدلة، وقابلًا للتكرار، مع سجلات تصمد أمام التدقيق."“
يجب أن تتبع عملية التحقق من الهوية معيارًا موحدًا، لا نهجًا يعتمد على بذل قصارى الجهد. توضح سجلات الشركات أن الكيانات التجارية، مثل مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، يجب أن تستوفي معيار التحقق من الهوية عند التحقق من الأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة أو المديرين الحاليين لعملائها. إذا تجاهلت المؤسسات هذه الخطوات أو طبقتها بشكل غير متسق، فإنها تخاطر بعدم الامتثال، والتدقيق التنظيمي، والعقوبات المالية.
نطاق خدمة التحقق من سجل الشركات
تُطبّق حاليًا إجراءات التحقق من الهوية لدى سجل الشركات على المديرين، والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة، وأعضاء شركات التضامن ذات المسؤولية المحدودة، والذين يُلزمون بالتحقق من هويتهم. ولا يجوز للمديرين والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة ممارسة هذه الأدوار قانونيًا دون التحقق من هويتهم. وفي حال عدم استيفائهم لمتطلبات التحقق من الهوية، فقد يواجهون إجراءات إنفاذ القانون، والملاحقة القضائية، والعقوبات المالية أمام المحاكم.
من الشائع أيضاً وجود أوضاع إدارية مختلطة في ملف واحد لبيان تأكيد الشركة. فقد تضم الشركة نفسها مديرين جدد وحاليين، بالإضافة إلى أشخاص ذوي صلاحيات إدارية محددة. لذا، يجب أن تُسجّل الأدوار بوضوح عند استلام البيانات. كما يسأل العملاء عن أمين سر الشركة، لذا يجب تحديد من يجب عليه إثبات هويته ومن يكتفي بتقديم البيانات فقط.
عملية التحقق من الهوية لدى سجل الشركات
في نوفمبر 2025، سيتوفر لدى سجل الشركات مساران لعملية التحقق من الهوية الجديدة. كما ذكرنا،, يقوم الناس بالتحقق مباشرة من خلال تسجيل دخول واحد عبر موقع gov.uk، أو مكتب البريد، أو يستخدمون مزود خدمة الشركات المعتمد (ACSP). هذا تحقق مباشر من هوية المديرين الحاليين والأشخاص ذوي السيطرة الشخصية.
يُعدّ مسار ACSP مسارًا مدعومًا يُفيد الشركات القائمة والجديدة على حدٍ سواء. على عكس تسجيل الدخول الموحد عبر gov.uk، يتولى هذا المسار إدارة عمليات التحقق، وحفظ السجلات، بالإضافة إلى تقديم الدعم في أي حالات استثنائية تتعلق بالهوية لدى سجل الشركات. يُطبّق كلا المسارين التحقق من الهوية لتحقيق الغاية نفسها كجزء من إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومنع استخدام الشركات لأغراض غير قانونية وأي شكل آخر من أشكال انتحال الهوية.
المخاطر الشائعة لمقدمي خدمات الشركات المعتمدين (ACSP)
غالباً ما تواجه فرق مزودي خدمات التحقق من الهوية (ACSP) نفس الأخطاء الأربعة عند تقديم خدمات التحقق من هوية المديرين لدى سجل الشركات. فهم يخلطون بين إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية المديرين لدى سجل الشركات، ويقبلون بيانات غير مكتملة، لا سيما فيما يتعلق بتاريخ العناوين، ويحتفظون بسجلات غير دقيقة، ولا يشرحون رمز التعريف الشخصي بوضوح للعملاء.
قد تُعيق هذه الثغرات في الامتثال عمل مديري الشركات عند نقطة ربط هويتهم الموثقة بأدوارهم في سجل الشركات لأغراض تقديم الملفات. وهذا واضح لأن سجل الشركات يضع معيارًا واضحًا جدًا. يجب على مزودي خدمات الدفع الإلكتروني اتباع معيار التحقق من الهوية والاحتفاظ بأدلة موثقة لكل عملية تحقق.
أبسط حل هو نموذج تشغيل أكثر إحكاما: فصل مكافحة غسل الأموال وتسجيل الشركات إلى مسارات عمل منفصلة، والتحقق من صحة بيانات الإدخال مسبقًا، وتوحيد "حزمة التدقيق" لكل حالة، وإرسال شرح موجز يشرح كيفية الوصول إلى رمز التحقق الشخصي لمدير تسجيل الشركات واستخدامه (عبر "إدارة الحساب") قبل مواعيد تقديم الملفات الرئيسية.
