FinTech

En tant que fournisseur de services numériques FinTech, vous devez mettre en œuvre les meilleures pratiques KYC et AML et un parcours utilisateur entièrement conforme et sans friction pour rester compétitif. 

Illustration d'un smartphone. KYC et AML
Icône de portefeuille numérique. Fintech AML et KYC
Illustration d'une carte bancaire. Réglementation des paiements AML KYC

Les fraudeurs ciblent de plus en plus les FinTech. Un seul fournisseur de services FinTech avait plus de 4 millions de comptes synthétiques créés sur sa plateforme.

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo noir Citi
Logo Accenture Noir
Lyca Mobile Logo noir
Axa
Icône représentant une toile

Omni-canal

Nos services AML & KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge.

Banque sécurisée

Sécurité numérique

Nous proposons des vérifications KYC qui aident à protéger votre organisation contre les méthodes de fraude en constante évolution afin de fournir une expérience FinTech vraiment sécurisée.

Icône d'un globe

Conformité mondiale

Les fournisseurs de services numériques sans frontières peuvent utiliser ComplyCube pour répondre aux obligations réglementaires mondiales.

Vérification des documents d'identité

Authentification numérique et instantanée des documents

Les clients FinTech sont numériques par définition. Ils s'attendent à un accès instantané avec des mises à jour en temps réel tout au long de votre parcours client.

Nos services de vérification de documents basés sur l'IA sécurisent votre parcours d'intégration avec les temps de réponse rapides exigés par vos clients. 

Illustration de téléphone portable montrant une carte d'identité photographiée. Authentification sécurisée du client. Vérification de l'authenticité des documents
Icône d'un passeport. Réglementation AML CTF
Maquette d'une carte d'identité
Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Une carte de localisation avec une coche pour indiquer qu'elle a été vérifiée.
Spécialistes de l'intégration. E-mail avec une coche verte
Un reçu avec une coche pour indiquer qu'il a été vérifié.

source fiable Vérification des données

Accès des instances aux agences de référence

Dans une industrie où les attaques scénarisées systématiques sont courantes. Un KYC robuste et transparent et une vérification continue des données sont essentiels pour sécuriser votre parcours client.

Notre service vous permet d'effectuer une diligence raisonnable améliorée (EDD) et une diligence raisonnable continue (CDD) sur des sources de données mondiales pour vérifier le nom, l'adresse, la date de naissance, etc. de votre client avec des sources de données fiables.

workflows de gestion de cas

Gestion avancée de la fraude

Toute FinTech sérieuse doit se concentrer sur plus que le client. Vous devez faciliter l'excellence opérationnelle pour répondre aux obligations des régulateurs tout en prenant des parts de marché.

Notre plateforme d'investigation de classe mondiale fournit de vastes ensembles de données à portée de main de votre analyste. Des profils client riches et des visuels de relation réseau simplifient les remises.

L'illustration montre une alerte d'avertissement avec des boutons d'acceptation et de rejet. La gestion de cas
Identité du client, KYC Solutions : ID vérifié
Maquette montrant une femme regardant un appareil mobile pour effectuer une vérification d'identité
Maquette d'une carte d'identité
illustration d'une carte de crédit
icône montrant un utilisateur avec plusieurs signes dollar

Prévention de la fraude aux applications

Nous encourageons la prévention de la fraude aux applications dans les banques, en aidant à réduire les pertes. Tout cela sans impact sur l'expérience client.
Icône montrant un billet d'un dollar avec une coche et une croix. Solutions LBC

Fraude transactionnelle et surveillance

La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.

Solutions recommandées

cas d'utilisation kyc. Cas d'utilisation AML

Connaissez votre client

Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables

icône montrant un bouclier défensif

Sanctions et dépistage PEP​

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

Icône de diligence raisonnable en cours

Surveillance continue en temps réel​

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.

Des chiffres qui le confirment

Pourquoi Complycube ?

La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.

10+ millions

Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.

200+

Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.

3 000+

Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.

95%

Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.