تسجيل الدخول
اشتراك

خطوط إرشاد

واجهة برمجة تطبيقات التحقق من الهوية

ما هي واجهة برمجة التطبيقات للتحقق من الهوية؟

تُمكّن حلول التحقق من الهوية الشركات من الحفاظ على امتثالها ومنع الاحتيال في الهوية من خلال منصاتها. تعرّف على كيفية مساهمة الحلول المهمة في منع حالات الاحتيال في الهوية، والحفاظ على امتثال الشركات وأمنها.

ما هو الاحتيال في التأمين؟

الاحتيال في التأمين مشكلة خطيرة تُكلّف قطاع التأمين مليارات الدولارات سنويًا. يحدث هذا عندما يتعمد الأفراد أو الشركات خداع شركات التأمين. تعرّف على المزيد حول كيفية تعزيز مبدأ "اعرف عميلك" (KYC) لأمن شركات التأمين.

ما هو التحقق من هوية العميل (KYC)؟ دليل شامل

لقد ازدادت أساليب وأساليب القراصنة والمجرمين لارتكاب الجرائم المالية بشكل ملحوظ على مر السنين. وهذا يستلزم تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" (KYC)، كإجراء أساسي للامتثال والأمن.
فهم متطلبات KYC في المملكة المتحدة: دليل شامل لعام 2025

فهم متطلبات KYC في المملكة المتحدة: دليل سريع لعام 2025

يُعدّ مبدأ "اعرف عميلك" (KYC) أحد أسس لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة. وهو يُلزم المؤسسات بتحديد هوية عملائها والتحقق من هويتهم وتقييم مخاطر علاقاتهم ومعاملاتهم.
الدليل الشامل للمشترين لأدوات فحص العقوبات

الدليل الشامل للمشترين لأدوات فحص العقوبات

تستخدم الشركات والأفراد حلولاً برمجية مثل أدوات فحص العقوبات لفحص العملاء أو الزبائن أو المعاملات مقابل قوائم المراقبة العالمية الرسمية وقوائم العقوبات، ومواءمة الامتثال مع الهيئات التنظيمية والاختصاصات القضائية.
ما هو فحص الأسماء في مكافحة غسيل الأموال؟

ماذا يعني فحص الأسماء في مكافحة غسل الأموال فعليًا؟

يُعدّ فحص الأسماء في مكافحة غسل الأموال نهجًا هامًا لمنع الجرائم المالية وضمان التوافق مع اللوائح العالمية. ويشمل ذلك فحص أسماء الأفراد والشركات والدول ومقارنتها بقواعد البيانات الرسمية.
ما هو برنامج فحص العقوبات؟

تعزيز الامتثال باستخدام أفضل برامج فحص العقوبات

يُعدّ برنامج فحص العقوبات عنصرًا أساسيًا في إطار امتثال قوي. فهو يُمكّن الشركات من تحديد المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات أو جهات قضائية خاضعة للعقوبات وحظرها بشكل منهجي.
حلول التحقق من الهوية

ما هي حلول التحقق من الهوية؟

تُمكّن حلول التحقق من الهوية الشركات من الحفاظ على امتثالها ومنع الاحتيال في الهوية من خلال منصاتها. تعرّف على كيفية مساهمة الحلول المهمة في منع حالات الاحتيال في الهوية، والحفاظ على امتثال الشركات وأمنها.
كل ما تحتاج لمعرفته حول فحص العقوبات العالمية في عام 2025

كل ما تحتاج لمعرفته حول مراجعة العقوبات العالمية في عام ٢٠٢٥

يُعدّ فحص العقوبات أمرًا بالغ الأهمية في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو عملية التحقق المنهجي من امتثال الأفراد والشركات للأنظمة العالمية. وتشمل هذه العملية...

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا