الخدمات المالية

أتمتة KYC الشيكات ، وتنفيذ العناية الواجبة المستمرة ل الامتثال مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال منصتنا الذكية.

العميل ينتظر في البنك
رسم توضيحي لبطاقة مصرفية

يتخلى 40% من الأشخاص عن الانضمام إلى الطائرة ، مشيرين إلى الوقت والتعقيد على أنهما عوائق. نحن نزيد معدلات التحويل الخاصة بك من خلال مساعدتك على تبسيط عملياتك باستخدام منصتنا السريعة وسهلة الاستخدام.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
رمز يُظهر شارة مُعتمدة

متوافقة تماما

تلبية المتطلبات التنظيمية العالمية والمحلية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر FATF و FINMA و FCA و HKMA و FinCen و MAS.

رمز يظهر مستخدمًا بعدد من النجوم

الانضمام السريع

استعد لعملائك في أقل من 30 ثانية باستخدام واجهات المستخدم الجميلة والمُحسّنة لتجربة المستخدم ، دون المساومة على العناية الواجبة.

خدمات مصرفية آمنة

المعاملات الآمنة

ارفع مستوى توكيدك من خلال منصتنا العالمية التي تكتشف الانتحال وتعالج الاحتيال وتقليل الإيجابيات الكاذبة.

سريع وعالمي

التحقق السريع من وثيقة الهوية

يتوقع عملاؤك الوصول الفوري إلى عروضك بمجرد إكمالهم لعملية الإعداد. تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك التعليمات الواضحة حيث يتم إرشادهم خلال عملية التحقق السريعة الخاصة بنا.

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها
أيقونة جواز السفر
نموذج لبطاقة الهوية
رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة تفاصيل المستخدم
دبوس موقع مع علامة بجانبه لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.

التحقق بدون احتكاك 

دعم بيانات العميل

من خلال الشيكات متعددة المكاتب الخاصة بنا ، تحقق بسهولة من تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم التعريف الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) ضد أالحصول على مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة مثل الوكالات الحكومية ومكاتب الائتمان وقواعد البيانات الخاصة.

إثبات العنوان

معلومات العنوان المنظمة

قم بتحسين جودة معلومات العملاء الخاصة بك باستخدام حلول الالتقاط الذكية الخاصة بنا. يمكن أن تساعدك حلولنا على extract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل التفاصيل المقدمة من العميل والموقع الجغرافي.

رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.
رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب

تدقيقات وسائل الإعلام السلبية

تحقق مما إذا كان قد تم ذكر عملائك سلبًا من قبل مصادر إعلامية حسنة السمعة أو تم منعهم أو استبعادهم من قبل السلطات المختصة.

الحلول الموصى بها

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة

تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عندما تصبح بيانات AML الجديدة متاحة.

رمز بصمة الإصبع

التحقق البيومتري

حماية عملك من الانتحال وهجمات العروض التقديمية باستخدام أحدث فحوصات المقاييس الحيوية.

رمز مؤشر المخاطر

تسجيل المخاطر

عزز امتثالك لـ KYC مع AML مؤشرات المخاطر لمساعدتك في تطبيق المستوى المطلوب من العناية الواجبة.

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة جديدة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات يوميًا على نطاق غير محدود تقريبًا.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.