خطوط إرشاد

يُعزز برنامج مكافحة غسل الأموال المتقدم في المحاسبة شركات المحاسبة بنهج قائم على المخاطر لاستقطاب عملاء جدد، والحد من مخاطر الاحتيال، وضمان الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال. يُوضح هذا الدليل كيفية ضمان الامتثال الكامل من خلال عمليات فحص مكافحة غسل الأموال.

في حين يُنظر إلى شركات التأمين تقليديًا على أنها أقل تعرضًا للمخاطر من البنوك، فإن شركات التأمين، وخاصة تلك التي تقدم تأمينات الحياة والمعاشات التقاعدية والمنتجات المرتبطة بالاستثمار، وجدت نفسها بشكل متزايد تحت التدقيق من قبل الجهات التنظيمية.