Dépistage mondial des sanctions et des PEP

Vérifiez la conformité de vos clients aux listes de sanctions internationales, aux données de vérification des PPE et aux indicateurs de risque liés aux parties liées afin de faciliter le contrôle préalable et le suivi continu. Le logiciel de vérification des sanctions de ComplyCube aide les équipes de conformité à identifier plus tôt les risques pertinents, à examiner les correspondances plus efficacement et à appliquer une approche fondée sur les risques plus cohérente.

Il y en a presque 80 000 personnes sanctionnées à l'échelle mondiale, avec l'indice des sanctions mondiales du London Stock Exchange Group jusqu'à 446% depuis janvier 2017.

Dépistage global de la PEP

Effectuer un filtrage par rapport aux données mondiales des PPE dans plus de 250 pays et territoires, y compris les PPE étrangères, nationales et des organisations internationales.

Réduire les faux positifs

Grâce à la mise en correspondance structurée, au contexte des entités et à une logique d'examen basée sur les risques, les équipes peuvent se concentrer sur les sanctions réellement pertinentes et les correspondances avec les PPE.

Automatiser les contrôles

Automatisez les processus grâce aux API, aux SDK et aux flux de travail hébergés afin de garantir des contrôles cohérents tout au long de l'intégration et du suivi continu.

Contrôles PEP dans le monde entier

Dépistage PEP approfondi

Identifier les personnes politiquement exposées occupant des fonctions à l'étranger, au niveau national et international, ainsi que leurs proches et collaborateurs concernés, afin de permettre un examen proportionné fondé sur les risques.

Flux de travail intuitif

Intégrez un filtrage structuré des PPE dans votre processus de vérification préalable de la clientèle, examinez les correspondances potentielles avec un contexte plus large et favorisez des décisions d'escalade plus cohérentes grâce à :

Profils structurés
Couverture mondiale étendue
Liens avec les associés et les parents

Meilleur logiciel de contrôle des sanctions

De nouveaux profils de PPE et de sanctions sont ajoutés en continu.

Le logiciel de filtrage des sanctions de ComplyCube combine listes officielles, sources de filtrage internationales et données de recherche structurées pour une couverture plus étendue des sanctions et des PPE. Les profils sont normalisés et vérifiés afin d'obtenir des résultats de filtrage plus fiables pour les sanctions, les PPE et les contrôles relatifs aux parties liées.

Débloquez des informations

Cartographie des relations pour un examen plus approfondi des sanctions et des PPE

Notre réseau graphique aide les équipes de conformité à identifier les liens directs et indirects entre entreprises, familles et proches qui peuvent être pertinents pour l'évaluation des sanctions et des risques liés aux PPE. Ceci favorise une vigilance accrue à l'égard de la clientèle et une analyse des risques plus rigoureuse.

Réduire les faux positifs

Conçu pour réduire le bruit de l'écran et accélérer l'examen des matchs

ComplyCube combine le rapprochement structuré, l'automatisation et des règles métier configurables pour réduire les faux positifs. Cela permet aux responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent et aux équipes de conformité d'examiner les alertes plus efficacement et de prendre des décisions avec plus d'assurance.

Meilleur logiciel de dépistage des PEP et des sanctions

Nous sélectionnons et surveillons activement vos clients par rapport à toutes les listes officielles, telles que l'ONU, l'UE, l'OFAC et l'OFSI, ainsi que les listes locales et régionales. De plus, nous surveillons tous les niveaux de PEP (des chefs d'État aux fonctionnaires locaux) et leurs associations. Cela vous aide à rester conforme, quel que soit votre secteur d'activité ou votre géographie.

Recherche globale de sanctions

ComplyCube prend en charge le filtrage des sanctions dans plus de 250 pays et territoires en utilisant des sources officielles régionales, locales et commerciales pour aider les entreprises à gérer leurs exigences de filtrage à mesure qu'elles se développent.

Listes personnalisées

Étendez le filtrage des sanctions et le contrôle des PPE à l'aide de vos propres listes internes de personnes, d'entités et de sujets à haut risque. L'intégration de listes personnalisées permet des mises à jour plus rapides et une application plus cohérente des politiques internes.

Omni-canal

Déployez le logiciel de filtrage des sanctions de manière cohérente sur le web, les appareils mobiles, les API et les flux de travail hébergés. Cela permet aux équipes de maintenir un processus de filtrage unifié tout au long du processus d'intégration, de vérification préalable et de suivi continu.

Prêt pour l'entreprise

Conçu pour les entreprises à forte croissance, ComplyCube prend en charge des flux de travail de filtrage des PPE et des sanctions sécurisés et évolutifs avec chiffrement en transit et au repos, pistes d'audit et contrôles d'accès basés sur les rôles.

La confiance des grands noms

Renforcer les contrôles anti-blanchiment

Le contrôle des sanctions et le contrôle des PPE peuvent renforcer la vigilance à l'égard de la clientèle, faciliter le suivi continu et aider les équipes à réagir plus efficacement aux nouvelles expositions. Consultez notre guide pour en savoir plus sur la mise en place d'un cadre de contrôle des risques plus robuste.

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Listes de surveillance

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

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Dépistage des médias défavorables

Protégez la réputation de votre entreprise en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA et hautement fiable avant de les intégrer.

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Surveillance continue

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.

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Questions fréquemment posées

Que couvre le logiciel de filtrage des sanctions de ComplyCube ?

Le service de vérification des PPE de ComplyCube compare les clients aux données mondiales des PPE afin d'identifier les personnes politiquement exposées, ainsi que leurs proches et collaborateurs concernés. Les résultats sont présentés sous forme de profils structurés, contextualisés, permettant aux équipes de conformité d'évaluer plus rapidement l'exposition et d'appliquer le niveau de diligence raisonnable approprié.

Que couvre le logiciel de filtrage des sanctions de ComplyCube ?

Le logiciel de vérification des sanctions de ComplyCube permet de contrôler les listes de sanctions officielles, notamment celles de l'ONU, de l'UE, de l'OFAC et de l'OFSI, ainsi que les listes régionales et locales pertinentes. Cela aide les entreprises à contrôler leurs clients dans différentes juridictions et à avoir une vision globale de leur exposition aux sanctions.

Comment ComplyCube réduit-il les faux positifs dans le contrôle des sanctions ?

ComplyCube réduit les faux positifs grâce à une correspondance structurée, au contexte des entités et à des règles métier configurables, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les résultats de filtrage des sanctions les plus pertinents. L'examen des alertes est ainsi plus rapide, plus cohérent et plus facile à gérer à grande échelle.

ComplyCube peut-il s'intégrer à mes systèmes d'intégration ou de conformité existants ?

Oui. ComplyCube peut être intégré via des API, des SDK et des workflows hébergés. Les entreprises peuvent intégrer le filtrage des PPE et des sanctions à leurs processus d'intégration, de KYC, de LCB-FT et de surveillance continue existants. Cela permet des déploiements plus rapides et un flux de travail de conformité plus cohérent sur tous les canaux.

Pourquoi les entreprises choisissent-elles le logiciel de vérification des sanctions de ComplyCube ?

Les entreprises choisissent le logiciel de filtrage des sanctions de ComplyCube car il combine la couverture des listes officielles de sanctions, le filtrage mondial des PPE, la cartographie des relations et la surveillance continue sur une seule plateforme. Cela permet aux équipes de conformité de gérer le filtrage plus efficacement, de réduire les tâches manuelles et de faciliter la prise de décision fondée sur les risques à grande échelle.