اتخاذ قرارات الإعداد بشكل أسرع باستخدام الأتمتة وتصور المخاطر الواضح.
قم بإرضاء المنظمين لديك من خلال تقارير نقطة الاتصال الخاصة بالمؤسسة ومسارات التدقيق الشاملة.
استخدم القواعد المخصصة الذكية ومهام سير العمل القائمة على الأدوار لتبسيط عملياتك.
الوكيل الاول للتصميم
تعزز منصة التحقيق الرائدة في الصناعة من ComplyCube جميع بيانات العملاء الخاصة بك من خلال رؤى الرسم البياني المعرفي لدينا وتضعها في متناول فريق التحقيق أو الامتثال الخاص بك.
من خلال توفير تفاصيل واضحة لدرجات المخاطر، واقتراحات لمزيد من التحقيق، والسماح بتسجيل التعليقات، يمكن للوكلاء الانضمام بثقة وتحديد المخاطر المحتملة بسرعة.
تنسيق ذكي لميزة اعرف عميلك (KYC)
تكون قواعد العمل المطبقة والحدود المستخدمة دائمًا في المقدمة والوسط. يتيح لك نظام إدارة حالات مكافحة غسل الأموال (AML) الخاص بنا وضع قواعد لتعيين الحالات لأعضاء مختلفين في الفريق أو قبولها تلقائيًا عند استيفاء المعايير المحددة.
يضمن مسار التدقيق المفصل وأدوات التعاون المتعقبة إمكانية التتبع عبر الفرق مع تلبية المتطلبات التنظيمية.
التواصل المبسط مع العملاء
من خلال تحديث عمليات التواصل مع عملاء KYC باستخدام برنامج Flow™ من ComplyCube، يعمل برنامج إدارة حالات مكافحة غسل الأموال لدينا على تحسين تجربة دمج العملاء لديك.
تعمل ComplyCube Flow ™ على أتمتة الاتصالات اليدوية السابقة وتزويد العملاء بالتوعية الموجهة لإغلاق استفسارات الحالة (مثل تقديم وثائق إضافية) بسرعة وكفاءة.
سنقوم بتعبئتك بسرعة من خلال حلولنا بدون رمز / رمز منخفض ، باستخدام تدفقات عمل أفضل الممارسات التي تم تعديلها لتلبية نهجك القائم على المخاطر.
يمكن لفريق نجاح العملاء لدينا تقديم المساعدة المستمرة وتحسين عمليات "اعرف عميلك" مع تغير احتياجات العمل.
سنعمل أيضًا على تمكين فريقك من إجراء تغييرات في الوقت الفعلي لتتماشى مع سياساتك ورغبتك في المخاطرة.
قم بتكوين تدفقات العمل الخاصة بك للوصول إلى العملاء باستخدام حل KYC والتحقق من الهوية الآمن والمحمي بعلامة تجارية والقابل للتخصيص بالكامل والمستضاف ComplyCube Flow ™
تأكد من أن عملية جمع البيانات الخاصة بك متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) بينما تتحقق من عملائك بسرعة وبأقل كود ممكن
تؤثر طريقة تقديم مجموعات بيانات "اعرف عميلك" المتعمقة على مدى فعالية التحقيقات. خاصة عندما يتم تحديد الارتباطات والتفاعلات غير المباشرة بمرور الوقت.
ارتباط الكيان المرئي لدينا وتفاصيل الفحص التفصيلية. توفير التفسير المطلوب من قبل المنظمين والمحللين التشغيليين على حد سواء.
تدقيق مؤسستنا وضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAC). تزويدك بإمكانية تتبع التحقيق التي تتوقعها الجهات التنظيمية الأكثر صرامة.
يتم تقديم جميع قواعد العمل وحدود التشغيل وملاحظات المتعاون ، مما يسمح بالعمليات عبر المؤسسات الكبيرة متعددة الفرق.
فهم تسعير مكافحة غسل الأموال
اكتشف تكاليف عمليات فحص مكافحة غسل الأموال اليدوية والآلية، واكتشف النفقات المخفية، وابحث عن إرشادات حول اختيار أفضل منصة لمكافحة غسل الأموال تناسب احتياجاتك.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك التعليمات الواضحة حيث يتم إرشادهم خلال عملية التحقق السريعة الخاصة بنا.
استخدم فحوصات القياسات الحيوية المتقدمة لدينا للتحقق من أن الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية هو نفس الشخص. يستخدم تحليلنا الشامل المتجهات البيومترية والسلوكية لمنحك أعلى مستوى من التأكيد.
قم بتحسين جودة معلومات العملاء الخاصة بك باستخدام حلول الالتقاط الذكية الخاصة بنا و extract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل التفاصيل المقدمة من العميل والموقع الجغرافي.
تحقق من تفاصيل العميل الخاص بك مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) ضد أالحصول على مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة مثل الوكالات الحكومية ومكاتب الائتمان وقواعد البيانات الخاصة.
