Contrôles anti-blanchiment d'argent simplifiés

Notre solution de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sophistiquée et facile à intégrer satisfait les régulateurs, prévient la criminalité financière (FinCrime) et lutte contre le financement de la prolifération. Notre solution configurable permet aux entreprises de mettre en œuvre une approche basée sur les risques.

Photo d'une femme afro-américaine
Illustration d'une carte bancaire. Réglementation des paiements AML KYC
Illustration montrant une icône de localisation
Illustration d'un navigateur Web avec des tiques. Contrôles AML
Alerte transaction
Icône d'une personne debout dans un cercle. Contrôle continu

Conformité universelle

Des contrôles AML complets simplifient la conformité aux réglementations internationales les plus dynamiques.

Icône représentant la silhouette d'une personne. Due diligence client

Bâtir la confiance

Démontrez votre engagement à protéger l’écosystème financier avec des contrôles fiables.

Icône d'un pointeur de souris d'ordinateur

Automatiser les contrôles

Réduisez le temps et les coûts consacrés à la diligence raisonnable grâce à notre solution AML configurable.

Vérification d'identité

Vérifiez les documents et la biométrie faciale en quelques secondes

En utilisant une puissante combinaison d'IA et d'expertise humaine qualifiée, ComplyCube exécute plusieurs types de contrôles sur les documents d'identité pour atténuer les risques de documents compromis ou falsifiés, de copies Internet, d'identités expirées ou d'individus sur liste noire. 

Nos algorithmes de correspondance basés sur l'IA garantissent que l'image d'identification reflète l'utilisateur qui s'inscrit à votre service avec notre vérification biométrique par selfie en direct.

Illustration d'une femme regardant un smartphone via l'appareil photo d'un smartphone - Détection de vivacité pour la vérification des selfies
Maquette d'une carte d'identité
Identité du client, KYC Solutions : ID vérifié
Illustration d'un homme effectuant un contrôle de vivacité sur un appareil mobile. Solution KYC
Illustration d'un homme subissant un contrôle de vivacité. Authentification biométrique
Vérification terminée. Diligence raisonnable renforcée (EDD)

Due Diligence Client

Contrôles AML intelligents pour vérifier les informations d'identification des utilisateurs

Nous utilisons différents attributs pour calculer le score de risque de votre client, notamment le pays, l'exposition politique, le filtrage des sanctions, les médias négatifs et les risques professionnels.

Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour votre profil client et vous présente un score simple faible, moyen ou élevé pour déterminer si une diligence raisonnable renforcée (EDD) est requise.

Conformité totale

Couverture mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent 24h/24 et 7j/7

Notre solution automatisée garantit que votre système AML/KYC ne subit aucun temps d'arrêt et que l'expérience utilisateur est toujours irréprochable.

Notre solution vous permet rapidement Adaptez-vous au paysage réglementaire mondial en constante évolution et développez-vous dans des secteurs nouveaux et existants sans avoir à repenser vos processus.

Carte d'identité de contrôle de documents. Vérification biométrique. Un justificatif de domicile
Document vérifié. Lutte contre le blanchiment d'argent
Icône d'un passeport blanc

Dépistage AML en temps réel

Nous sélectionnons et surveillons activement vos clients par rapport à toutes les listes officielles, telles que l'ONU, l'UE, l'OFAC et l'OFSI, ainsi que les listes locales et régionales. De plus, nous surveillons tous les niveaux de PEP (des chefs d'État aux fonctionnaires locaux) et leurs associations. Cela vous aide à rester conforme, quel que soit votre secteur d'activité ou votre géographie.

icône montrant un badge certifié

Vérification d'identité

Nos contrôles avancés de documents et biométriques permettent une vérification instantanée tout en favorisant une expérience utilisateur simplifiée. Nous effectuons une analyse complète en exploitant les points de données biométriques et comportementales pour garantir le plus haut niveau d'assurance.

Icône d'un globe

Couverture totale

Nos services AML & KYC sont disponibles dans plus de 220 régions et sur tous les principaux systèmes d'exploitation, notamment iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et API offrent des composants de capture optimisés pour l'expérience utilisateur qui peuvent être intégrés à votre application en quelques minutes.

La confiance des grands noms

Logo Accenture Noir
Logo noir Citi
Logo Al-Baraka
Lyca Mobile Logo noir
Axa

Explorer d'autres solutions

icône montrant un bouclier défensif

Sanctions et dépistage PEP

La couverture complète des sources mondiales de la liste de surveillance AML, le filtrage PEP et les fonctionnalités d'automatisation flexibles de ComplyCube garantissent que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes. 

Icône de diligence raisonnable en cours

Surveillance continue en temps réel

Gardez facilement le contrôle de vos obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) grâce à notre service de surveillance continue. Nous informons instantanément nos clients en cas de changement de statut de vos clients.

Icône représentant une épingle de localisation sur la carte

Vérification d'adresse

Renforcez la qualité des données utilisateurs avec notre solution de capture d'adresses. Extrayez plus d'informations avec nos technologies de preuve d'adresse (PoA) IP et de géolocalisation.

Questions fréquemment posées

Vous pouvez choisir entre nos solutions hébergées, nos méthodes d'intégration sans code, à faible code ou complètes d'API et de SDK. Cela vous permet de contrôler la complexité de votre intégration avec nous. 

Nous vérifions vos utilisateurs par rapport aux listes de sanctions, aux listes internationales officielles, aux crimes de guerre, aux attaques terroristes, au contrôle des sanctions et à la propriété, parmi de nombreuses autres listes d'exclusion. 

Notre profil de risque AML est conçu pour vous fournir les attributs et informations clients essentiels qui vous aideront à gérer le risque AML et à appliquer le niveau approprié de diligence raisonnable : diligence raisonnable client (CDD) ou diligence raisonnable renforcée (EDD).

 

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne dotée d'une autorité ou d'un pouvoir qui pourrait être utilisé à mauvais escient ou contre elle à des fins de chantage. Apprenez-en plus sur notre documentation page.