用例

根据您的用例找到最佳解决方案

过程

通过将 ComplyCube KYC/AML 服务集成到您的业务流程中,检测欺诈、保护您的品牌、管理监管风险并满足您的客户。

用例KYC

客户入职​

使用我们智能且可配置的身份验证检查,在不给真正的客户旅程增加不必要的摩擦的情况下阻止欺诈者。

表示用户已通过验证的图标

年龄验证

通过结合文件验证和生物特征活性来提供有年龄限制的商品和服务,以自信地销售您的产品,同时保护弱势群体。

显示信用卡的图标

预防诈骗

通过创新的客户入职、强大的重新身份验证技术和生物识别技术来保护您的业务关系。

身份证的图标

身份验证

通过广泛的全球反洗钱筛查和快速身份验证降低金融犯罪风险。 

持续尽职调查的图标

持续尽职调查

让我们根据您的基于风险的方法监控客户并授权您,以便您实现最大程度的合规性和自动化。

用例KYC

客户验证

使用我们的多点生物特征验证技术,在访问您的服务之前安全准确地验证客户身份。

放大镜下的用户图标

了解你的客户

保护自己免受欺诈、腐败、洗钱和恐怖主义融资。我们的 KYC 服务可确保客户身份。 

KYC 的图标

了解您的业务

我们完整的业务筛选、注册查询、不合格董事搜索和 UBO 验证加快了 KYB 流程。

行业

了解我们的服务如何跨部门应用。我们使从电信到加密的行业实现全球合规。

银行的图标

金融服务

借助我们的智能平台,简化客户入职流程、自动化 KYC 检查并执行持续的尽职调查以遵守 AML/CTF 法规。

电话的图标

电信

ComplyCube 平台使移动网络运营商 (MNO) 能够满足其订户注册监管承诺并实现移动货币运营所需的合规性。

显示医疗十字架的图标

卫生保健

我们帮助您实现严格合规、检测药物欺诈并提供可能改变生活的用户体验,

显示 bitcon 符号的图标

加密

随着世界迅速接受虚拟资产服务提供商 (VASP)。加密监管紧随其后。我们的 AML/KYC 服务让您保持领先地位。 

显示住所的图标

财产

法规要求房地产经纪人和房地产顾问完成对潜在买家/卖家的 KYC/AML 检查。 

显示信用卡的图标

付款

通过符合 PCI 的智能捕获数据技术简化您的入职流程,同时成功检测欺诈、防止洗钱和保持 100% 安全

显示带有勾号和十字的美元钞票的图标

金融科技

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守最严格的法规。

显示购物车的图标

电子商务

实时监控交易各方以快速检测和防止欺诈。使用我们的 KYC/AML 解决方案阻止影响您收入的合成账户和欺诈交易。

职业

AML/KYC 服务影响整个企业的角色。从影响用户体验设计到证明欺诈分析师日常工作的数据。探索我们的服务如何帮助您实现职业成功。

MLRO 的图标

洗钱报告官

ComplyCube 使数字金融服务公司能够快速有效地履行其 KYC/AML 监管义务。我们让 MLRO 有信心面对监管机构,并有时间调查实际案例。

显示带有刻度线的批准印章的图标

合规经理

在整个客户体验中,我们端到端的欺诈和合规风险管理平台提供快速准确的判断。 

显示握手的图标

客户入职专家

我们使您能够通过详细的渠道跟踪 MI 来确定您所有旅程的有效性。确保您的用户旅程合规且顺畅。

欺诈分析师的图标

欺诈分析师

检测、监控和报告洗钱活动。我们行业领先的平台为您提供符合全球监管机构的详细见解、可配置规则和最佳实践指南。

带有 html 标记的图标来象征开发人员

开发商

使用我们的 SDK 为任何渠道构建。使用我们的高级 API 实现最高级别的自动化。使用我们的低代码/无代码解决方案立即进入市场。

产品经理的图标

产品经理

使用我们的持续监控和智能捕获技术建立持续的尽职调查 (ODD) 义务,以实现准确的验证和自动化。

显示讲话泡泡内的齿轮的图标

首席技术官

我们通过 API、SDK 和托管解决方案提供基于云的服务,使您能够满足企业的目标架构、客户旅程和商业需求。

显示操作系统和 #039;s 窗口的图标

用户体验专家

在不影响合规性要求的情况下构建完美的旅程,防止用户放弃。