Solution de dépistage ultime pour les milieux indésirables

Créez des profils de risque complets de vos clients avec notre service de filtrage des médias défavorables. Il couvre plus de 50 000 sources d'information organisées dans le monde entier et hautement fiables.

Tête d'une jeune femme blonde regardant dans la caméra
Illustration d'un journal
Icône de coche
Icône d'une personne debout dans un cercle

Sources crédibles

Agences média de classe mondiale triées sur le volet par notre équipe d'experts.

Icône montrant la silhouette d'une personne

Profils structurés

Filtrez par rapport à une base de données structurée d'individus et de profils d'entreprise. 

Icône d'un pointeur de souris d'ordinateur

Intégration simple et rapide

Réduisez le temps et les efforts d'intégration grâce à nos puissants SDK et API.

Articles de presse de haute qualité

Le paysage mondial de l'actualité change rapidement et les dernières nouvelles suggèrent souvent que les clients et les autres parties présentent un risque accru de réputation ou de conformité avant la confirmation officielle.

Notre service de filtrage des médias indésirables est un puissant outil de conformité qui aide les entreprises à anticiper et à identifier les risques pour garder une longueur d'avance sur les acteurs malveillants.

Sources d'information crédibles

Nos sources médiatiques indésirables sont constamment vérifiées pour leur exactitude et leur véracité, et sont mises à jour quotidiennement en temps réel pour vous assurer d'avoir une longueur d'avance sur les mauvais acteurs.

Profils en direct enrichis

Nous compilons tous les médias indésirables dont vous avez besoin dans des profils complets et structurés pour aider votre équipe à réussir. 

Illustration d'un exemple de rapport
Illustration d'un profil utilisateur

PROFILS STRUCTURÉS

Comparer à une base de données structurée d'individus et de profils d'entreprise

L'accès à des millions de profils à partir de milliers de sources à l'aide d'un format structuré standard simplifie la diligence raisonnable pour votre MLRO et vos équipes opérationnelles. Plus besoin de parcourir des articles sans fin.

COUVERTURE EXTENSIVE

Savoir si des clients potentiels ont été radiés ou mentionnés négativement dans les médias

La couverture médiatique de ComplyCube couvre des cas de corruption, de criminalité financière et fiscale, de trafic, de disqualification de directeurs, de radiations de bourses et de registres officiels, de crime organisé et bien plus encore..

Exigences de filtrage des médias indésirables

Le Groupe d'action financière (GAFI) les directives de filtrage des médias défavorables préconisent que les organisations déploient des « recherches de médias défavorables vérifiables » pour établir les profils de risque de leurs clients et comprendre la nature de l'entreprise dans laquelle ils évoluent.

L'UE, la FCA du Royaume-Uni, la MAS, la HKMA et d'autres organismes compétents dans le monde soulignent l'importance du filtrage des médias défavorables pour établir des profils de risque client plus complets et améliorer l'efficacité des contrôles LBC/FT. 

Graphique montrant les régulateurs AML/KYC du monde entier
Icône d'un globe

Filtrage global des clients

La couverture de ComplyCube s'étend sur 220 pays et territoires. Avec des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement évoluer et vous développer sur les marchés.

icône montrant un badge certifié

Qualité assurée

Nos sources médiatiques défavorables sont sélectionnées par notre équipe de spécialistes FinCrime et d'analystes de recherche (RA). Le contenu et les sources sont mis à jour quotidiennement en temps réel pour vous assurer d'avoir une longueur d'avance sur les mauvais acteurs

Icône représentant une toile

Omni-canal

Nos services AML et KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et solutions hébergées offrent des composants de capture optimisés UX qui peuvent être déposés dans votre application en quelques minutes.

Icône d'une jauge

Prêt pour l'entreprise

Alimentant des sociétés cotées en bourse à travers le monde, ComplyCube répond à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de gestion des risquesLes données sont cryptées au repos et en mouvement, avec une piste d'audit riche et des contrôles d'accès basés sur des rôles (RBAC) disponibles prêts à l'emploi.

Faits saillants des fonctionnalités

Types de médias indésirables

Icône représentant un bâtiment officiel

Risques commerciaux

  • Anti-concurrence
  • Risque d'association
  • Droits d'information
  • Propriété intellectuelle 
  • Difficulté financière
  • Problèmes de gestion
  • Problèmes de propriété
icône montrant un bouclier défensif

Environnement

  • Problèmes environnementaux
  • Problèmes liés au produit
  • Problèmes de service
  • Problèmes de production
  • Problèmes de chaîne d'approvisionnement
  • Trafic

Réglementaire

  • la corruption
  • Problèmes de fraude
  • Réglementaire
  • Les sanctions
  • Radiations
  • Crime organisé
  • Terrorisme
Icône avec un certain nombre de silhouettes humaines

Social & travail

  • Santé et sécurité
  • Discrimination
  • Droits de la main-d'œuvre
  • Droits humains
  • Conflits sociaux
  • Criminalité fiscale

Explorer d'autres solutions

Icône représentant une personne faisant l'objet d'un dépistage

Sélection de la liste de surveillance

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

icône montrant un bouclier défensif

Sanctions & Dépistage PEP

Notre capacité de filtrage, leader sur le marché, offre une couverture étendue des individus, des entreprises et des associations sanctionnés et politiquement exposés (PPE).

Icône de diligence raisonnable en cours

Surveillance continue en temps réel

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.

Icône d'un indicateur de risque

Notation des risques de LBA​

Gérez votre risque AML et appliquez une diligence raisonnable à la clientèle appropriée sur la base de notre système de notation des risques de feux de circulation, qui fournit une ventilation des risques et de l'explicabilité.