Was ist die beste AML-Fallmanagementlösung?

Überprüfen Sie mühelos Fälle, führen Sie gründliche Untersuchungen durch, dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse, sehen Sie sich Prüfprotokolle an und durchlaufen Sie einen Arbeitsablauf mit der AML-Fallmanagementlösung von ComplyCube.

Bietet ComplyCube eine Fallmanagementlösung?

Die branchenführende Ermittlungsplattform von ComplyCube erweitert alle Ihre Kundendaten mit unseren Knowledge-Graph-Einblicken und stellt sie Ihrem Ermittler zur Verfügung. Durch die Modernisierung Ihrer KYC-Kundenkontaktabläufe mit ComplyCube und Flow™ verbessern Sie Ihr Kunden-Onboarding-Erlebnis.

Leistungsstarkes und intuitives AML-Fallmanagement

Überprüfen Sie mühelos Fälle, führen Sie gründliche Untersuchungen durch, dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse, zeigen Sie Prüfprotokolle an und nutzen Sie individuelle Überwachungssysteme mithilfe unserer Fallmanagementlösung zur Geldwäschebekämpfung (AML).

Onboarding in Sekunden

Treffen Sie Onboarding-Entscheidungen schneller mit Automatisierung und klarer Risikovisualisierung.

Halten Sie die Regulierungsbehörden bei Laune

Stellen Sie Ihre Aufsichtsbehörden mit Enterprise-Touchpoint-Berichten und umfassenden Audit-Trails zufrieden.

Intelligente Arbeitsabläufe

Verwenden Sie intelligente benutzerdefinierte Regeln und rollenbasierte Workflows, um Ihre Abläufe zu optimieren.

Erstes Design des Agenten

Unsere Einzelkundensicht ermöglicht schnelle Ermittlungen

Die branchenführende Untersuchungsplattform von ComplyCube ergänzt alle Ihre Kundendaten mit unseren Erkenntnissen aus Wissensdiagrammen und stellt sie dar immer zur Hand Ihres Ermittlungs- oder Compliance-Teams.

Durch die Bereitstellung klarer Aufschlüsselungen der Risikobewertungen, Vorschläge für weitere Untersuchungen und die Möglichkeit zur Aufzeichnung von Feedback können Agenten das Onboarding sicher durchführen und potenzielle Risiken schnell identifizieren.

Intelligente KYC-Orchestrierung

Völlig transparentes, sicheres und effizientes Fallmanagement

Angewandte Geschäftsregeln und verwendete Schwellenwerte stehen immer im Vordergrund. Mit unserem AML-Fallmanagementsystem können Sie Regeln festlegen, um Fälle verschiedenen Teammitgliedern zuzuweisen oder sie automatisch anzunehmen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Ein detaillierter Audit-Trail und Tools für die nachverfolgte Zusammenarbeit stellen die teamübergreifende Rückverfolgbarkeit sicher und erfüllen gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen.

Optimierte Kundenansprache

Transformative Kundenkommunikation

Durch die Modernisierung Ihrer KYC-Kundenkontaktvorgänge mit Flow™ von ComplyCube verbessern Sie mit unserer AML-Fallmanagementsoftware Ihr Kunden-Onboarding-Erlebnis.

ComplyCube Flow™ automatisiert die zuvor manuelle Kommunikation und bietet Kunden eine geführte Kontaktaufnahme, um Fallanfragen (z. B. das Einreichen zusätzlicher Unterlagen) schnell und effizient abzuschließen.

Bedienen Sie mehr Kunden, indem Sie Ihre Abläufe noch heute automatisieren.

Wir werden Sie schnell mit unseren No-Code/Low-Code-Lösungen mobilisieren und dabei Best-Practice-Workflows verwenden, die an Ihren risikobasierten Ansatz angepasst sind.

Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe

Unser Customer Success Team kann fortlaufende Unterstützung leisten und KYC-Operationen optimieren, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.

Wir werden Ihr Team auch in die Lage versetzen, Änderungen in Echtzeit vorzunehmen, um sie an Ihre Richtlinien und Ihre Risikobereitschaft anzupassen.

Sichere Kundenansprache

Konfigurieren Sie Ihre Workflows, um Kunden mit unserer sicheren, gebrandeten, vollständig anpassbaren, gehosteten KYC- und Identitätsprüfungslösung ComplyCube Flow™ zu erreichen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenerfassung DSGVO-konform ist, während Sie Ihre Kunden schnell und mit minimalem Code überprüfen

Untersuchungsdaten visualisieren

Die Art und Weise, wie detaillierte KYC-Datensätze präsentiert werden, wirkt sich auf die Effektivität von Ermittlungen aus. Vor allem, wenn indirekte Assoziationen und Interaktionen im Laufe der Zeit identifiziert werden.

Unsere visuelle Entitätszuordnung und detaillierte Check-Aufschlüsselungen. Stellen Sie die Erklärbarkeit bereit, die von Aufsichtsbehörden und Betriebsanalysten gleichermaßen gefordert wird.

Unternehmenstauglich

Unsere Unternehmensprüfung und rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC). Bieten Sie die von den strengsten Aufsichtsbehörden erwartete Rückverfolgbarkeit von Untersuchungen.

Alle Geschäftsregeln, Auslöseschwellenwerte und Mitarbeiternotizen werden angezeigt, was den Betrieb in großen Multi-Team-Organisationen ermöglicht.

Vertrauen von großen Namen

AML-Preise verstehen

Informieren Sie sich über die Kosten manueller und automatisierter AML-Prüfungen, decken Sie versteckte Ausgaben auf und finden Sie Hilfe bei der Auswahl der besten AML-Plattform für Ihre Anforderungen.

Erkunden Sie andere Lösungen

Sanktionen und PEP-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

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Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

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Dokumentenprüfung

Unser Dokumentverifizierungsservice bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Ihre Benutzer werden die klaren Anweisungen lieben, da sie durch unseren schnellen Verifizierungsprozess geführt werden.

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Biometrische Verifizierung

Verwenden Sie unsere fortschrittlichen biometrischen Prüfungen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt. Unsere umfassende Analyse verwendet biometrische und Verhaltensvektoren, um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben.

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Adressverifikation

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Kundeninformationen durch den Einsatz unserer Smart-Capture-Lösungen und zExtrahieren Sie relevante Details aus Proof of Address (PoA)-Dokumenten und vergleichen Sie sie mit den vom Kunden bereitgestellten Details und der Geolokalisierung.

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Multi-Büro-Checks

Überprüfen Sie Ihre Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) gegen aNutzen Sie eine breite Palette vertrauenswürdiger Quellen wie Regierungsbehörden, Kreditauskunfteien und proprietäre Datenbanken.

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