指南 如何有效利用 KYC/AML 定价基准 图标标签 了解您的客户 为 KYC 和 AML 设定定价基准是有效管理合规成本的重要步骤。了解影响 KYC 和 AML 成本的因素有助于企业做出更明智的定价决策。. 阅读更多
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消息 加拿大银行因五项重大反洗钱违规行为被罚款$601,139.80 图标标签 反洗钱 FNBC因五项违反《反洗钱法》的行为被罚款$601,139.80美元。FINTRAC发现该公司未达到《反洗钱法》标准，包括未提交可疑活动报告、未更新客户信息以及未进行尽职调查……. 阅读更多
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消息 迪拜监管机构对 19 家虚拟资产提供商处以最高 163,000 卢比罚款 图标标签 加密法规 迪拜19家虚拟资产公司被指控罚款，总额达$163,000。这些公司因未持有虚拟资产监管局（VARA）的牌照并违反迪拜的营销规则而被罚款…… 阅读更多
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消息 CryptoCubed 时事通讯：九月版 图标标签 加密法规 在本月的版本中，我们报道了澳大利亚向未经许可的加密货币公司发出的 $1650 万美元警告、KuCoin 与加拿大 FINTRAC 的法律纠纷、诈骗超过 145 名加密货币投资者的夫妻二人组、波兰的新加密货币法案等等！ 阅读更多
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消息 ComplyCube 在 G2 2025 年秋季报告中被评为反洗钱业务领导者 图标标签 公告 ComplyCube 在 G2 的《2025 年秋季电网报告》中巩固了其领导者地位。该公司因其在反洗钱、客户入职和生物识别身份验证等领域的易实施性和高投资回报率而获得认可。 阅读更多
消息 ComplyCube 在 G2 2025 年秋季报告中被评为反洗钱业务领导者 图标标签 公告 ComplyCube 在 G2 的《2025 年秋季电网报告》中巩固了其领导者地位。该公司因其在反洗钱、客户入职和生物识别身份验证等领域的易实施性和高投资回报率而获得认可。 阅读更多
消息 2023 年《网络安全法》与欧盟 DSA：你需要了解的内容 图标标签 年龄验证 了解英国 2023 年网络安全法案和欧盟数字服务法案在年龄验证、合规性和平台责任方面有何不同，以保护在线儿童...... 阅读更多
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消息 CryptoCubed 时事通讯：八月版 图标标签 加密法规 欢迎您再次阅读最新一期的 CryptoCubed，敬请期待。从 Ripple Lab 的高风险诉讼到特朗普总统的行政命令，加密货币领域正上演着各种戏剧性事件。继续阅读，了解更多最新的加密货币新闻…… 阅读更多
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指南 如何遵守未能防止欺诈的规定 图标标签 预防诈骗 英国的《未能防止欺诈罪》规定，除非设立了“合理程序”，否则大型公司应对其员工或代理人的欺诈行为承担责任。金融和金融科技领域将面临早期审查，英国严重欺诈办公室（SFO）将牵头执法。 阅读更多
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消息 ComplyCube 连续第三年荣获 2025 年 Tech Cares 奖 图标标签 公告 为了表彰 IDV 领导者在技术领域的持续努力和创新方法，ComplyCube 被 TrustRadius 授予企业社会责任技术关怀奖...... 阅读更多
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指南 2025年如何进行KYC平台比较 图标标签 了解您的客户 比较领先的 KYC 平台可以帮助公司有效地评估并决定合适的提供商。然而，如何有效地比较 KYC 提供商对于每家公司来说可能有所不同，具体取决于其具体情况。 阅读更多
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指南 英国零售银行KYC成本：金融机构需要了解的信息 图标标签 了解您的客户 随着KYC成本的上升，合规义务已成为一项重大的运营难题。对于英国的零售银行而言，全球监管机构的严格要求使得重新评估KYC流程的需求日益增加…… 阅读更多
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消息 CryptoCubed 时事通讯：七月版 图标标签 加密法规 随着监管机构对加密货币行业的严厉打压，7月份加密货币领域取得了长足进步。从阿尔及利亚的全面加密货币禁令到美国力争成为世界加密货币之都的战略计划，继续阅读，探索关键变化…… 阅读更多
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