أفضل طريقة لحماية أعمالك من الاحتيال هي منع حدوثه من البداية. يُعدّ التحقق من الهوية عبر الإنترنت أداة فعّالة لمنع الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، وبناء ثقة العملاء.
عادةً ما تعتمد الشركات عملية التحقق من الهوية (IDV) عند فتح شخص أو عميل حسابًا أو رغبته في استخدام خدمة. ويساعد اعتماد إجراءات قوية للتحقق من الهوية الشركات على مكافحة الأنشطة الاحتيالية، وحماية أصولها وبيانات عملائها.
يُعزز برنامج مكافحة غسل الأموال المتقدم في المحاسبة شركات المحاسبة بنهج قائم على المخاطر لاستقطاب عملاء جدد، والحد من مخاطر الاحتيال، وضمان الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال. يُوضح هذا الدليل كيفية ضمان الامتثال الكامل من خلال عمليات فحص مكافحة غسل الأموال.
في ظلّ بيئة الأعمال شديدة التنظيم في عصرنا الحالي، أصبح الامتثال لمعايير "اعرف عميلك" (KYC) والعناية الواجبة أمرًا بالغ الأهمية. وتحتاج الشركات البريطانية إلى إجراءات عناية واجبة صارمة لمعايير "اعرف عميلك" لحماية نفسها من الجرائم المالية والإضرار بسمعتها. ...
في حين يُنظر إلى شركات التأمين تقليديًا على أنها أقل تعرضًا للمخاطر من البنوك، فإن شركات التأمين، وخاصة تلك التي تقدم تأمينات الحياة والمعاشات التقاعدية والمنتجات المرتبطة بالاستثمار، وجدت نفسها بشكل متزايد تحت التدقيق من قبل الجهات التنظيمية.
يُعدّ الحفاظ على سلامة العمليات وتقليل المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في قطاع التأمين. يجب على شركات التأمين حماية نفسها وعملائها من الاحتيال وغسل الأموال من خلال إجراءات "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال".
تُعدّ عملية "اعرف عميلك" الفعّالة أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في العصر الرقمي الذي يشهد انتشارًا واسعًا لغسل الأموال والجرائم المالية. ولكن ما هي عملية "اعرف عميلك" تحديدًا؟ وكيف يُمكن للشركات أن تظلّ في طليعة اللوائح مع تلبية احتياجات عملائها في الوقت نفسه؟
تُمكّن حلول التحقق من الهوية الشركات من الحفاظ على امتثالها ومنع الاحتيال في الهوية من خلال منصاتها. تعرّف على كيفية مساهمة الحلول المهمة في منع حالات الاحتيال في الهوية، والحفاظ على امتثال الشركات وأمنها.
الاحتيال في التأمين مشكلة خطيرة تُكلّف قطاع التأمين مليارات الدولارات سنويًا. يحدث هذا عندما يتعمد الأفراد أو الشركات خداع شركات التأمين. تعرّف على المزيد حول كيفية تعزيز مبدأ "اعرف عميلك" (KYC) لأمن شركات التأمين.
