Utilisez notre logiciel avancé de filtrage des PPE et des sanctions pour empêcher les acteurs malveillants, notamment les entités sanctionnées et les terroristes, de contourner vos contrôles LCB-FT. Notre plateforme, leader en matière de filtrage des sanctions, offre une couverture mondiale en temps réel pour identifier les personnes politiquement exposées (PPE) et appliquer facilement le niveau de vigilance requis à l'égard de la clientèle.
Filtrez vos clients par rapport à notre couverture de données mondiale couvrant plus de 220 territoires.
Passez plus de temps à examiner les correspondances authentiques et à intégrer de vrais clients.
Réduisez le temps et les efforts d'intégration grâce à nos puissants SDK et API.
Contrôles PEP dans le monde entier
Identifiez les personnes politiquement exposées, y compris les parlementaires, les directeurs d'entreprises publiques et leurs relations.
Intégrez de manière transparente nos ventilations riches à vos processus KYC, examinez les correspondances potentielles et améliorez votre cadre de vérification d'identité avec :
Meilleur logiciel de contrôle des sanctions
Nos listes de sanctions et de PPE vont au-delà de nos procédures de filtrage. des listes légales et accessibles au public pour vous assurer d'avoir une longueur d'avance sur les mauvais acteurs. Nous couvrons des millions de profils et des milliers de sources mondiales, régionales, locales et exclusives. Tous nos profils et références sont structurés et revus manuellement pour garantir des données de la plus haute qualité.
Débloquez des informations
Notre grand nombre de points de données connectés via notre réseau graphique révèle non seulement les individus et les entreprises sanctionnés et PEP, mais démêle également les relations commerciales, familiales et proches directes et indirectes. Notre service garantit que vous adhérez aux meilleures pratiques préconisées par le Groupe d'action financière (GAFI) et le Groupe directeur conjoint sur le blanchiment d'argent (JMLSG).
Réduire les faux positifs
L'IA adaptative de ComplyCube, combinée à notre ad'automatisation et de règles métier, est conçu pour réduire considérablement le nombre de faux positifs. Cela permet à vos MLRO et à votre équipe de conformité de se concentrer uniquement sur les correspondances pertinentes.
Nous sélectionnons et surveillons activement vos clients par rapport à toutes les listes officielles, telles que l'ONU, l'UE, l'OFAC et l'OFSI, ainsi que les listes locales et régionales. De plus, nous surveillons tous les niveaux de PEP (des chefs d'État aux fonctionnaires locaux) et leurs associations. Cela vous aide à rester conforme, quel que soit votre secteur d'activité ou votre géographie.
Le logiciel de filtrage des sanctions de ComplyCube couvre 220 pays et territoires. Grâce à des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement vous développer et conquérir de nouveaux marchés.
Utilisez des listes personnalisées pour étendre et améliorer la portée de nos contrôles de filtrage afin d'inclure vos listes internes de personnes et d'entreprises. Notre technologie d'ingestion est capable de mettre à jour et de propager ces listes en temps réel.
Nos services AML et KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et solutions hébergées offrent des composants de capture optimisés UX qui peuvent être déposés dans votre application en quelques minutes.
Utilisé par des sociétés cotées en bourse dans le monde entier, ComplyCube répond à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de gestion des risques, ce qui en fait l'une des meilleures solutions logicielles de filtrage des sanctions sur le marché.. Les données sont cryptées au repos et en mouvement, avec une piste d'audit riche et des contrôles d'accès basés sur des rôles (RBAC) disponibles prêts à l'emploi.
Renforcer les contrôles anti-blanchiment
Le filtrage mondial des PEP et des sanctions peut aider les entreprises à renforcer leurs contrôles anti-blanchiment et à prévenir les fraudes sur leurs plateformes. Lisez notre récent guide pour plus d'informations.
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Protégez la réputation de votre entreprise en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA et hautement fiable avant de les intégrer.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
ComplyCube logiciel de filtrage des sanctions vérifie automatiquement vos clients par rapport aux listes de surveillance mondiales, y compris les Conseil de sécurité des Nations Unies, liste consolidée de l'UE, OFAC (Office for Foreign Assets Control), Interpol et plus de 3 000 autres sources de données. Notre moteur de correspondance détecte en temps réel les entités et les individus sanctionnés, minimisant les faux positifs tout en garantissant une surveillance complète Conformité AML et KYC. Avec contrôle continu et mises à jour de la liste globale, votre entreprise reste protégée dans toutes les juridictions.
Notre Dépistage PEP la solution identifie Personnes politiquement exposées (PPE) à tous les niveaux, des chefs d'État aux élus locaux, et cartographie leurs proches et les membres de leur famille grâce au réseau graphique propriétaire de ComplyCube. Le système de ComplyCube classe automatiquement le risque de blanchiment d'argent en fonction du pays, de la profession, de l'exposition politique et du risque lié aux listes de surveillance, puis déclenche des alertes. diligence raisonnable renforcée (EDD) en cas de besoin. Avec des alertes en temps réel et surveillance continue, Votre équipe de conformité peut ainsi se concentrer sur la prise de décision, et non sur les contrôles manuels.
Oui, ComplyCube propose Intégrations axées sur l'API qui s'intègrent facilement à votre situation actuelle Processus KYC, AML ou d'intégration, ainsi qu'une plateforme sans code. Que vous travailliez dans services financiers, cryptomonnaies, comptabilité, assurances ou tout autre secteur réglementé, vous pouvez intégrer examen des sanctions mondiales et Dépistage PEP directement dans votre infrastructure existante. Notre plateforme prend en charge vérification instantanée, téléchargements en masse et surveillance continue automatisée, garantissant une intégration plus rapide, une prévention de la fraude renforcée et une conformité continue.
ComplyCube livre examen complet des sanctions mondiales avec une couverture de plus de 200 pays et territoires et Plus de 3 000 sources de données. Notre plateforme regroupe les listes officielles de ONU, UE, Trésor britannique, Département du Trésor américain, et d'autres listes locales, régionales et mondiales. Cela garantit une visibilité totale dans toutes les juridictions, assurant ainsi la conformité de votre entreprise avec les organismes de réglementation tels que FinCEN, Directive anti-blanchiment de l'UE, FCA, Banque centrale des Émirats arabes unis, Autorité monétaire de Singapour (MAS), et plus encore. Vous trouverez ici une liste non exhaustive des sanctions et listes de surveillance concernées.
ComplyCube combine Dépistage PEP, examen des sanctions mondiales, et vérifications médiatiques défavorables sur une plateforme de conformité unifiée. automatisé, évolutif et en temps réel La solution permet d'évaluer Risque de blanchiment d'argent en quelques secondes, éliminez les tâches manuelles et améliorez la précision de l'intégration. Propulsé par un moteur graphique propriétaire, des API faciles à utiliser et une couverture mondiale, ComplyCube est l'un des meilleurs logiciels de filtrage des sanctions pour les entreprises qui ont besoin de rapidité, de fiabilité et d'une totale conformité réglementaire. Les organismes réglementés peuvent également Personnaliser le risque de blanchiment d'argent par pays en temps réel, afin de se conformer à leurs politiques internes.
