Conformité AML

L'importance des vérifications des médias négatifs pour un KYC efficace
Photo d'une liasse de journaux. Titre de l'article : L'importance des vérifications médiatiques négatives pour une procédure KYC efficace | complycube

L'importance des vérifications des médias négatifs pour un KYC efficace

Les médias défavorables ou négatifs comprennent toutes les informations défavorables obtenues auprès de diverses sources d'information et de médias fiables. Les contrôles défavorables des médias peuvent exposer des risques AML cachés tels que le risque d'association...