Reduzieren Sie Ihre Gefährdung durch Personen und Unternehmen mit hohem Risiko mit unserer Software zur Dokumentenprüfung.
Wann dein Ruf hängt davon ab, mit den richtigen Kunden Geschäfte zu machen, gute Kunden vertrauensvoll an Bord zu nehmen und risikoreiche Einzelpersonen und Unternehmen zu verwalten kritisch.
Seien Sie sicher, dass Sie AML einhalten und die Vorschriften Ihrer Kunden (KYC) kennen, wenn Sie unsere Prüfungen für politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionen im Rahmen Ihres Kunden-Onboarding-Prozesses verwenden.
Sorgen Sie mit einem vollständig automatisierten, robusten Audit-Trail mit permanenten PDF-Kopien von Links zu Daten- und Medienquellen für die Zufriedenheit Ihrer Aufsichtsbehörden.
Die Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) legt fest, dass beaufsichtigte Unternehmen keine „Personen und Unternehmen, die finanziellen Sanktionen unterliegen“, als Kunden akzeptieren sollten.
Unser Service trägt dazu bei, dass Sie über diese Änderungen auf dem Laufenden bleiben, um Ihr Unternehmen besser vor Personen mit hohem Risiko und den mit ihnen verbundenen Bußgeldern zu schützen.
Wir prüfen laufend die Big-4-Sanktionen (UN, EU, OFAC und OFSI) auf Neuerscheinungen sowie verschiedene Nachrichten und E-Mail-Benachrichtigungen, die direkt von den Sanktionsbehörden ausgegeben werden. Neben international anerkannten Sanktionen überwachen und geben wir auch Feedback zu lokal durchgesetzten Sanktionslisten, die Ihnen helfen, die Vorschriften überall einzuhalten, wo Sie tätig sind.
Vertrauen Sie darauf, dass Ihre KYC-Checks mit Zugriff auf robust sind
Mit unseren PEP- und Sanktionsprüfungen werden Fehlalarme schnell ausgeschlossen, ohne dass umfangreiche und teure manuelle Eingriffe erforderlich sind.
Das liegt daran, dass wir einen einzigartigen und ausgeklügelten Fuzzy-Logik-Algorithmus verwenden, der mehrere gleichzeitige Suchen nach Namensvariationen und -sequenzen durchführt. Wir nehmen den vollständigen Namen und teilen ihn auf, ordnen die Namen dann neu an und speichern diese Werte in separaten Suchspalten. Das heißt, wenn Ihr Kunde seinen Nachnamen und dann den Vornamen in der falschen Reihenfolge eingibt, berücksichtigt unsere Technologie dies.
Prüfen Sie neue Benutzer schnell und genau, alles über ein intuitives Dashboard.
Direktiven des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf der ComplyCube-Plattform verfügbar. Sie erhalten auch Zugang zu OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA und mehr.
Nationale Polizeibehörden und multinationale Strafverfolgungsbehörden einschließlich Europol, Interpol und FBI, syndiziert auf der ComplyCube-Plattform.
Identifizieren Sie politisch exponierte Personen, einschließlich Parlamentsmitglieder, Direktoren von Aktiengesellschaften und deren Angehörigen bis zu 18 Monate nach ihrer Amtszeit.
Integrieren Sie die Ergebnisse nahtlos in Ihre internen Systeme, um potenzielle Übereinstimmungen zu überprüfen und Ihr Identitätsüberprüfungsprogramm zu stärken.
Unerwünschte Medien, die in Echtzeit auf der Passbase-Plattform syndiziert werden, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu überwachen, bevor Sanktionen und behördliche Durchsetzungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Informationen sind im Zeitalter der Falschmeldungen nur so gut wie ihre Quelle. Nachrichtenquellen werden vor der Aufnahme in den Compliance-Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche auf Richtigkeit und Richtigkeit überprüft.
Sind Sie bereits Kunde? Sprechen Sie mit unserem Kundensupport-Team.
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