指南 如何有效利用 KYC/AML 定价基准 图标标签 了解您的客户 为 KYC 和 AML 设定定价基准是有效管理合规成本的重要步骤。了解影响 KYC 和 AML 成本的因素有助于企业做出更明智的定价决策。. 阅读更多
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指南 如何遵守未能防止欺诈的规定 图标标签 预防诈骗 英国的《未能防止欺诈罪》规定，除非设立了“合理程序”，否则大型公司应对其员工或代理人的欺诈行为承担责任。金融和金融科技领域将面临早期审查，英国严重欺诈办公室（SFO）将牵头执法。 阅读更多
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指南 2025年如何进行KYC平台比较 图标标签 了解您的客户 比较领先的 KYC 平台可以帮助公司有效地评估并决定合适的提供商。然而，如何有效地比较 KYC 提供商对于每家公司来说可能有所不同，具体取决于其具体情况。 阅读更多
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指南 英国零售银行KYC成本：金融机构需要了解的信息 图标标签 了解您的客户 随着KYC成本的上升，合规义务已成为一项重大的运营难题。对于英国的零售银行而言，全球监管机构的严格要求使得重新评估KYC流程的需求日益增加…… 阅读更多
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指南 2025 年最佳反洗钱软件：合规解决方案的考量因素 图标标签 反洗钱 随着新冠疫情 (COVID-19) 疫情后旅行禁令的取消，金融犯罪有所增加，犯罪分子使用更智能、更具有欺骗性的手段。选择合适的反洗钱 (AML) 软件可以保护您的企业免受这些高风险犯罪活动的侵害…… 阅读更多
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指南 为您的行业和发展阶段选择 KYC 软件 图标标签 了解您的客户 行业和发展阶段是企业在选择 KYC 软件时必须考虑的两个重要因素。这些因素决定了企业满足合规性所需的国家覆盖范围、可扩展性和集成能力…… 阅读更多
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指南 了解 KYC 定价模型的基本要素 图标标签 了解您的客户 确保 KYC 合规不仅仅是勾选方框那么简单。对于银行、加密货币、金融科技和其他受监管行业的组织而言，它是预防欺诈、满足法规要求和维护客户信任的基础…… 阅读更多
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