Managen Sie AML-Risiken mit unserer bewährten Scoring-Engine

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihre Kunden zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.

Gesamtrisikobewertung
Risikoparameter
Vollständig prüfen
Symbol einer Person, die im Kreis steht

Vereinfachtes Risiko

Unser intuitives Ampelsystem liefert High-Level-Scores, die erklärbar und nachvollziehbar sind.

Symbol, das eine Silhouette einer Person zeigt

Vollständig konfigurierbar

Konfigurieren Sie unsere AML-Risikobewertungslösung passend zu Ihren Anwendungsfällen. Legen Sie Ihre eigenen Regeln fest oder übernehmen Sie einfach unsere fein abgestimmten Einstellungen.

Symbol eines Computermauszeigers

Einfache & schnelle Integration

Reduzieren Sie Integrationszeit und -aufwand mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs.

Kunden-Due Diligence

Wissen Sie genau, wie Sie Ihren Kunden an Bord bringen

Die Risikoattribute, die wir für Ihre Kunden berechnen, umfassen neben anderen Vektoren, die Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob sie sich einer standardmäßigen Kunden-Due-Diligence (CDD) oder einer erweiterten Due-Diligence (EDD) unterziehen sollten, Länder-, politische Expositions- und Berufsrisiken.

Illustration einer Frau, die durch eine Smartphone-Kamera auf ein Smartphone blickt
Mock-up eines Personalausweises
Ausweis verifiziert
Abbildung eines Kreditkartenberichts
Personalausweis mit dem Gesicht einer Frau
Symbol eines Schildes

KYC- und AML-Konformität

Automatisieren Sie die AML- und KYC-Compliance und schützen Sie gleichzeitig Ihr Unternehmen vor betrügerischen Aktivitäten

Automatisieren Sie Ihre Richtlinien, um die strengsten Vorschriften und rechtlichen Verfahren auf der ganzen Welt einzuhalten. Unsere Lösung bietet MLROs und FinCrime-Spezialisten die Tools und die Flexibilität, die es ihnen ermöglichen, ihr Unternehmen besser vor Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.

Erkennen Sie rote Fahnen

Passen Sie unsere Risikobewertungs-Engine an und richten Sie sie an Ihrem AML-Framework aus, um Kunden mit hohem Risiko zu erkennen

Die Risikobewertungs-Engine von ComplyCube aggregiert alle Daten über einen Kunden, um potenzielle Risiken zu erkennen, sei es eine Geschäftseinheit oder ein einzelner Kunde. Dazu gehören risikoreiche Feststellungen zu ihrem Standort, politischer Exposition, Sanktionen und negativem Medienstatus.

Sie können diese Scores an Ihren risikobasierten Ansatz anpassen.

Abbildung eines Webbrowsers
Standortkarte und Symbol
Abbildung des Belegs für die Risikobewertung
Risikobewertungswarnung – E-Mail

Beginnen Sie sofort mit der Erstellung von AML-Risikoprofilen und eKYC

Unsere „No Code“- und „Low Code“-Angebote ermöglichen es Ihnen, innerhalb weniger Minuten mit dem Onboarding zu beginnen und Ihre Kunden zu verifizieren.

Abbildung eines Browserfensters mit einzelnen PEP-Stufen und Daten
Foto einer afroamerikanischen Frau, die in die Kamera schaut
Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Benutzerdefinierte Listen

Nutzen Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Checks um Ihre internen Personen- und Firmenlisten zu erweitern und zu erweitern. Unsere Aufnahmetechnologie ist in der Lage, diese Listen in Echtzeit zu aktualisieren und zu verbreiten.

Ikone eines Globus

Globales Kundenscreening

Die Abdeckung von ComplyCube umfasst 220 Länder und Gebiete. Mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen Listen können Sie nahtlos skalieren und in Märkte expandieren.

Symbol, das ein Web zeigt

Omni-Kanal

Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.

Symbol eines Messgeräts

Unternehmenstauglich

ComplyCube unterstützt börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt und erfüllt die strengen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und RisikomanagementDaten werden im Ruhezustand und in Bewegung verschlüsselt, mit einem umfassenden Audit-Trail und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC), die sofort einsatzbereit sind.

Vertrauen von großen Namen

Schwarzes Accenture-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Al-Baraka-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Empfohlene Lösungen

Symbol, das eine Person zeigt, die überprüft wird

Watchlist-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

Symbol einer Zeitung

Screening unerwünschter Medien

Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten Dienst für unerwünschte Medien überprüfen, bevor Sie sie an Bord nehmen.

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen & PEP-Screening

Unsere marktführende Screening-Funktion bietet umfassende Berichterstattung über sanktionierte und politisch exponierte Personen (PEP) Einzelpersonen, Unternehmen und Verbände.

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsdienst mühelos den Überblick über Ihre Ongoing Due Diligence (ODD)-Verpflichtungen. Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.