لوائح التشفير

لقد أصبح الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة محورًا رئيسيًا لكل من الجهات التنظيمية وشركات العملات المشفرة لضمان شفافية الصناعة وحماية النظام المالي. ومع ذلك، لا يزال الامتثال للعملات المشفرة موضوعًا مثيرًا للجدال على نطاق واسع.

تم التأكيد مرة أخرى على الحاجة إلى KYC في العملات المشفرة حيث اضطرت ألمانيا إلى إغلاق 47 بورصة لأنها تبيع مخزونها من العملات المشفرة بسبب نقص إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. يعد التحقق من KYC في العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية لقطاع العملات المشفرة.

لقد أسست لائحة MiCA الجديدة للاتحاد الأوروبي مجموعة قواعد تنظيمية للترميز يجب على الشركات اتباعها؛ ومن المتوقع أن تشكل هذه القواعد معيارًا عالميًا جديدًا. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن لائحة MiCA للعملات المشفرة....

إن تنظيم FCA للعملات المشفرة هو الصوت الرائد في مجال الامتثال للعملات المشفرة في المملكة المتحدة اليوم. يقوم هذا الدليل بتقييم شامل للوائح مكافحة غسل الأموال والمعرفة بالعملات المشفرة الحالية ويناقش مستقبل تحقيق الامتثال للعملات المشفرة من FCA بنجاح....

هيئة السلوك المالي هي الهيئة التنظيمية الأساسية في المملكة المتحدة. يجب على شركات العملات المشفرة تحقيق الامتثال لهيئة السلوك المالي للعمل في المملكة المتحدة. يشرح هذا الدليل كيف يبدو الامتثال لمكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة وتسجيل العملات المشفرة في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة....

تؤكد لوائح العملات المشفرة في هونج كونج على سلامة العملاء وتسلط الضوء على عمليات KYC باعتبارها نقاط ضعف رئيسية في السوق. تركز تحديثات SFC هذه على تحسين هذه المجالات وتهدف إلى المساعدة في تسهيل طلبات الحصول على تراخيص العملات المشفرة.

تغيرت قواعد التشفير في تركيا في عام 2024، مما أدى إلى موجة من قواعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال. من المفترض أن يساعد التنظيم المحسن للعملات المشفرة في تركيا في استقرار نمو الصناعة، وتعزيز قواعد التشفير الجديدة لمعرفة هوية العميل، وحماية المستخدمين.