دليل معايير التحقق من الهوية لدى سجل الشركات
سجل الشركات يقدم التحقق من الهوية إلزامي ومن الضروري أن تُكمل جهات تقديم خدمات مكافحة غسل الأموال كل خطوة. وهذا يعني أن تكون معايير الجودة هي الأساس في عمل جهة تقديم خدمات مكافحة غسل الأموال. يمكن للأدوات أن تُساعد، لكن المسؤولية تبقى عليك. وهنا تبرز أهمية حوكمة مكافحة غسل الأموال. فثقافة مكافحة غسل الأموال تُقدّر الأدلة وسجلات التدقيق. ومع ذلك، فإن التحقق من هوية المديرين لدى سجل الشركات عمليةٌ مستقلةٌ تتطلب إجراءاتٍ خاصة. إنها ليست مجرد فحصٍ آخر لمكافحة غسل الأموال.
الخطوة 1: إدخال التفاصيل وجودة بيانات الهوية
يجب على مزودي خدمات التحقق من الهوية جمع الأدلة الصحيحة للتحقق من هوية الشخص. وهنا تبرز أهمية وثائق الهوية واختيارات بطاقات الهوية المزودة بصورة. تشمل أشكال الهوية المقبولة الوثائق الصادرة عن الحكومة، وجوازات السفر المقروءة آليًا، وتصاريح الإقامة البيومترية، وتصاريح الإقامة البيومترية البريطانية، وبطاقات الإقامة البيومترية البريطانية، وبطاقات جوازات السفر الأيرلندية، وتصاريح العمل عبر الحدود البريطانية. يُدرج نظام تسجيل الدخول الموحد (GOV.UK One Login) أنواع بطاقات الهوية المزودة بصورة التي يمكن للأفراد استخدامها للتحقق من هويتهم. ينبغي على مزودي خدمات التحقق من الهوية تسجيل رقم مرجع الوثيقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها وبلد إصدارها كجزء من الأدلة، لضمان وجود سجل تدقيق واضح وقابل للتحقق لكل عملية تحقق.
الخطوة الثانية: وثائق الهوية وبطاقة الهوية المصورة
من المهم الحصول على أدلة للتحقق من هوية الشركة. وهنا تبرز أهمية وثائق الهوية واختيارات بطاقات الهوية المزودة بصورة. تقبل جهات تقديم خدمات التحقق من الهوية (ACSPs) عدة أنواع من وثائق الهوية، بما في ذلك الوثائق الحكومية، وجوازات السفر المقروءة آليًا، وتصاريح الإقامة البيومترية، وتصاريح الإقامة البيومترية البريطانية، وبطاقات الإقامة البيومترية البريطانية، وبطاقات جوازات السفر الأيرلندية، وتصاريح العمل عبر الحدود البريطانية. يُمكنكم الاطلاع على قائمة أنواع بطاقات الهوية المزودة بصورة التي يُمكن استخدامها للتحقق من الهوية على موقع GOV.UK One Login.
الخطوة 3: أسئلة الأمان
يحتاج بعض المستخدمين إلى إثبات هويتهم عبر الإجابة على أسئلة أمنية عبر الإنترنت. عادةً، ينطبق هذا فقط على الطرق المباشرة للتحقق من هوية مدير الشركة. في هذه الحالة، يمكن للشخص إتمام العملية رقميًا دون الحاجة إلى زيارة مكتب بريد. تساعد هذه الأسئلة في التأكد من أن الشخص لديه صلاحية الوصول إلى المعلومات المرتبطة بهويته.
الخطوة الرابعة: التحقق من الهوية
تضمن عمليات التحقق الأساسية من الهوية أن تكون الأدلة المقدمة أصلية وصحيحة وغير مُعدّلة. ويجب بعد ذلك التحقق من أنها تخص الشخص الذي يُجري العملية. في مسار "التقديم عبر الإنترنت ثم عبر البريد"، يتعين على المستخدمين إدخال معلومات بطاقة هويتهم الشخصية المزودة بصورة على موقع GOV.uk، ثم التوجه إلى مكتب بريد لمسح بطاقة هويتهم ضوئيًا. وهذا يؤكد أن المستند المقدم يطابق ما تم تقديمه عبر الإنترنت.
الخطوة 5: السجلات والاحتفاظ بها
تُلزم سجلات الشركات الفرقَ بالاحتفاظ بسجلات للأدلة والمعلومات المستخدمة خلال عملية التحقق من الهوية. تُساعد هذه السجلات في توضيح كيفية التوصل إلى قرار التحقق، وتُوفر مسارًا تدقيقيًا في حال مراجعة القرار لاحقًا. يجب الاحتفاظ بالمعلومات لمدة سبع سنوات من تاريخ إتمام عملية التحقق من الهوية. من الضروري جمع المعلومات الصحيحة في وقت التحقق، وليس بعد انتهائه. تُسهّل السجلات الواضحة الدفاع عن العملية، خاصةً عند إجراء عمليات التحقق على نطاق واسع.
