Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
Jefes de producto
Integre el cumplimiento por diseño en los productos
Blog
Obtenga la información más reciente en el espacio de AML, KYC y verificación de identidad
Preguntas frecuentes
Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes
Centro de ayuda
Envíe un ticket y nuestro equipo lo asistirá rápidamente
Documentación
Explore cómo comenzar con ComplyCube
SDK web
Aproveche nuestro SDK de JavaScript para dispositivos cruzados
SDK móviles
Utilice nuestros SDK móviles nativos en sus aplicaciones
Página de verificación alojada
Implemente sin esfuerzo nuestra solución alojada
Solución sin código
Comience sin escribir una sola línea de código
Realizar exámenes de AML
Integre fácilmente nuestro amplio control de detección
Consultar documentos de identidad
Verifique los documentos de identidad con una llamada a la API
Verificar las identidades de los clientes
Comprueba la presencia del usuario con nuestros controles biométricos
Realizar comprobaciones de prueba de domicilio
Validar información en documentos PoA
Ejecute una verificación de varias oficinas
Corroborar datos de clientes con fuentes de confianza
Referencia completa de API
Consulte nuestra referencia completa de API
Estado de la API
Obtenga actualizaciones sobre la salud y el estado de nuestro servicio
Registro de cambios de la API
Nuestro registro de cambios de API y nueva funcionalidad
Lista de verificación de integración
Lista de verificación para una transición fluida a Live
Apoyo
Obtenga ayuda con sus problemas técnicos
Sobre nosotros
Conozca la misión de ComplyCube
Carreras
Ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor y más seguro
prensa
Cobertura mediática sobre nosotros
Contáctenos
Ponte en contacto si tienes consultas
Programa de socios
Ayúdanos a difundir la confianza y detener el fraude en todas partes
Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
