Fonctionnalités de vérification de documents

Réduisez votre exposition aux personnes et aux entreprises à haut risque grâce à notre logiciel de vérification de documents.

Vérification en temps réel et protection de l'entreprise

Quand votre réputation dépend de faire des affaires avec les bons clients, être en mesure d'intégrer en toute confiance de bons clients et de gérer les individus et les entreprises à haut risque est critique.

Soyez sûr que vous vous conformez à l'AML et connaissez les réglementations de votre client (KYC) lorsque vous utilisez nos vérifications des personnes politiquement exposées (PEP) et des sanctions dans le cadre de votre processus d'intégration des clients.

Entièrement intégré à votre parcours d'intégration client

L'ajout de contrôles PEP et Sanctions à votre parcours d'intégration client est simple et rapide, avec une configuration et une formation minimales.

Piste d'audit robuste pour une conformité totale

Gardez vos régulateurs satisfaits avec une piste d'audit entièrement automatisée et robuste avec des copies PDF permanentes des liens vers les sources de données et de médias.

Couverture mondiale et locale des PPE et des sanctions

Obtenez des connaissances sur les PEP et les sanctions du marché local pour rester conforme dans chaque région où vous opérez ou cherchez à vous développer.

Contrôles d'intégration et protection de la réputation

Le Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) stipule que les entités réglementées ne doivent pas accepter comme clients « les personnes et les entités faisant l'objet de sanctions financières ».

Notre service vous aide à vous tenir au courant de ces changements afin de mieux protéger votre entreprise contre les personnes à haut risque et les amendes qui leur sont infligées.

Surveillance et protection à jour

Nous vérifions en permanence les 4 grandes sanctions (ONU, UE, OFAC et OFSI) pour les nouvelles versions, ainsi que diverses nouvelles et alertes par e-mail émises directement par les organismes de sanction. En plus des sanctions internationalement reconnues, nous surveillons et commentons également les listes de sanctions appliquées localement qui vous aident à rester en conformité où que vous soyez.

Sources d'informations complètes

Ayez confiance que vos vérifications KYC sont robustes avec un accès à

Plus de 1,5 million de profils PEP
Des millions d'articles médiatiques actuels et pertinents qui sont classés pour votre référence rapide
Matériel source référencé en permanence, comme des articles de presse en ligne qui sont au format PDF pour une piste d'audit solide
Des milliers de sources de données individuelles

Faux positif éliminé

Grâce à nos contrôles PEP et Sanction, les faux positifs sont rapidement écartés sans nécessiter d'interventions manuelles nombreuses et coûteuses.

C'est parce que nous utilisons un algorithme de logique floue unique et sophistiqué qui exécute plusieurs recherches simultanées entre les variations et les séquences de noms. Nous prenons le nom complet et le divisons, nous réorganisons ensuite les noms et stockons ces valeurs dans des colonnes de recherche distinctes. Cela signifie que si votre client entre son nom puis son prénom dans le mauvais ordre, notre technologie en tient compte.

Due diligence client syndiqué

Filtrez les nouveaux utilisateurs rapidement et avec précision, le tout à partir d'un tableau de bord intuitif.

Listes de surveillance mondiales

Directives du Conseil de sécurité des Nations Unies disponibles sur la plateforme ComplyCube. Vous aurez également accès à OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA et plus encore.

Forces de l'ordre

Agences de police nationales et forces de l'ordre multinationales, y compris Europol, Interpol et FBI, syndiquées sur la plateforme ComplyCube.

Organismes de réglementation

Se conformer aux exigences des organismes gouvernementaux tels que les commissions financières et des valeurs mobilières.

Personnes politiquement exposées (PPE)

Identifiez les personnes politiquement exposées, y compris les parlementaires, les administrateurs d'entreprises publiques et leurs relations jusqu'à 18 mois après leur entrée en fonction.

Flux de travail intuitif

Intégrez de manière transparente les résultats à vos systèmes internes pour examiner les correspondances potentielles et renforcer votre programme de vérification d'identité à l'aide.

Profils structurés
Base de données syndiquée
Aperçu enrichi des RCA

Média défavorable

Médias indésirables syndiqués sur la plate-forme Passbase en temps réel pour identifier et surveiller les risques potentiels avant les sanctions et les mesures d'application de la réglementation.

Sources d'information crédibles

La qualité de l'information dépend de sa source à l'ère des fausses nouvelles. Les sources d'information sont vérifiées pour leur exactitude et leur véracité avant d'être incluses dans le rapport de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.