الخطوة السادسة: قرار التحقق
الخطوة الأخيرة هي قرار التحقق من هوية مدير الشركة لدى سجل الشركات. في هذه المرحلة، يتعين على الفرق تحديد ما إذا كان بالإمكان التحقق من هوية الشخص بناءً على عمليات التدقيق والأدلة والمعلومات المسجلة. يجب أن يكون هذا القرار واضحًا ومتسقًا وسهل التبرير. من المهم إعداد ملف شامل للتحقق كجزء من عملية التحقق الجديدة من هوية مدير الشركة لدى سجل الشركات. يتضمن هذا الملف تفاصيل حول عملية التحقق من الهوية، مثل الإجراءات المتخذة والنتائج وأسباب القرار.
حزمة التحقق من الهوية من سجل الشركات للاستعداد للتدقيق
تُحوّل حزمة التحقق القوية من مزودي خدمات التحقق من الهوية (ACSP) عملية التحقق من هوية المديرين لدى سجل الشركات من مهمة لمرة واحدة إلى عملية قابلة للدفاع عنها، ويمكن للفرق تكرارها على نطاق واسع. يشترط سجل الشركات على مزودي خدمات التحقق من الهوية الاحتفاظ بسجلات لكل خطوة من خطوات التحقق من الهوية لمدة سبع سنوات. صمم كل حزمة بحيث تجيب على سؤال واحد بسرعة. نحتاج إلى الإجابة على: ما الذي تحققنا منه؟ ما الأدلة التي اعتمدنا عليها؟ ولماذا تحققنا من هوية الشخص، أو رفضناها، أو أحَلناها لمزيد من المراجعة؟
عمليًا، يجب أن تتضمن الحزمة الكاملة ما يلي: تفاصيل الإدخال (بيانات الهوية المقدمة عند التسجيل)، ونسخ الأدلة (صور المستندات أو مخرجات الالتقاط)، وسجلات التحقق (مخرجات النظام التي توضح نتائج المصادقة/الملكية). كما يجب أن تتضمن سجل القرار (تم التحقق/فشل/إحالة)، وأي ملاحظات للمراجع (إن وجدت)، وتأكيد تقديم طلب ACSP، وسجل زمني جاهز للتدقيق يربط الإجراءات بالمشغل والوقت، بالإضافة إلى علامة احتفاظ واضحة لكي يعرف فريقك متى يمكن التخلص من السجل.
رمز الشركة الشخصي عبر تسجيل الدخول الموحد gov.uk
بعد أن يتحقق الشخص من هويته، يحصل على رمز شخصي من سجل الشركات. ويوضح سجل الشركات أنه رمز مكون من 11 حرفًا, رمز شخصي خاص بكل فرد. يُطلق عليه العملاء غالبًا اسم رمز الشركة الشخصي. يمكن للمستخدمين عرض وإدارة رمزهم الشخصي وتفاصيل التحقق من خلال حسابهم في سجل الشركات عبر "إدارة الحساب" بمجرد التحقق من هويتهم وربطها بالحساب.
سيتم تحديث سجل الشركات في سجل الشركات لإظهار المواعيد النهائية لكل منصب تشغله بعد التحقق من هويتك. قد يُطلب منك تقديم رمزك الشخصي إلى سجل الشركات أكثر من مرة إذا كنت تعمل في أكثر من شركة. ويؤكد سجل الشركات على ضرورة تسجيل الدخول باستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته عند التحقق من هويتك.
التعامل مع المعرفات الحساسة للتحقق من هوية الشركات
قد يسأل بعض العملاء عما إذا كانوا بحاجة إلى تقديم رقم التأمين الوطني، خاصةً عندما تتطلب مسارات التحقق المختلفة تفاصيل متباينة. ينبغي لمزودي خدمات التحقق من الهوية (ACSPs) التعامل مع أي مُعرّف حكومي كبيانات بالغة الحساسية، وجمعه فقط عندما تتطلبه عملية التحقق المختارة فعلاً. يمكن لـ GOV.UK One Login استخدام أدلة وإشارات تحقق تتجاوز صورة الهوية، بما في ذلك التحقق من سجلات الضرائب لدى مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC). كما يستخدم مسار أسئلة الأمان أسئلة مشابهة لأسئلة السجل الائتماني، لذا قد يرى المستخدمون مطالبات مختلفة بناءً على البيانات المتاحة لهم.
