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Le mois de juin a été tout sauf calme pour le monde des cryptomonnaies. De l'ultimatum de Singapour de 17200000 T200 à l'encontre des entreprises internationales de cryptomonnaies sans licence, aux amendes de 17260000 T26000 T26000 T2600 pour fraude injustifiée, le message est plus clair que jamais : l'ère du Far West des cryptomonnaies touche à sa fin, ou est-ce vraiment le cas ? Attachez vos ceintures pour l'édition de juin de CryptoCubed. Restez connectés : nous analysons les principales mesures d'application et leurs implications pour l'avenir des cryptomonnaies.
Les entreprises de cryptomonnaies de Singapour menacées de peines de prison et d'amendes de 1720000 TTP
Singapour, réputé pour la solidité de sa sécurité, a franchi une nouvelle étape en appliquant de nouvelles réglementations au sein du secteur des cryptomonnaies. À compter du 30 juin prochain, toutes les entreprises fournissant des services de jetons numériques à des clients étrangers devront obtenir une licence de fournisseur de services de jetons numériques (DTSP) conformément au nouveau cadre de licences mis en place par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS).
La licence DTSP impose des normes de conformité strictes, notamment des mesures renforcées de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (CFT). Elle exige également des évaluations des risques régulières et fréquentes et des contrôles opérationnels. Toute entreprise de cryptomonnaies détenant une licence DTSP s'expose à des sanctions sévères, notamment des amendes pouvant atteindre 250 000 SGD (environ 200 000 USD) et jusqu'à trois ans de prison.
La MAS a maintenu cette réglementation stricte, n'accordant aucun délai de grâce ni aucune exception aux entreprises détenant une licence DTSP valide. Cette décision audacieuse s'inscrit dans le cadre de la volonté de la MAS de combler les lacunes potentielles susceptibles d'être exploitées par des entreprises internationales de cryptomonnaies opérant depuis Singapour sans surveillance locale adéquate. Les entreprises de cryptographie à Singapour sont désormais confrontées à deux options difficiles : obtenir la certification DTSP et faire face à des coûts et des ressources de conformité croissants, ou déménager définitivement vers des juridictions avec des réglementations plus flexibles.
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Coinme paie une amende de $300K pour violation des lois californiennes sur les cryptomonnaies
La Californie a imposé sa première mesure d'application de la nouvelle loi sur les actifs financiers numériques à Coinme, un opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies basé à Seattle. Fondé en 2014, Coinme est la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies certifiée aux États-Unis, permettant aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies en espèces en toute simplicité.
L'amende de 300 000 £ a été infligée après que les autorités de régulation ont constaté que Coinme présentait des lacunes dans ses contrôles anti-blanchiment, facilitant ainsi les transactions quotidiennes de ses clients dépassant la limite actuelle de 1 TP7T1K par utilisateur. De plus, l'entreprise n'a pas inclus les informations requises sur les reçus de ses kiosques, répartis dans les supermarchés et supérettes de Californie. Une partie de l'accord conclu prévoyait le remboursement de 51 700 £ à une personne âgée victime d'une escroquerie, soulignant ainsi l'importance accordée par la loi à la protection des consommateurs.
En 2024, le FBI (Federal Bureau of Investigation) américain a déposé près de 11 000 plaintes et a enregistré plus de 17 246 millions de livres sterling de pertes liées à ce type d'escroqueries. Les autorités californiennes souhaitent vivement avertir les autres opérateurs d'actifs numériques que le strict respect de ces règles est une nécessité. La loi a gagné en popularité en 2023 en réponse à la multiplication des escroqueries aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies, où les fraudeurs incitent leurs victimes à acheter des cryptomonnaies aux kiosques et à reverser ces fonds à des criminels.
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Un courtier en cryptomonnaies impliqué dans des actifs numériques secrets condamné à une amende de 1 TP7T65 000 $ et à une suspension
Le courtier canadien Christopher Meehan a été condamné à une amende de 65 000 TTP et suspendu pour quatre mois après avoir géré plus de 1,2 million de TTP en cryptoactifs pour le compte de clients sans surveillance réglementaire. Cette affaire souligne la surveillance croissante du trading de cryptomonnaies, désormais étroitement surveillé par les entreprises et les professionnels du secteur.
