فككت السلطات شبكة احتيال أوكرانية مزعومة في مجال العملات الرقمية، استهدفت ضحايا في أكثر من 20 دولة. استخدمت عملية الاحتيال منصات استثمارية، وعوائد وهمية، وجمع بيانات الهوية، وتقنيات استنزاف محافظ العملات الرقمية لسرقة العملات الرقمية.
في 7 سبتمبر/أيلول 2026، أفاد جهاز الأمن الأوكراني بأن هذه الشبكة الاحتيالية حققت عائدات شهرية بلغت حوالي 171 مليون دولار أمريكي خلال فترات ذروة نشاطها. وحتى الآن، عثر المحققون على 62 ضحية، من بينهم أكثر من 46 مواطنًا أوكرانيًا تم تجنيدهم في العملية كمتهمين مزعومين.
كيف تعمل عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة
بدأت عملية الاحتيال الأوكرانية هذه في مجال العملات الرقمية على تطبيق تيليجرام. بعض القنوات التي كانت تروج ظاهريًا لاستثمارات مربحة في العملات الرقمية، كانت تقود الضحايا إلى فخ مغرٍ. حيث تم توجيههم إلى مواقع إلكترونية احتيالية تحاكي منصات استثمار حقيقية. ومع ذلك، كان بإمكانهم التسجيل وإيداع الأموال ومتابعة عوائدهم الظاهرية.
بحسب المحققين، كان المشغلون يُنشئون معاملات وهمية يدويًا، ويبدو أنهم كانوا يزيدون الأرصدة المعروضة للمستخدمين في حساباتهم. وقد عزز هذا ثقة المستخدمين بالمنصة قبل أن يحاولوا سحب "أرباحهم".
كانت مرحلة الانسحاب هي المرحلة التي تعرض فيها الضحايا لأكبر قدر من المخاطر. وقد وجدت الشرطة أنه في تلك المرحلة، طُلب من المستخدمين ربط حساباتهم الرئيسية العملة المشفرة وافقت المحفظة على معاملة تجريبية صغيرة. بعد ذلك بوقت قصير، انتهز أحد مستغلي العملات المشفرة الخفيين الفرصة لتحويل الأصول إلى محافظ يتحكم بها المشغلون المزعومون.
هنا تبرز أهمية ربط عدة إشارات. فعلى سبيل المثال، قد يبدو إجراء عميل واحد طبيعيًا بمعزل عن غيره، لكن مع إضافة سياق آخر، قد يُشير إلى مخاطر أكبر. ونتيجة لذلك، يمكن لمنصة تداول أو مزود خدمات مالية أن يُشير إلى أي تحويلات إلى عناوين محافظ مرتبطة بالفعل بنشاط استنزاف الأموال، أو سرعة معاملات غير معتادة، أو أي أنماط غير طبيعية أخرى في الحسابات المستلمة.
تُظهر عملية الاحتيال بالعملات الرقمية في أوكرانيا كيف يمكن لبعض أنظمة الاحتيال الاستثماري بناء الثقة بدلاً من الاعتماد على معاملة مشبوهة فورية. فقبل أن يُطلب من الضحايا الموافقة على معاملة صغيرة في محافظهم الإلكترونية، كانوا قد رأوا بالفعل عوائد ظاهرية وتوقعوا استلام أموالهم.
أضافت وثائق "اعرف عميلك" المزيفة طبقة أخرى من المخاطر
أبرز ما يميز عملية الاحتيال بالعملات المشفرة في أوكرانيا هو قدرة العملات المشفرة الحديثة على استغلال كل من الهوية وتدفقات المعاملات. وتقليدها القوي للعملات الحقيقية اعرف عميلك (KYC) وتؤكد عمليات التحقق من الهوية على أهمية الجمع بين الوثائق والبيانات البيومترية والأجهزة والسلوكيات والإشارات المالية للمخاطر. وتقول الشرطة الوطنية إن هذه المنصات الاحتيالية جمعت معلومات جوازات السفر والصور وغيرها من المعلومات الحساسة خلال عملية التسجيل والتحقق بأكملها.
بالنسبة لبعض العملاء، يمكن أن يجعل التحقق من الهوية الخدمة تبدو أكثر مصداقية. شبكات الاحتيال في العملات المشفرة ويبدو أنهم استغلوا هذا التوقع من خلال خلق مظهر رحلة تسجيل مألوفة ومنظمة أثناء جمع المعلومات الشخصية.
قد تُعرّض عملية التحقق من الهوية المزيفة هذه الضحايا لخطر سرقة الهوية أو اختراق حساباتهم. ولم تؤكد السلطات الأوكرانية بعد ما إذا كانت هذه المعلومات قد أُعيد استخدامها لاحقًا. ومع ذلك، فإن جمعها يُشكّل خطرًا كبيرًا للاحتيال في الهوية.
شبكة احتيال أوكرانية عابرة للحدود في مجال العملات المشفرة
الأوكراني عمليات احتيال العملات المشفرة كما امتلكت هذه الشبكة بنية أساسية لشبكة احتيال منظمة. فعلى سبيل المثال، أفادت الشرطة أن متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 25 عامًا تمكن من تجنيد أكثر من 46 شخصًا للعمل في تطوير المواقع الإلكترونية، والتواصل مع الضحايا، وإدارة المكاتب، والأمن.
تم العثور على ضحايا في جميع أنحاء العالم، في دول مثل ألمانيا ولاتفيا والمملكة المتحدة وكندا. تُظهر هذه القضية مدى سرعة انتقال عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت بين الدول، حيث تتواجد الجهات الفاعلة والبنية التحتية والضحايا وتدفقات العملات المشفرة في بلدان مختلفة. حتى الآن، نفّذت السلطات الأوكرانية 34 عملية تفتيش، وصادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف ووثائق ونقودًا ومركبات، وذلك في إطار التحقيق الأوسع.
ما يمكن أن تستفيده شركات العملات المشفرة من هذه القضية
اليوم، يتزايد لجوء المحتالين إلى تقليد العمليات التي تجعل الخدمات المالية الحقيقية تبدو جديرة بالثقة. وتُرسّخ عوائد الاستثمار الاحتيالية المصداقية، التحقق المزيف يعكس ذلك عملية التسجيل المنظمة. هكذا يتحول طلب المحفظة الذي يبدو روتينياً إلى آلية لسرقة الأصول.
تحتاج الشركات إلى القدرة على تقييم معلومات الهوية جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الاحتيال الأوسع نطاقًا. لا ينبغي أن يكون اجتياز فحص الهوية دليلًا كافيًا على أن جميع الأنشطة منخفضة المخاطر. علاوة على ذلك، يجب حماية معلومات الهوية باعتبارها أصولًا قيّمة. يجب على الفرق دمج الوثائق والبيانات البيومترية والأجهزة والسلوكيات عند الحاجة. الدرس الأهم المستفاد من عملية الاحتيال بالعملات المشفرة في أوكرانيا للشركات الحقيقية هو ضمان التمييز بوضوح بين عمليات التحقق الأصلية والاحتيالية.
اطلع على المزيد من أخبار مكافحة غسل الأموال في ComplyCube نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية. نستكشف أحدث التطورات في مجال التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال على مستوى العالم.
