تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

دليل قوي لحلول التحقق من الهوية

الدليل الأساسي للتحقق القوي من الهوية

يعتقد المحتالون أن بإمكانهم انتزاع هوية أي شخص وإنشاء حساب جديد. لهذا السبب يجب أن تحافظ على عملك في مأمن من الاحتيال باستخدام برنامج قوي للتحقق من الهوية. واصل القراءة!...
صورة من الرسوم البيانية والمال لترمز إلى الخدمات المالية

AML لشركات التكنولوجيا المالية: الامتثال للوائح

تعرف أي شركة في مجال التكنولوجيا المالية أن الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) أمر حيوي. لتسهيل العملية ، اقرأ دليل AML الخاص بـ FinTechs. لدينا نصائح! ...
شخص يستخدم المصادقة البيومترية

مزايا المصادقة البيومترية

تزداد هجمات انتحال الهوية والاستيلاء على الحساب (ATOs) وتكلف الشركات مليارات الدولارات كل عام. إذن ، كيف تحمي عملك من مثل هذه الهجمات؟ ...
تزوير الهوية المشدد: صورة لشخص يحمل علامة استفهام والآخر بعلامة تعجب لتمثيل الاحتيال.

المعركة ضد تزوير الهوية المشدد

ماذا لو استيقظت ذات صباح وكان هناك اثنان منكم؟ هذا يبدو مستحيلاً ، صحيح؟ ليس عندما يكون تزوير الهوية المشدد احتمالًا حقيقيًا. تزوير الهوية...

ما هي الفحوصات البيومترية النشطة والسلبية؟

على مدى العقدين الماضيين ، أدت الحرب العالمية ضد الجريمة المالية وتمويل الإرهاب إلى تعزيز النظام التنظيمي للتعرف على عميلك (KYC) والعملاء ...
منع غسيل الأموال المشفرة لتحديد عملية الاحتيال المشفرة

كيف يمكن للشركات اكتشاف العلامات التحذيرية في غسيل الأموال المشفرة

تنمو العملات المشفرة وغسل الأموال بشكل متزامن، في حين أن اعتماد سياسات العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال لا يزال بطيئًا. تتناول هذه المقالة كيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة منع غسيل الأموال بالعملات المشفرة....
صورة لعلم الاتحاد الأوروبي على الصاري

نظرة عامة سريعة على التوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال

AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل البنوك. ما هذه التغييرات؟ و...
صورة مقربة لفئة الدولار الأمريكي

FinCEN تصدر القائمة الأولى من نوعها لأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لمكتب وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لأول مرة قائمة أولويات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة ...
صورة تُظهر شعار وعلامة fatfs التجارية

نتائج الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في يونيو 2021

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة حكومية دولية مكلفة بمكافحة غسل الأموال العالمية (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). يضع الجسم التوصيات ، المعروفة أيضًا ...