La répression a été déclenchée lorsque la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a signalé une société non enregistrée que Meehan avait créée pour ses opérations hors bilan. De 2019 à 2022, Meehan a été surpris en train d'accepter et de déposer d'importantes sommes de cryptoactifs dans son portefeuille et de les négocier pour le compte de huit clients et 22 investisseurs.
Meehan a effectué plus de 6 000 transactions portant sur plus de 75 types de cryptomonnaies. Cette sanction illustre les exigences croissantes en matière de conformité à l'échelle mondiale. Les autorités canadiennes classent désormais les transactions de cryptomonnaies pour le compte d'autrui comme des valeurs mobilières, exigeant une licence d'enregistrement complète et le respect des règles de conformité. Les autorités encouragent désormais les investisseurs à vérifier soigneusement leur licence de courtier et à éviter toute forme d'opération hors registre.
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My Big Coin Inc. risque près de 1726 millions de livres sterling d'amendes pour fraude
De 2014 à 2017, My Big Coin Pay Inc. (MBC) et ses dirigeants ont été impliqués dans une fraude persistante aux cryptomonnaies. MBC a été créée pour permettre à toute personne disposant d'une adresse e-mail d'envoyer ou de recevoir des cryptomonnaies My Big Coins. Le tribunal fédéral du Massachusetts a imposé plus de 1726 millions de pesos philippins (TP) en pénalités et restitutions, dont 19,32 millions de pesos philippins (TP) en pénalités civiles et 6,44 millions de pesos philippins (TP) en remboursement aux victimes.
Parmi les personnes impliquées figuraient Mark Gillespie, John Roche et Randall Crater, qui ont trompé 28 investisseurs en faisant des déclarations inexactes sur la valeur et le statut commercial de My Big Coin, les incitant à investir par tromperie. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), chargée de protéger les consommateurs contre la fraude, leur a également interdit définitivement de participer à tout marché réglementé par la CFTC.
En 2024, le rapport 2024 du Centre de plaintes pour cybercriminalité du FBI a recensé plus de 175,8 milliards de livres sterling de pertes dues à des fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies. Les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour répondre aux défis posés par les transactions en cryptomonnaies, mettant en garde les autres promoteurs d'actifs numériques contre les graves conséquences juridiques et financières de leur participation au blanchiment d'argent, à la fraude et à la tromperie.
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Une ancienne filiale européenne de FTX risque une amende de 200 000 € pour manquement aux règles de conformité.
La Commission chypriote des valeurs mobilières (CySEC) a infligé une amende de 200 000 € à l'ancienne filiale européenne de FTX, désormais rebaptisée Trek Labs Europe, pour manquements à la conformité. Ces manquements, survenus entre mars et novembre 2022, ont été révélés lors d'une évaluation de conformité. Parmi ces manquements figuraient des procédures KYC défaillantes et un manque de transparence et de clarté dans la communication d'informations aux clients.
Malgré les changements de propriétaire et de marque, l'accord porte sur la période où FTX EU opérait sous sa direction précédente. L'action de la CySEC souligne la surveillance réglementaire constante à laquelle sont soumises les entreprises de cryptomonnaies en Europe, des sociétés de premier plan comme Binance et Coinbase faisant face à des accusations similaires. L'application de sanctions plus lourdes témoigne également de la volonté accrue du pays de préserver la sécurité et la confiance de son secteur financier afin d'attirer davantage d'investisseurs et de sociétés financières.
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Il est temps pour le poème que vous attendiez
Vous êtes donc arrivé à la fin de notre newsletter. Il est temps de savourer un peu de satire, cher lecteur, vous l'avez bien mérité.
🔥LE POÈME CRYPTO-CUBE : JUIN🔥
Le Far West des cryptomonnaies est-il en train de disparaître rapidement ?
Comme l’emprise des régulateurs est conçue pour durer,
Des amendes de Singapour à la loi américaine,
Les agents chargés de l'application de la loi sont sur le terrain sans la moindre faille.
De grands noms pris dans les filets de la conformité,
Le coût de la violation des règles et de l’accumulation des dettes.
Alors que le mois de juin se déroule, le message est clair :
Un monde cryptographique plus sûr se rapproche.
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