من منظور ضوابط ACSP، يتمثل الهدف في التقليل بالإضافة إلى الضمانات القوية: جمع الحد الأدنى من السمات اللازمة لإكمال عملية التحقق من الهوية، وتخزينها مع ضوابط وصول صارمة، والاحتفاظ بها فقط طالما كان ذلك مطلوبًا للتدقيق. إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن الهوية الرقمية يؤطر بشكل صريح الهوية الرقمية كوسيلة لدعم عناصر العناية الواجبة بالعملاء باستخدام نهج قائم على المخاطر، وهو ما يتوافق بشكل جيد مع التعامل مع المعرفات مثل رقم التأمين الوطني على أنها اختيارية حسب التصميم، وليست افتراضية حسب العادة.
دراسة حالة: مؤسس أجنبي يصبح مديرًا للشركة قرب موعد تقديم الإقرار الضريبي
أضافت شركة نورثبريدج سيرفيسز المحدودة (ليدز) مؤسسًا أجنبيًا كمدير جديد، وقامت بتحديث بيانات مدير حالي. حاول المؤسس تسجيل الدخول إلى بوابة gov.uk، لكنه واجه صعوبة في التحقق من هويته. بعد التحويل إلى مسار ACSP، تبين له أن استخدام بريد إلكتروني مشترك تسبب في حدوث لبس بسبب استخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني في عملية التحقق. وقد أدى ذلك إلى منع الوصول إلى رمز التحقق الشخصي الخاص بمدير الشركة عبر إدارة الحساب.
دليل التحقق من ACSP بالإضافة إلى استعادة رمز الوصول
نفّذت جهة معتمدة من قبل مزودي خدمات التدقيق (ACSP) عملية من ست خطوات، وجمعت الأدلة في ملف تدقيق نظيف. واعتُبرت هذه العملية بمثابة عملية تحقق كاملة من هوية مدير الشركة لدى سجل الشركات. بعد ذلك، تم نقل المدير الجديد إلى بريد إلكتروني خاص به، وتوثيق ملكيته. بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق بمواءمة الخطوات التالية مع ربط الأدوار وتوقيت تقديم الملفات. تُنتج الهوية المُوثّقة رمزًا شخصيًا يسمح بربط الأدوار.
النتائج
- تم ربط هوية المدير الجديد الموثقة بشكل واضح بالمنصب.
- لقد أزالوا مخاطر البريد الوارد المشترك وحافظوا على استقرار الوصول.
- قدمت الشركة طلبها في الوقت المحدد دون أي تغيير في هوية الأعضاء المؤسسيين الحاليين للشركات.
سيتم تحديد نطاق المدراء التنفيذيين للشركات، والجهات ذات الأهمية الخاصة للشركات، والأعضاء من الشركات، والشراكات المحدودة في وقت لاحق.
بعد نوفمبر 2025، أشارت سجلات الشركات إلى أن بعض الأدوار ستُدرج ضمن نطاقها في وقت لاحق، لذا ينبغي على مزودي خدمات إدارة الأصول (ACSPs) توقع تغييرات لاحقة. يشمل ذلك مديري الشركات، ومسؤولي الشركات ذات الأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة، وشركات التضامن المحدودة. ويتطلب ذلك تحديدًا أدق للأدوار. كما قد يصف بعض العملاء هياكل شركات التضامن المحدودة باستخدام مصطلحات مثل "الأعضاء من الشركات" أو "الشركات الأعضاء من الشركات" حيث تكون الشركة هي العضو، وهنا تحديدًا تكمن المشكلة في ضعف نمذجة البيانات وعدم وضوح سلاسل الملكية.
كما هو موضح في برنامج "التغييرات على قانون الشركات في المملكة المتحدة" الصادر عن سجل الشركات، يُعدّ التنفيذ المرحلي جزءًا من الخطة، لذا فإن أفضل الفرق تتعامل مع نطاق التواريخ اللاحقة كجزء من عملية تطوير المنتج المخطط لها، وليس كإجراء احترازي مفاجئ للامتثال. يمكنك معرفة المزيد عن سير العمل هنا: إنشاء قائمة تحقق قوية للعناية الواجبة بمعرفة العميل (KYC) في المملكة المتحدة
النقاط الرئيسية
- التحقق من هوية الشركات يعمل بشكل أفضل كعملية سير عمل شاملة، وليس كفحص لمرة واحدة.
- التحقق من مدير الشركة ينبغي التخطيط لذلك بما يتناسب مع الموعد النهائي لبيان التأكيد.
