KYB-Prozess

Die Vorschriften für die KYB- und UBO-Identifizierung entwickeln sich schnell weiter. ComplyCube kann Ihnen dabei helfen, die Überprüfung von Direktoren, die Suche im Unternehmensregister und das Screening von disqualifizierten Direktoren zu rationalisieren.

KYB-Prozess

Im Durchschnitt gehen Einnahmen in Höhe von $4 Millionen aufgrund schwacher Investitionen in starke KYB/AML-Kontrollen verloren.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Gemeinkosten reduzieren

Geben Sie Ihre KYB- und KYC-Verifizierung an unsere Experten weiter und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.

Sicheres Banking

Globale Datenquellen

Wir greifen auf Tausende von Datenquellen zu, um Unternehmenseinblicke für erweiterte Due Diligence (EDD) zu gewinnen.

Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Voll kompatibel

Erfüllen Sie die von FATF, FINCEN, OFAC festgelegten Standards, indem Sie unsere Echtzeit-Datenwarnungen und globalen Unternehmensregister verwenden.

Abbildung eines Browserfensters

behördliche Überprüfung der Aktionäre

Überprüfen Sie die Informationen zu Aktionären und Direktoren

Beim Onboarding juristischer Personen möchten Sie in der Lage sein, die von Eigentümern für KYC bereitgestellten Informationen mit Dritten zu bestätigen.

Unser Zugriff auf Datenquellen wie Regierungen und Kreditauskunfteien weltweit ermöglicht es Ihnen, Informationen wie Sozialversicherungsnummer, Name und Geburtsdatum bei vertrauenswürdigen Dritten zu überprüfen.

Überprüfung des Direktordokuments

Erleichtern Sie die Überprüfung des Geschäftsinhabers

Komplexe Rechtsträgerstrukturen erschweren bereits die Beschaffung der richtigen Informationen. Erleichtern Sie die Überprüfung Ihrer Direktoren, Eigentümer und Aktionäre, indem Sie unsere geführte Dokumentenerfassung verwenden.

Wir bieten Ihnen Lösungen, um Dokumentationen von relevanten Parteien mit klaren geführten Schritten zu erhalten. Indem wir diesen Personen helfen, ihre Dokumentation genau zu erfassen, kann unsere fortschrittliche KI Tausende von globalen Dokumenten in Sekundenschnelle überprüfen.

Handy-Illustration, die einen Ausweis zeigt, der fotografiert wird
Symbol eines Reisepasses
Mock-up eines Personalausweises
Abbildung eines Benutzerprofils
Abbildung eines Benutzerprofils
Abbildung eines Benutzerprofils
Abbildung eines Benutzerprofils

Fallmanagement-Workflow

Verwalten Sie KYC/AML-Fälle mit Leichtigkeit

Das Onboarding komplexer Entitätsstrukturen wird letztendlich zu einer Art Untersuchung führen. Unsere Tools bieten anpassbare Regeln und Schwellenwerte, um Ihren Workflow zu optimieren. Wir stellen auch Visualisierungen und detaillierte Aufschlüsselungen bereit, damit Ihre Kunden-Onboarding-Spezialisten schnelle Onboarding-Entscheidungen treffen können

Verhinderung von Anwendungsbetrug

Wir fördern die Prävention von Anwendungsbetrug in Banken und helfen damit, Verluste zu reduzieren. Dies alles geschieht, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.
Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt

Transaktionsbetrug und Überwachung

Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.

Empfohlene Lösungen

Anwendungsfall kyc

Kenne deinen Kunden

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echten Kunden unnötige Probleme zu bereiten

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen und PEP-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

10+ Millionen

Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.

200+

Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.

3,000+

Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.

95%

Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen. 

Kundengeschichten