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随着全球各国政府寻求出台更严格的监管，加密货币行业正面临越来越大的压力。为此，许多加密货币公司正在迁往监管力度较小的国家。这引发了一个问题：这是否会成为发达市场加密货币创新的衰落？本月，我们将报道澳大利亚向无牌加密货币公司发出1700万澳元的警告、库币与加拿大金融交易报告与报告中心（FINTRAC）的法律纠纷、诈骗超过145名加密货币投资者的夫妇、波兰新加密货币法案引发的轩然大波等等！敬请关注。
澳大利亚对不合规加密货币公司处以1650万澳元罚款
9月24日，澳大利亚出台了一项新的立法草案，要求所有数字资产和代币化平台必须持有澳大利亚金融服务许可证（AFSL）。根据AFSL，加密货币公司在消费者保护政策、交易流程和内部网络安全政策方面将受到更严格的监控。
该许可证将加密货币公司纳入澳大利亚现行的金融服务框架，旨在协调传统加密货币组织与其他金融机构的合规性。该立法设立了数字资产和代币化托管平台，这是澳大利亚《公司法》下的两项新金融产品。
任何从事数字资产交易、兑换和保管的公司都必须遵守澳大利亚《反洗钱法》(AML) 和《反恐融资法》(CFT)。这包括实施有效的“了解你的客户”(KYC) 框架、进行交易监控以及及时提交可疑活动报告 (SAR)。任何被发现不合规的组织都将面临严厉处罚，罚款最高可达 1090 万美元，相当于公司营业额的 10%。
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Peken Global Limited 就 FINTRAC $1950 万罚款提出上诉
Peken Global（更广为人知的名称是 KuCoin）因违反加拿大《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》而被加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 处以 171.195 万加元（约合 1400 万美元）的罚款。FINTRAC 表示，KuCoin 违反了三项反洗钱和反恐怖融资规则，违规程度从轻微到严重不等。
FINTRAC 的最新新闻稿提到，该公司未能注册为外汇货币服务公司，未报告金额达 170 万加元或以上的数字交易，并忽略了与洗钱和其他金融犯罪有合理关联的可疑交易。这些违规行为破坏了加拿大打击非法犯罪和维护金融服务市场的努力。
加拿大的反洗钱和反恐怖主义融资制度旨在保护加拿大人民的安全和加拿大经济的安全。
KuCoin首席执行官BC Wong在X上发文称，公司已向加拿大联邦法院提起上诉，认为罚款“过高”。FINTRAC董事兼首席执行官Sarah Paquet在一份声明中表示：“FINTRAC与企业合作，帮助他们了解并遵守该法案规定的义务。我们坚决确保企业继续履行其职责，并在必要时采取适当行动。” KuCoin目前正在审查上诉，并坚持履行其在加拿大法律下的责任。
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田纳西州夫妇的欺诈性加密货币计划被曝光
田纳西州夫妇迈克尔·格里菲斯和阿曼达·格里菲斯因利用一个旨在复制Apex交易平台的假冒平台诈骗超过145人而被罚款1768万美元。从2021年到2023年，这对夫妇运营着一个名为“通过加密货币获得上帝的祝福”的欺诈性商品池。至少有145名投资者被诈骗，他们承诺巨额回报。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在调查追踪到几名投资者收到类似庞氏骗局的款项后，首次发现了“通过加密货币获得上帝的祝福”的现象。CFTC 称，这对夫妇经营着一家房地产公司，并利用他们在公司的关系瞄准投资者。至少有 1765 万美元被存入他们的个人银行账户，用于支付抵押贷款、贷款和奢侈品。
如果一个投资机会看起来好得令人难以置信，那么对于您和您带来的人来说，它几乎肯定是假的。
这对夫妇被要求向受骗受害者支付高达1755万美元的赔偿金，并支付超过1713万美元的民事罚款，总计超过1768万美元的罚款。此外，他们还被永久禁止进入交易市场。执法部门零售欺诈和一般执法工作组代理负责人查尔斯·马文表示：“这起案件是一个严厉的警告，要谨慎选择你的资金托管对象。如果一个投资机会看起来好得令人难以置信，那么对你和你带来的人来说，几乎可以肯定它就是假的。”
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波兰加密资产市场法案获批准，面临强烈反对
9月26日，波兰议会向参议院提交了第1424号法案，要求加强对加密货币公司的监督和监管。该法案旨在使波兰的监管与欧盟的MiCA法案更加一致。根据该法案，所有加密资产服务提供商（CASP）在获得在波兰运营的许可证之前，必须提交一份详细说明其公司结构、内部和外部合规控制以及反洗钱流程的文件。
议会的这项法案遭到了公众的强烈反对，许多公民表示，这可能会对波兰造成更广泛的经济影响。业内专家警告称，这项过于严格的监管将迫使波兰主要的加密货币参与者迁出，并给国家造成巨额税收损失。波兰金融监管局 (KNF) 表示，不遵守规定的人将被处以最高 1000 万波兰兹罗提（约合 275 万美元）的罚款，无证经营者还将被判处两年监禁。
波兰公司已在准备 B 计划：将业务转移到国外，并以护照方式在波兰运营
波兰区块链和加密货币商会（IGBiNT）联合创始人Piotr Bień表示：“财政部的草案长达104页，相比之下，德国的草案长达78页，而一些国家的草案只有几页。其中最具争议的问题包括高额的许可证要求、官员封锁交易所网站以及无证经营的监禁。波兰公司已经在准备B计划：将业务转移到海外，并以护照的方式在波兰运营。”
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OKX 将向荷兰银行支付 225 万欧元罚款
Aux Cayes Fintech Co. Ltd（以 OKX 的名义运营）正面临荷兰中央银行 (DNB) 225 万欧元（约合 170 万美元）的罚款。罚款的原因是，DNB 发现 OKX 在 2023 年至 2024 年期间未经注册在荷兰各地提供加密货币服务，违反了当地的反洗钱法。在荷兰，所有加密货币公司都必须根据该国的《反洗钱和反恐融资法》(WWFT) 框架在 DNB 注册。
在欧盟加密资产市场 (MiCA) 框架出台之前，加密货币公司需要单独向荷兰央行 (DNB) 等当地监管机构注册才能在荷兰运营。MiCA 生效后，任何持有有效 MiCA 许可证的公司都可以在欧洲各地运营，无需单独申请许可证。OKX 发布声明称，其正在与荷兰央行密切合作，并坚持认为荷兰是其业务的关键地区。
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每月 CryptoCubed 诗歌时间
您已经读完了我们的新闻通讯。是时候享受一点讽刺了，亲爱的读者，您值得拥有它。
🔥加密立方体诗歌：九月🔥
监管越来越严格，越来越明确，
加密货币公司现在面临着越来越大的恐惧。
澳大利亚的警告引起广泛关注，
与此同时，KuCoin 也在与加拿大法院展开斗争。
波兰的法案引发强烈反对，
变革发生的地方，声音就会响起。
发达市场加大投入，
但创新会带来转变还是突破？
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