汇款

随着全球敌对行动和人口流离失所的加剧,对国际汇款的依赖从未如此之高。我们的 汇款合规服务 确保交易安全并保障您的运营。

非裔美国女性照片 | complycube | complycube
美元兑尼日利亚奈拉货币兑换 | complycube | complycube
从我们这里汇款到尼日利亚 | complycube | complycube

汇款解决方案使该行业超过了低收入或中等收入国家每年 $6500 亿净交易的预测。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志| complycube | complycube
花旗黑色标志| complycube | complycube
埃森哲黑色标志 | complycube | complycube
Lyca Mobile黑色标志 | complycube | complycube
安盛国际标志 | complycube | complycube
用户图标(放大镜下的尽职调查合规性)| complycube | complycube

尽量减少误报

最大程度提高效率并简化内部运营。通过将误报率降低高达 81% 来降低成本。 

图标显示笔记本电脑上的账户开通过程 | complycube | complycube

顺利获取客户

我们提供无缝的入职流程,以提高客户满意度、最大限度地减少注册失败并减少客户流失。

图标显示一张带有勾号和叉号的美元钞票 AML 解决方案 | complycube | complycube

降低客户获取成本

将客户获取成本降低多达 73%,并将 KYC 入职时间从几天缩短到几分钟。

反洗钱合规

用于验证合规用户的 AML 工具

我们的持续监控技术可以全天候保护您免受欺诈、洗钱和相关金融犯罪的威胁。

我们拥有一整套持续的反洗钱监控工具,为您提供全球用户的安全性和信息。

浏览器窗口电子商务欺诈解决方案地址验证服务示意图 | complycube | complycube
用户验证方法 用户详细信息卡合规 | complycube | complycube
位置标记旁边带有勾号,表示已检查房地产合规性,符合反洗钱和了解你的客户 (KYC) 要求 | complycube
显示正在拍摄身份证的手机插图。安全的客户身份验证。文件真实性验证
护照图标 AML CTF 法规 | complycube | complycube
身份证模拟图 电信合规服务 电信欺诈预防 | complycube | complycube

解锁新的货币市场

无限制地扩大您的覆盖范围

借助我们广泛的全球工具套件,掌控新市场和现有市场的汇款合规性。

我们的业务范围覆盖 220 多个地区,接受 13,000 多份 KYC 文件,可无缝拓展新市场,确保您可以与任何地方的客户合作。

精准的生物特征验证

即时身份验证

使用即时可靠的生物识别服务来加强您的汇款解决方案身份验证流程。提高准确性并降低客户获取成本。

我们利用专有的人脸匹配人工智能技术,通过一个流畅的过程来识别 KYC 文档和自拍照之间的相似之处。

插图:一名女子正通过智能手机摄像头查看手机,该摄像头具备活体检测功能,可用于自拍验证 | complycube | complycube
身份证模拟图 电信合规服务 电信欺诈预防 | complycube | complycube
身份验证 | complycube | complycube
A4 文档插图 | complycube | complycube

遵循 KYC 和 AML 合规规定 

了解您的企业如何保持对国家和国际 AML 和 KYC 法规的遵守。使用 AI 驱动的平台加强您的运营。 

推荐的解决方案

图标显示执法部门 | complycube | complycube

制裁和 PEP 筛查

我们先进的筛查服务可以阻止不良行为者,涵盖受到制裁的个人和实体、政治公众人物 (PEP)、公司和协会。

图标代表由 ComplyCube 最好的制裁筛查软件支持的全球 PEP 筛查和制裁筛查覆盖范围。.

客户尽职调查

无论您的要求是客户尽职调查 (CDD) 还是加强尽职调查 (EDD),我们顶级的入职培训都能确保安全。

日历图标 | complycube | complycube

持续监测

利用我们的持续监控服务,提前履行您的 ODD 职责。如果客户状态发生任何变化,您将收到实时警报。

数据佐证

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

10+百万

交易在全球范围内周而复始地处理。

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支持国家和地区以获得更大的安心。

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