借贷

贷款合规 法规规定信贷和 BNPL 公司必须遵守严格的 KYC 贷款 政策。我们支持无缝衔接的金融监管合规方法。

贷款合规欺诈案件日益增多,亟需制定 KYC 贷款策略 | complycube | complycube
模拟图显示一名女性正在查看移动设备以进行身份验证 | complycube | complycube

自疫情爆发以来,信贷和贷款欺诈案件急剧增加。联邦贸易委员会报告称,2023 年发生了超过 100 万起身份盗窃案件。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志| complycube | complycube
花旗黑色标志| complycube | complycube
埃森哲黑色标志 | complycube | complycube
Lyca Mobile黑色标志 | complycube | complycube
安盛国际标志 | complycube | complycube
握手图标 | complycube | complycube

可信的结果

我们的 IDV 解决方案最大限度地增强您与用户之间的信任,增强法规遵守能力。

图标显示持续的制裁和政治行动委员会(PEP)监控,以进行持续的尽职调查和监管合规 | complycube | complycube

持续合规

我们领先的持续监控平台为客户提供及时决策的工具,以最大限度地降低风险敞口。

KYC图标 | complycube | complycube

最大化资源配置

使用我们可定制的阈值减少误报,并通过消除繁琐的任务来优化运营效率。

确保文件真实性

所有文档数据点的精确分析

我们的 KYC 文档捕获和认证引擎为文档验证带来了更高的精确度。

这一流程不仅比人工验证更精确,而且大大简化了客户获取和内部运营效率。

显示正在拍摄身份证的手机插图。安全的客户身份验证。文件真实性验证
护照图标 AML CTF 法规 | complycube | complycube
身份证模拟图 电信合规服务 电信欺诈预防 | complycube | complycube
浏览器窗口电子商务欺诈解决方案地址验证服务示意图 | complycube | complycube
用户验证方法 用户详细信息卡合规 | complycube | complycube
位置标记旁边带有勾号,表示已检查房地产合规性,符合反洗钱和了解你的客户 (KYC) 要求 | complycube

防止洗钱

全天候验证

使用银行级身份验证解决方案自动化您的客户获取流程。

使用我们的合作伙伴数据源自主验证用户凭证,并使用我们的持续反洗钱监控解决方案在后台监控他们的个人资料。

实现全球扩张

打破全球进入壁垒

复杂的外国司法管辖权法规不应限制增长。利用资源无限制地进行跨境扩张。

我们可以帮助您吸引 220 多个地区的客户,为您的企业提供利用新市场的工具。

插图:一名女子正通过智能手机摄像头查看手机,该摄像头具备活体检测功能,可用于自拍验证 | complycube | complycube
盾牌图标 AML 案例管理软件 | complycube | complycube
深浅灰色地球图标 | complycube | complycube
A4 文档插图 | complycube | complycube

了解金融领域的 KYC 和 AML

了解如何在国际上遵守 AML 和 KYC 法规。阅读我们的指南,了解如何与先进的 KYC 平台合作以减少欺诈并确保合规性。

推荐的解决方案

图标显示一座官方建筑 | complycube | complycube

多局检查

通过与可靠来源交叉引用来确认客户信息,包括姓名、地址、出生日期和社会安全号码 (SSN)。

图标代表由 ComplyCube 最好的制裁筛查软件支持的全球 PEP 筛查和制裁筛查覆盖范围。.

客户尽职调查

无论您需要客户尽职调查 (CDD) 还是强化尽职调查 (EDD),我们的入职服务都能确保彻底的审查和安全。

图标代表全球制裁和政治行动预防观察名单筛查,用于反洗钱合规性 | complycube | complycube

观察名单筛选

我们的监视列表服务提供广泛的覆盖范围,确保您可以进行彻底的背景调查并保持安全性和合规性。

数据佐证

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

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