- حفظ سجلات قوي (حزمة التدقيق + الاحتفاظ) تجعل عملية ACSP قابلة للدفاع عنها على نطاق واسع.
- التواصل الواضح مع العملاء (الجداول الزمنية واستخدام التعليمات البرمجية) تمنع معظم التأخيرات وإعادة العمل.
- معايير التحقق من هوية الشركات يعني ذلك توثيق كل خطوة بالأدلة المحفوظة وسجل قرارات واضح.
الاستعداد للتوسع مع ComplyCube
ابتداءً من نوفمبر 2025، وخلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا، سيزداد حجم العمل. سيزداد عدد الأشخاص الذين يتحققون من البيانات مع اقتراب المواعيد النهائية لبيانات تأكيد الشركات. تُعدّ عملية مزود خدمة الشركات المعتمد ميزةً قيّمة. فمن خلال استقبال البيانات بشكل جيد، وإجراء عمليات تدقيق صارمة، واسترجاع سريع للسجلات، تستطيع الشركات تجنّب العقوبات المالية والمخاطر الأخرى.
لذا، إذا كنت ترغب في ضمان استدامة حلول التحقق من الهوية لديك، فصممها الآن لتناسب الأدوار المستقبلية. يشمل ذلك مسؤولي الشركات ذوي السيطرة الشخصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة. إذا كنت ترغب في مراجعة عملية لسير عملك وفقًا لمعيار الخطوات الست، فتواصل مع فريقنا على ComplyCube. يمكننا مساعدتك في توحيد عمليات التدقيق وإنتاج مخرجات سهلة التدقيق تتوافق مع سياستك.
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى تسجيل دخول موحد على موقع GOV.uk للتحقق من هوية الشركات؟
ليس دائمًا. يُعدّ تسجيل الدخول الموحّد عبر موقع GOV.UK الطريقة المباشرة للأفراد للتحقق من هويتهم عبر الإنترنت. كما يمكن لمزودي خدمات الائتمان التحقق من عملائهم من خلال إجراءات عملهم الخاصة، شريطة استيفائهم لمعايير التحقق من الهوية الصادرة عن سجل الشركات فيما يتعلق بجمع الأدلة، والتحقق من الهوية، واتخاذ القرارات، وحفظ السجلات.
هل يمكن للمديرين التحقق من هويتهم في مكتب البريد؟
نعم. يمكن للمديرين وأعضاء لجنة الخدمات الشخصية وبعض مسؤولي الشركات الذين لا يستطيعون إكمال عملية تسجيل الدخول عبر موقع GOV.UK One Login استخدام خدمة البريد. حيث يقومون بإدخال بيانات بطاقة هويتهم الشخصية المزودة بصورة عبر الإنترنت، ثم يزورون أحد مكاتب البريد المشاركة لمسح المستند ضوئيًا والتحقق منه شخصيًا.
لماذا يفقد الناس إمكانية الوصول إلى رمزهم الشخصي في سجل الشركات؟
يفقد المستخدمون عادةً إمكانية الوصول إلى حساباتهم بسبب تسجيل الدخول باستخدام حساب خاطئ، أو استخدام بريد إلكتروني مختلف، أو عدم العثور على الرمز في حساباتهم لدى سجل الشركات. ونظرًا لأن الرمز الشخصي ضروري لربط التحقق بدور الشركة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير تقديم الملفات وتأكيدها.
ما هي المدة التي يجب أن تحتفظ فيها جهات تقديم خدمات التحقق من الهوية بسجلات التحقق من الهوية؟
يتعين على مزودي خدمات التحقق من الهوية (ACSPs) الاحتفاظ بسجلات التحقق من الهوية لمدة سبع سنوات من تاريخ إتمام عملية التحقق. يجب أن توضح هذه السجلات الأدلة المستخدمة، والفحوصات التي أُجريت، والقرار المتخذ، وسبب قبول هوية الشخص أو رفضها.
كيف يدعم نظام ComplyCube التحقق من هوية الشركات المسجلة؟
تساعد منصة ComplyCube مزودي خدمات التحقق من الهوية على توحيد إجراءات التحقق من الهوية لدى سجل الشركات من خلال سير عمل جاهز للتدقيق. يمكن للفرق جمع أدلة الهوية، وإجراء عمليات التحقق، واتخاذ قرارات متسقة، والاحتفاظ بسجلات التحقق. وهذا يساعد الشركات على التحقق من المديرين، والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة، والمسؤولين المعنيين بكفاءة، مع الحفاظ على قابلية العملية للدفاع عنها على نطاق واسع.
