ضباط غسيل الأموال

حقق الأتمتة بأقصى قدر من الضوابط والتهيئة الدقيقة من خلال تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) باستخدام خدمات ComplyCube.

صورة لشخص يعمل على جهاز كمبيوتر محمول
علامة تبويب بها نص صليب أحمر يرمز إلى فشل غسيل الأموال
رسم توضيحي لشيك متعدد المكاتب

قد يؤدي خرق لوائح غسيل الأموال إلى غرامات بالملايين ، وإذا كنت مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ، فإن عقوبة السجن تصل إلى 14 عامًا

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
أيقونة توضح ختم الموافقة بعلامة التجزئة

بناها خبراء الامتثال

تم إنشاء ComplyCube بواسطة فريق من المهنيين المؤهلين من ICA من الخدمات المالية. نحن نتفهم التوقعات التنظيمية والنفقات التشغيلية والتحديات القضائية التي يواجهها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

أيقونة تظهر ساعة حائط

استعادة ساعات العمل الضائعة

المساهمة بشكل مباشر في الأرباح النهائية مع تقليل النفقات التشغيلية العامة باستخدام أدوات تحكم فنية مؤتمتة قوية. يعمل نهج AZ AI / Human على تحسين الدقة وتسريع الخصم الإيجابي الكاذب.

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

احتيال أقل ، ثقة أكبر ، مكاسب مشتركة

رسخ علامتك التجارية كوجهة موثوقة في مجال عملك. يشعر العملاء بمزيد من الأمان عندما يكون التحقق من صحة القنوات الرقمية مدمجًا. تساعدك خدماتنا في اكتشاف المزيد من الاحتيال وتحقيق المزيد من الأعمال في نهاية المطاف.

التحقق من طبقات بسهولة

قم بإصلاح عملياتك من خلال خدمات KYC / AML المتعددة

قم بإصلاح العديد من عمليات KYC / AML المتباينة والمفككة التي لديك اليوم في تدفق متكامل يركز على العملاء. 

من خلال تنفيذ إطار عمل "اعرف عميلك" (KYC) الخاص بك بالاستفادة من تدفقات العمل لدينا والمحفزات القائمة على درجة المخاطر ، يمكنك تحقيق CDD / EDD من خلال التصميم في تدفقات العمل الأساسية لأعمالك.

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها
أيقونة جواز السفر
نموذج لبطاقة الهوية
رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة تفاصيل المستخدم
دبوس موقع مع علامة بجانبه لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.

الشيكات العالمية لمكافحة غسيل الأموال

أوقفوا غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم

كن جزءًا من الحل. منع النشاط غير القانوني من خلال تنفيذ عمليات تدقيق فعالة لمكافحة غسيل الأموال ، ووقف تدفق المكاسب الإجرامية.

تغطي عمليات التحقق الشاملة من ComplyCube آلاف المصادر ، بما في ذلك الوسائط الضارة والأشخاص السياسيين السياسيين الدوليين واكتشاف العقوبات في الوقت الفعلي. نحن نقدم الثقة بأن عملائك آمنون وجديرون بالثقة.

تأكد من بيانات العميل الخاصة بك

توثيق معلومات العميل مع جهات خارجية موثوق بها

تم التحقق من صحة مستند الهوية الذي قدمه العميل في ثوانٍ مع إمكانية الوصول إلى أطراف ثالثة موثوق بها (الحكومات والمكاتب والوكالات المرجعية) في جميع أنحاء العالم. 

تكوين الشيكات الخاصة بك لإكمال 2 + 2/1 + 1 عمليات التحقق. أو قم بتشغيل هذه الفحوصات فقط عندما يكون EDD مطلوبًا. تتيح لك تدفقات العمل الديناميكية الخاصة بنا تكوين خدماتنا لتتماشى مع نهجك القائم على المخاطر.

رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.
رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.
رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

التوصية بالحلول

أيقونة تعرض مجلدين من الملفات

إدارة حالة

قم بمراجعة الحالات دون جهد ، وإجراء تحقيقات شاملة ، وتوثيق النتائج الخاصة بك

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة

تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عندما تصبح بيانات AML الجديدة متاحة.

يظهر رمز دبوس موقع على الخريطة

التحقق من العنوان

قدِّم تجارب عملاء استثنائية من خلال التحقق بثقة ودقة من موقع قاعدة عملائك العالمية

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

قصص العملاء