Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
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Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
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Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
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Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
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Démarrez votre processus d'intégration
Alors que le monde adopte rapidement les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), la réglementation de la cryptographie suit rapidement. En tirant parti de nos services AML/KYC, vous pouvez légitimer vos services avant la courbe.
Dans l'espace en évolution rapide de la crypto. Nous fournissons l'innovation et la technologie dont vous avez besoin pour offrir une expérience numérique transparente à votre entreprise de cryptographie.
La sécurité est essentielle pour instaurer la confiance dans le trading. Nous offrons une authentification biométrique qui vous permet de sécuriser les transactions suspectes avant qu'elles ne se produisent.
AML est primordial dans la construction de la réputation de la cryptographie. C'est pourquoi nous proposons des contrôles KYC de qualité bancaire et un dépistage AML pour répondre aux exigences réglementaires mondiales.
Vérification des documents d'identité
Lors de l'intégration d'un nouvel investisseur/trader, utilisez nos vérifications biométriques avancées pour vérifier que la personne présentant le document d'identité est la même personne.
Nous effectuons une analyse complète utilisant des vecteurs biométriques et comportementaux pour vous donner le plus haut niveau d'assurance.
Vérification des données d'identité
Tirez parti de notre détection de vivacité basée sur l'IA pour établir une véritable présence client et dissuader les imposteurs. Notre détection anti-usurpation protégera votre entreprise contre les attaques de présentation avancées, telles que les masques 3D, sans friction supplémentaire de l'utilisateur.
lutte contre le blanchiment d'argent
Alors que la cryptographie entre dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels traditionnels, les mots clés sont la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour vous assurer que votre entreprise n'est pas entachée de l'ancienne réputation des cryptos, utilisez notre suite AML pour gérer votre appétit pour le risque et proposer votre approche basée sur les risques.
Notre couverture complète des sources mondiales de listes de surveillance AML, nos résultats instantanés et nos fonctionnalités d'automatisation flexibles garantissent que vous vous conformez à toutes les réglementations.
Surveillez vos clients par rapport à nos sanctions, listes de surveillance, PEP et bases de données de médias défavorables une fois que vous les avez intégrés.
Notre plateforme AML facile à intégrer pour satisfaire les régulateurs, prévenir la criminalité financière (FinCrime) et la lutte contre le financement du terrorisme (CTF).
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
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Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
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