Reduzca su exposición a personas y empresas de alto riesgo con nuestro software de verificación de documentos.
Cuando tu reputación depende de hacer negocios con los clientes correctos, ser capaz de incorporar con confianza buenos clientes y administrar personas y empresas de alto riesgo es crítico.
Tenga la seguridad de que cumple con AML y conoce las regulaciones de su cliente (KYC) cuando utiliza nuestros controles de personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones como parte de su proceso de incorporación de clientes.
Mantenga a sus reguladores satisfechos con un seguimiento de auditoría sólido y completamente automatizado con copias permanentes en PDF de enlaces a fuentes de datos y medios.
El Grupo Directivo Conjunto sobre Lavado de Dinero (JMLSG) establece que las entidades reguladas no deben aceptar como clientes a “Personas y entidades sujetas a sanciones financieras”.
Nuestro servicio ayuda a garantizar que se mantenga actualizado con estos cambios para proteger mejor su negocio de las personas de alto riesgo y las multas que atrae trabajar con ellas.
Verificamos continuamente las 4 grandes sanciones (ONU, UE, OFAC y OFSI) para ver nuevos lanzamientos, así como varias noticias y alertas por correo electrónico emitidas directamente por los organismos sancionadores. Además de las sanciones reconocidas internacionalmente, también supervisamos las listas de sanciones aplicadas a nivel local y nos informamos de ellas, lo que le ayuda a cumplir las normas en cualquier lugar donde opere.
Confíe en que sus controles KYC son sólidos con acceso a
Con nuestros controles de PEP y Sanción, los falsos positivos se descuentan rápidamente sin necesidad de una intervención manual copiosa y costosa.
Esto se debe a que utilizamos un algoritmo de lógica difusa único y sofisticado que ejecuta múltiples búsquedas simultáneas, variaciones y secuencias de nombres cruzados. Tomamos el nombre completo y lo dividimos, luego reordenamos los nombres y almacenamos esos valores en columnas de búsqueda separadas. Esto significa que si su cliente ingresa su apellido y luego su nombre en el orden incorrecto, nuestra tecnología lo tiene en cuenta.
Examine a los nuevos usuarios de forma rápida y precisa, todo desde un panel intuitivo.
Directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas disponibles en la plataforma ComplyCube. También obtendrá acceso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA y más.
Las agencias de policía nacionales y las fuerzas del orden público multinacionales, incluidas Europol, Interpol y FBI, sindicadas en la plataforma ComplyCube.
Identifique a las personas políticamente expuestas, incluidos los miembros del parlamento, los directores de empresas públicas y sus relaciones hasta 18 meses después de haber ocupado el cargo.
Integre a la perfección los hallazgos con sus sistemas internos para revisar posibles coincidencias y fortalecer su programa de verificación de identidad.
Medios adversos sindicados en la plataforma Passbase en tiempo real para identificar y monitorear riesgos potenciales antes de sanciones y acciones de cumplimiento regulatorio.
La información es tan buena como su fuente en la era de las noticias falsas. Las fuentes de noticias se examinan para determinar su precisión y veracidad antes de incluirlas en el informe de cumplimiento contra el lavado de dinero.
¿Es usted un cliente existente? Habla con nuestro equipo de atención al cliente.
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