数字身份验证和反洗钱合规

身份验证、反洗钱和了解你的客户 (AML & KYC) 系统
为了增长

创造引人入胜 客户旅程 ComplyCube 的一体化、经过认证的 身份验证, 了解客户, 凯布, 反洗钱, 和 预防诈骗 解决方案。

complycube 的身份验证工作流服务仪表板 AAML KYC 软件
Lyca移动客户端标志
埃森哲客户标志
Al baraka 客户标志
花旗客户标志
摩尔客户标志
Grvt 客户标志
Raseed 客户标志
安盛客户标志
全球图示,表明所提供的 kyc 解决方案覆盖全球

全球覆盖

了解您的客户

快速且经济高效地执行全球 KYC 检查。

在智能手机上进行的在线身份验证过程的图示

强大的验证

身份验证

在 30 秒内验证您客户的真实身份。

展示用于反洗钱案件管理的 KYC 解决方案的图标

完整的解决方案

反洗钱

防止洗钱、恐怖主义融资和欺诈。

适用于任何用例的完整身份验证和 KYC 解决方案

图标代表由 ComplyCube 最好的制裁筛查软件支持的全球 PEP 筛查和制裁筛查覆盖范围。.

了解您的客户

ComplyCube 提供了一套完整的 了解您的客户 (KYC) 构建块以支持几乎任何商业模式。

一个人站成一圈的图标。持续监控

客户入职

我们的集成平台提供无与伦比的灵活性,使您能够构建闪电般快速的工作流程并吸引客户 片刻之间.

日历的图标

年龄验证

保护 未成年用户访问受限制的内容、产品或服务,没有任何额外的摩擦或复杂的检查。

显示官方建筑的图标

金融服务

毫不费力地简化和自动化客户入职流程,并进行持续的尽职调查以遵守现行的 反洗钱和反洗钱 规定。

显示比特币符号的图标

加密

无论您是加密货币交易所、数字钱包还是 NFT 市场,我们的 全球服务 将确保您轻而易举地履行您的法律义务。

电话图标

电信

移动网络或虚拟运营商(移动网络运营商/移动虚拟网络运营商) 使用我们的快速验证服务可靠地确定 SIM 卡持有人的身份。

硬币的图标

反洗钱组织

我们的平台 提供 洗钱报告官员 (MLRO) 以全面和实时的风险视图进行有效的反洗钱监督,

欺诈分析师的图标

欺诈分析师

为了一个声音 基于风险的方法,我们的解决方案提供 灵活的工具集,例如丰富的细分、可配置的阈值和调查工作流程,

显示操作系统窗口的图标

用户体验专家

用户体验 (UX) 专业人士将很高兴使用我们出色的 SDK 来创建强大、快速且无摩擦的入职体验。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整、最灵活、评价最高的 KYC 解决方案可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们的多层在线身份验证都能为您提供保障。

10+百万

交易在全球范围内周而复始地处理。

220+

支持国家和地区以获得更大的安心。

3,000+

来自世界各地值得信赖的来源和合作伙伴的数据点,为您提供最高的覆盖范围。

98%

客户入职率,帮助您转化更多客户并发展您的业务。 

安全性与合规性,独立验证

ComplyCube 的使命是 大规模建立信任。这一承诺超越了安全性和合规性,将卓越融入我们的产品和组织。这已得到众多全球认证机构、政府和监管机构的认可。

ISO 30107 3垫2级认证
Complycube ISO 90012015认证
Complycube 英国 Diatf 认证 ISP
Complycube CCPA认证
Accs 22021 认证 complycube
Gdpr 证书
已通过 Cyber Essentials 认证

以开发人员的生产力为基础构建

我们简单而强大的平台将使您能够比以往更快地推出银行级身份验证和 KYC 解决方案。

除了我们一流的 API 之外,我们还提供客户端库、捕获 SDK 和托管解决方案,使您能够尽可能快速高效地与我们集成。

图片显示了 ComplyCube' 用于身份验证和 KYC 解决方案的开发者生态系统

最新资源

保险公司持续反洗钱监控指南

对保险公司实施持续性反洗钱监控

持续的反洗钱监控有助于发现和预防欺诈。在保险行业,这一过程包括实时进行政治公众人物 (PEP) 筛查、负面媒体报道筛查和制裁名单筛查,以便在高风险客户发生变化时及时识别他们。.
Cryptocubed 九月加密货币新闻简报

CryptoCubed 二月简报:Paxful 的反洗钱违规行为和印度的欺诈团伙

本期节目中,我们将深入探讨一些引发广泛关注的大规模反洗钱违规事件和罚款案例,包括 Cetera、盛宝银行和韩国的 Bithumb。此外,我们还将介绍经合组织 (OECD) 最新发布的 1 月份加密货币框架,该框架旨在打击全球逃税行为。.
Complycube 和 fidamy 的合作视觉效果图支持欧洲各地嵌入式保险的采用和可扩展的保险采用。

ComplyCube与Fidamy合作加速嵌入式保险的普及

Fidamy(NN集团支持)与ComplyCube合作,加强欧洲嵌入式保险业务中的反洗钱和制裁合规性,帮助品牌在加速普及的同时,以负责任的方式扩大规模并减轻合规负担。.