دخول
التسجيل

ضباط غسيل الأموال

حقق الأتمتة بأقصى قدر من الضوابط والتهيئة الدقيقة من خلال تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) باستخدام خدمات ComplyCube.

صورة لشخص يعمل على جهاز كمبيوتر محمول، مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال | complycube | complycube
علامة تبويب عليها نص وعلامة صليب أحمر ترمز إلى فشل عملية غسيل الأموال | complycube | complycube
توضيح لعملية التحقق من عدة مكاتب ائتمان | complycube | complycube

قد يؤدي خرق لوائح غسيل الأموال إلى غرامات بالملايين ، وإذا كنت مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ، فإن عقوبة السجن تصل إلى 14 عامًا

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة | complycube | complycube
شعار سيتي الأسود | complycube | complycube
شعار أكسنتشر الأسود | complycube | complycube
شعار Lyca للهواتف المحمولة باللون الأسود | complycube | complycube
شعار أكسا الدولي | complycube | complycube
رمز يُظهر ختم الموافقة بعلامة صح | complycube | complycube

بناها خبراء الامتثال

تم إنشاء ComplyCube بواسطة فريق من المهنيين المؤهلين من ICA من الخدمات المالية. نحن نتفهم التوقعات التنظيمية والنفقات التشغيلية والتحديات القضائية التي يواجهها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

أيقونة ساعة حائط | complycube | complycube

استعادة ساعات العمل الضائعة

المساهمة بشكل مباشر في الأرباح النهائية مع تقليل النفقات التشغيلية العامة باستخدام أدوات تحكم فنية مؤتمتة قوية. يعمل نهج AZ AI / Human على تحسين الدقة وتسريع الخصم الإيجابي الكاذب.

أيقونة تُظهر شارة معتمدة | complycube | complycube

احتيال أقل ، ثقة أكبر ، مكاسب مشتركة

رسخ علامتك التجارية كوجهة موثوقة في مجال عملك. يشعر العملاء بمزيد من الأمان عندما يكون التحقق من صحة القنوات الرقمية مدمجًا. تساعدك خدماتنا في اكتشاف المزيد من الاحتيال وتحقيق المزيد من الأعمال في نهاية المطاف.

التحقق من طبقات بسهولة

قم بإصلاح عملياتك من خلال خدمات KYC / AML المتعددة

قم بإصلاح العديد من عمليات KYC / AML المتباينة والمفككة التي لديك اليوم في تدفق متكامل يركز على العملاء. 

من خلال تنفيذ إطار عمل "اعرف عميلك" (KYC) الخاص بك بالاستفادة من تدفقات العمل لدينا والمحفزات القائمة على درجة المخاطر ، يمكنك تحقيق CDD / EDD من خلال التصميم في تدفقات العمل الأساسية لأعمالك.

عرض الحل

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها. مصادقة العملاء الآمنة. توثيق التحقق من صحتها
رمز جواز سفر | لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | complycube | complycube
نموذج لبطاقة هوية | خدمات الامتثال في مجال الاتصالات | منع الاحتيال في مجال الاتصالات | complycube | complycube
توضيح لخدمة التحقق من العناوين في حلول مكافحة الاحتيال الإلكتروني عبر متصفح الإنترنت | complycube | complycube
طرق التحقق من المستخدم | بيانات المستخدم | متوافقة مع البطاقة | complycube | complycube
علامة موقع بجانبها علامة صح للدلالة على أنه تم التحقق منه | الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في قطاع العقارات | complycube

الشيكات العالمية لمكافحة غسيل الأموال

أوقفوا غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم

كن جزءًا من الحل. منع النشاط غير القانوني من خلال تنفيذ عمليات تدقيق فعالة لمكافحة غسيل الأموال ، ووقف تدفق المكاسب الإجرامية.

تغطي عمليات التحقق الشاملة من ComplyCube آلاف المصادر ، بما في ذلك الوسائط الضارة والأشخاص السياسيين السياسيين الدوليين واكتشاف العقوبات في الوقت الفعلي. نحن نقدم الثقة بأن عملائك آمنون وجديرون بالثقة.

