Betrug finden. Betrug stoppen. Betrug schlagen.

Finden Betrug schnell mit detaillierter Assoziationsanalyse und übersichtlichen Aufschlüsselungen für Risikobewertungen. Entscheidungen schneller treffen und schützen Sie Ihre Kunden vor schändlichen Akteuren.

Darstellung der Echtzeitüberwachung in einem Browser
Vollständig prüfen
Männliche und weibliche Arbeitskraft, die Daten auf einem Laptop analysiert
Symbol des einfachen Berichts

Allein im Vereinigten Königreich schoss die Zahl der Fälle von Remote-Banking-Betrug um 68% in die Höhe.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa
Symbol des Web-Mauszeigers

Reibungslose Kundenerfahrungen

Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen wichtigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS und Android. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassung

Symbol eines Informationsprotokolls

Globale Merklisten

Direktiven des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf der ComplyCube-Plattform verfügbar. Sie erhalten auch Zugang zu OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA und mehr.

Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Schnellere Untersuchung

Mit unseren PEP- und Sanktionsprüfungen werden Fehlalarme schnell ausgeschlossen, ohne dass umfangreiche und teure manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Überprüfung der Kunden-ID

Forensische Dokumentenanalyse

Mit der besten Kombination aus KI und ausgebildeten menschlichen Experten führen wir mehrere Arten von Überprüfungen von ID-Dokumenten durch, um zu prüfen, ob sie kompromittiert, gefälscht, aus dem Internet kopiert, abgelaufen oder auf der schwarzen Liste stehen. Zu den unterstützten Ausweisen gehören Reisepässe, Reisedokumente, Führerscheine, Personalausweise, Aufenthaltsgenehmigungen und Visumstempel.

Handy-Illustration, die einen Ausweis zeigt, der fotografiert wird
Symbol eines Reisepasses
Mock-up eines Personalausweises
Illustration eines Mannes, der auf einem Mobilgerät eine Lebendigkeitsprüfung durchführt
Illustration eines Mannes, der sich einer Lebendigkeitsprüfung unterzieht
Vollständig prüfen

Überprüfung der Identitätsdaten

Hochpräzise Biometrie

Bei der Betrugsbekämpfung ist es der heilige Gral, sich auf etwas Einzigartiges und Unfälschbares verlassen zu können.

Unser Service prüft und vergleicht die ID eines potenziellen Kunden mit seinen tatsächlichen Merkmalen und Körpermaßen, damit Sie darauf vertrauen können, dass er der ist, für den er sich ausgibt.

Überprüfung durch mehrere Büros

Nutzen Sie vertrauenswürdige Drittanbieter

Mit unseren Multi-Bureau-Checks ermöglichen wir eine erweiterte Due Diligence. Sie können beantragen, Kundeninformationen (Name, Geburtsdatum, Adresse, Finanznummer) mit vertrauenswürdigen Dritten abzugleichen. Dazu gehören Regierungen, Kreditauskunfteien usw. 

Als Betrugsanalyst kann das Ergebnis dieser Überprüfung so angepasst werden, dass nur eine einzige Quelle überprüft oder zwei unabhängige Quellen mit Querverweisen versehen werden.

Abbildung eines Browserfensters

Verhinderung von Anwendungsbetrug

Wir fördern die Prävention von Anwendungsbetrug in Banken und helfen damit, Verluste zu reduzieren. Dies alles geschieht, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.
Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt

Transaktionsbetrug und Überwachung

Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.

Erkunden Sie andere Lösungen

Geldwäschebekämpfung

Unsere einfach zu integrierende AML-Plattform stellt Regulierungsbehörden zufrieden, um Finanzkriminalität (FinCrime) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu verhindern. 

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung

Überwachen Sie Ihre Kunden anhand unserer Sanktionen, Watchlists, PEP und Datenbanken für unerwünschte Medien, nachdem Sie sie aufgenommen haben.

Risikobewertung

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihre Kunden zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.

Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

10+ Millionen

Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.

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