Obtenez une automatisation avec un maximum de contrôles et une configurabilité fine en mettant en œuvre vos procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à l'aide des services de ComplyCube.
ComplyCube est construit par une équipe de professionnels qualifiés ICA des services financiers. Nous comprenons les attentes réglementaires, les frais généraux opérationnels et les défis juridictionnels auxquels est confronté un MLRO.
Contribuez directement au résultat net avec des frais généraux opérationnels réduits grâce à de solides contrôles techniques automatisés. L'approche AZ AI/Humain améliore la précision et accélère la réduction des faux positifs.
Établissez votre marque comme référence de confiance dans votre secteur. Les clients se sentent plus en sécurité lorsque les canaux numériques intègrent la vérification. Nos services vous aident à détecter plus de fraudes et, en fin de compte, à gagner plus d'affaires.
Vérification facilement superposée
Révisez les nombreux processus KYC/AML disparates et disjoints que vous avez aujourd'hui en un flux intégré centré sur le client.
En mettant en œuvre votre cadre KYC en exploitant nos flux de travail et nos déclencheurs basés sur le score de risque, vous pouvez réaliser CDD/EDD par conception dans vos flux de travail commerciaux principaux.
Contrôles anti-blanchiment mondiaux
Faites partie de la solution. Empêchez les activités illégales en mettant en œuvre des contrôles anti-blanchiment efficaces, en arrêtant le flux de gains criminels.
Les vérifications complètes de ComplyCube couvrent des milliers de sources, y compris les médias défavorables, les PPE internationales et la détection des sanctions en temps réel. Nous fournissons la confiance que vos clients sont en sécurité et dignes de confiance.
corroborer vos données clients
Corroborez les informations vérifiées sur les documents d'identité fournies par votre client en quelques secondes avec un accès à des tiers de confiance (gouvernements, bureaux, agences de référence) dans le monde entier.
Configurez vos chèques pour effectuer des vérifications 2+2 / 1+1. Ou déclenchez ces vérifications uniquement lorsque l'EDD est requis. Nos workflows dynamiques vous permettent de configurer nos services en fonction de votre approche basée sur les risques.
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Rester en avance sur la réglementation britannique
Les MLRO sont habilités par la plateforme ComplyCube dans les entreprises de toutes tailles. Gardez une longueur d'avance sur les réglementations mondiales. Lisez notre récent guide sur la mise en conformité au Royaume-Uni.
Examinez les cas sans effort, effectuez des enquêtes approfondies, documentez vos conclusions
Recevez des notifications en temps réel au fur et à mesure que de nouvelles données AML deviennent disponibles.
Offrez des expériences client exceptionnelles en vérifiant en toute confiance et avec précision l'emplacement de votre clientèle mondiale
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
200+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
3 000+
Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
95%
Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
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