👋 欢迎来到七月刊的 CryptoCubed。本月，监管机构面临着更快、更有效地应对日益猖獗的加密货币欺诈和犯罪的压力。我们将探讨 Dunamu 的正式制裁程序、美国查获的全球加密货币诈骗案、Argent Management 涉嫌的 $14.8M 加密货币池欺诈案等等。.
最新案例凸显了 KYC（了解你的客户）、设备智能和跨部门升级机制为何不再是可选项。以下将详细解读加密货币领域的关键发展动态。.
全球加密货币诈骗案中，超过$25M人被拘留
美国，2026年7月21日🇺🇸：美国网络欺诈工作组通过对五起国际诈骗案的独立调查，查获了价值超过17万亿2500万美元的加密货币。这些调查仍在进行中，涉及爱情骗局、投资骗局和追回诈骗等。.
美国哥伦比亚特区检察官办公室的报告显示，这五起案件均可追溯到主要在东南亚活动的涉嫌洗钱网络。值得注意的是，并非所有案件都由受害者报案。.
其中一起案件中，一家私营部门合作伙伴向当局举报了其发现的多笔可疑交易。另一起案件中，加拿大当局向美国特勤局特工通报了多个可疑的大额虚拟货币钱包地址，这些地址正在转移非法所得。.
合规要点：
对于加密货币公司而言，成功的 KYC 信号不应等同于真实的交易。诈骗分子很容易操纵用户转移资金。因此，控制措施必须评估用户行为、支付方式和交易对手信号。此外，, 设备智能 应该使用此功能，因为它能够暴露仅靠 KYC 无法识别的 VPN 使用情况、IP 风险和帐户访问变更。.
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Dunamu在$30M黑客事件后进入制裁审查程序
韩国，2026年7月19日🇰🇷：韩国金融监督院（FSS）对领先的加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu启动正式制裁审查。此次审查源于2025年11月发生的一起价值445亿韩元（约合17.3亿美元）的钱包数据泄露事件。.
经过长达七个月的调查，韩国金融安全局（FSS）向Dunamu公司提交了一份调查报告。值得注意的是，韩国现行的加密货币法律并未明确规定对加密货币公司安全漏洞的处罚措施。.
现在，监管机构将审查Dunamu的钱包安全控制、事件响应和信息披露机制是否符合相关标准。此案可能会促使韩国对加密货币公司出台更明确的处罚措施和安全要求。.
合规要点：
如果被盗资金通过交易所或高风险犯罪网络转移，钱包泄露可能会演变成更广泛的反洗钱和制裁问题。因此，建议加密货币领域的企业将网络安全警报纳入反洗钱和制裁监控系统，以便能够以统一的速度识别、上报和披露被盗资产。.
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美国商品期货交易委员会指控$14.8M涉嫌加密货币池欺诈
美国，2026 年 7 月 7 日，🇺🇸：商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉 Argent Capital Management 及其创始人 Trevor Vernon，指控其通过未注册的商品基金从 60 多名投资者处筹集了 1480 万美元。.
投资者投诉显示，他们因交易损失超过100万亿人民币。尽管如此，他们却收到了公司发来的电子邮件和报表，其中显示的利润据称并不存在。.
美国商品期货交易委员会（CFTC）还怀疑，返还给投资者的超过100万至700万美元并非真正的投资回报，而是庞氏骗局式的支付。弗农声称这些资金盈利，但却没有任何记录可以证明他的说法。.
合规要点
受监管的企业应核实投资经理是否已注册，并确认有独立记录能够佐证其收益。这可以防止像Argent Capital这样的公司利用个人账户和虚假业绩报告来掩盖损失并获取金融服务。.
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尽管已实施旅行规则，金融犯罪风险依然存在
全球，2026年7月16日🌍：金融行动特别工作组（FATF）的最新报告显示，情况令人鼓舞：在接受调查的司法管辖区中，已有831个（TP6T）实施了旅行规则，高于去年的731个（TP6T）。此外，另有11个司法管辖区正在实施中。.
然而，金融行动特别工作组指出，立法速度仍然落后于执法速度。许多司法管辖区难以有效识别、监管和打击违反旅行规则的虚拟资产服务提供商（VASP）。.
犯罪网络持续滥用虚拟资产进行非法活动。.
旅行规则的引入意味着虚拟资产服务提供商（VASP）可以捕获、保留和报告有关特定发起人和受益人的信息，以及虚拟资产转移信息。金融行动特别工作组（FATF）主席吉尔斯·汤姆森指出：“今年的专项更新明确表明，犯罪网络仍在继续滥用虚拟资产进行非法活动。”
合规要点：
金融行动特别工作组（FATF）正将旅行规则的实施重点从立法转向运营有效性。虚拟资产服务提供商（VASP）和金融机构必须优先考虑客户数据的准确性及其在风险决策中的应用。这意味着，企业不再仅仅局限于应用规则，而是要关注如何识别、审查和调查与受制裁或高风险活动相关的可疑活动。.
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澳大利亚的VASP制度进入最终注册窗口期。
澳大利亚，2026年7月，🇦🇺：虚拟资产服务提供商必须在7月29日前向澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注册登记。未按时申请注册可能会导致运营和服务范围受到限制。.
澳大利亚的改革扩大了其原有监管范围，不再局限于数字货币交易所。新的监管范围涵盖了加密货币之间的交易、虚拟资产转移、托管和私钥管理，以及某些代币发行服务。.
因此，越来越多的加密货币企业现在受到澳大利亚反洗钱和反恐融资法的约束；这意味着身份验证、交易监控和可疑活动报告机制等方面的要求将更加严格。其预期结果是进一步堵住监管漏洞，防止犯罪分子利用这些漏洞通过加密货币平台、托管机构或转账服务以较少的审查转移资产。.
合规要点
对于虚拟资产服务提供商 (VASP) 而言，至关重要的是要摒弃将澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 注册视为一次性事项的观念。相反，公司需要证明其拥有完善的反洗钱/反恐融资 (AML/CTF) 计划、风险评估和可疑事项报告控制措施。我们鼓励申请者提供详细信息，例如所有权结构、关键人员、业务活动、相关的海外运营以及如何管理洗钱风险。.
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🔥加密立方体诗篇：七月🔥
诈骗活动往往隐藏在非法加密货币流动中。,
允许赃款快速低成本转移。.
但强有力的管控可以帮助我们看到：,
KYC可能忽略的风险。.
观察规律，追踪踪迹，,
因此，欺诈和犯罪行为发生的可能性较小。.
凭借仔细的检查和敏锐的观察力，,
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