عرض الحل

تأكد من بيانات العميل الخاصة بك

توثيق معلومات العميل مع جهات خارجية موثوق بها

تم التحقق من صحة مستند الهوية الذي قدمه العميل في ثوانٍ مع إمكانية الوصول إلى أطراف ثالثة موثوق بها (الحكومات والمكاتب والوكالات المرجعية) في جميع أنحاء العالم. 

تكوين الشيكات الخاصة بك لإكمال 2 + 2/1 + 1 عمليات التحقق. أو قم بتشغيل هذه الفحوصات فقط عندما يكون EDD مطلوبًا. تتيح لك تدفقات العمل الديناميكية الخاصة بنا تكوين خدماتنا لتتماشى مع نهجك القائم على المخاطر.

عرض الحل

توضيح لخدمة التحقق من العناوين في حلول مكافحة الاحتيال الإلكتروني عبر متصفح الإنترنت | complycube | complycube
بطاقة موقع عليها علامة صح للدلالة على أنه تم التحقق منه | complycube | complycube
متخصصو الإعداد يرسلون بريدًا إلكترونيًا يحمل علامة صح خضراء، خدمات الامتثال في مجال الاتصالات، منع الاحتيال في مجال الاتصالات | complycube | complycube
إيصال عليه علامة صح للدلالة على أنه تم التحقق منه | complycube | complycube
أيقونة تُظهر مستخدمًا مع علامات دولار متعددة | complycube | complycube

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.

عرض الحل

أيقونة تُظهر ورقة نقدية من فئة الدولار عليها علامة صح وعلامة خطأ | حلول مكافحة غسل الأموال | complycube | complycube

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

عرض الحل

رسم توضيحي لمستند بحجم A4 | complycube | complycube

البقاء في صدارة التنظيم في المملكة المتحدة

يتم تمكين مسؤولي مكافحة غسل الأموال من خلال منصة ComplyCube في الشركات من جميع الأحجام. كن على اطلاع دائم باللوائح التنظيمية العالمية. اقرأ دليلنا الأخير حول تحقيق الامتثال في المملكة المتحدة.

انتقل إلى الدليل

الحلول الموصى بها

أيقونة تُظهر مجلدين للملفات | complycube | complycube

إدارة حالة

قم بمراجعة الحالات دون جهد ، وإجراء تحقيقات شاملة ، وتوثيق النتائج الخاصة بك

عرض الحل

أيقونة توضح المراقبة المستمرة للعقوبات والأشخاص ذوي النفوذ السياسي لضمان العناية الواجبة والامتثال التنظيمي | complycube | complycube

المراقبة المستمرة

تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عندما تصبح بيانات AML الجديدة متاحة.

عرض الحل

أيقونة تُظهر علامة موقع على الخريطة | complycube | complycube

التحقق من العنوان

قدِّم تجارب عملاء استثنائية من خلال التحقق بثقة ودقة من موقع قاعدة عملائك العالمية

عرض الحل

الأرقام تتحدث عن نفسها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

قصص العملاء

شعار تورو باللون الأبيض | complycube | complycube

تورو

تعاونت Turo مع ComplyCube لتعزيز التحقق من السائقين، والحد من مخاطر الاحتيال، وتحسين الثقة في السوق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف التحقق، وزيادة معدل تحويل عمليات الدفع، وتقليل عدد جهات الاتصال بالدعم.
اقرأ أكثر
شعار Trustverifi | complycube | complycube

ترست فيريفي

TrustVerifi هي منصة عالمية للتحقق من السمعة، تساعد المستخدمين على بناء مصداقيتهم من خلال التحقق الآمن من الهوية. تهدف TrustVerifi إلى تسريع عملية الانضمام إلى المنصة مع توسع عملياتها. تعرّف على المزيد حول شراكتها مع ComplyCube.
اقرأ أكثر

انظر جميع دراسات الحالة