客户尽职调查
安全、无阻碍地接纳用户
我们的身份验证 (IDV) 流程可以准确审查每个用户，以减轻文件欺诈和深度伪造攻击以及其他恶意行为，确保每个客户都是真实的，从而降低风险。
然后，我们会对您的客户资料进行持续的反洗钱监控，以确保我们的风险评分是最新且准确的。这使您的企业能够决定哪些客户需要标准客户尽职调查 (CDD) 或强化尽职调查 (EDD)。
客户尽职调查
我们的身份验证 (IDV) 流程可以准确审查每个用户，以减轻文件欺诈和深度伪造攻击以及其他恶意行为，确保每个客户都是真实的，从而降低风险。
然后，我们会对您的客户资料进行持续的反洗钱监控，以确保我们的风险评分是最新且准确的。这使您的企业能够决定哪些客户需要标准客户尽职调查 (CDD) 或强化尽职调查 (EDD)。
KYC 和 AML 合规性
自动化您的反洗钱风险阈值，以遵守全球最严格的法规和法律程序。
我们的风险评分解决方案为 MLRO 和金融犯罪专家提供了工具和灵活性，使他们能够更好地保护其业务免受欺诈、洗钱和恐怖主义融资的侵害。
发现反洗钱危险信号
ComplyCube 的风险评分算法汇总了客户的所有可用数据，以检测潜在风险，无论是企业实体还是个人客户（KYB 或 KYC）。其中包括其所在位置、政治风险、制裁、不利媒体地位等高风险发现。
配置您自己的阈值以符合公司政策、基于风险的方法以及当地和国际法规。
导入自定义列表以扩大和增强我们的筛查范围，以包括您的内部人员和公司列表。我们的采集技术可以实时集成、更新和传播这些列表。
ComplyCube 的覆盖范围覆盖 220 多个国家和地区，接受 13,000 多份文件。凭借数千份全球、地区和本地公共及商业反洗钱清单，无缝扩展到新市场。
价格由多种因素决定。请联系我们的 AML、KYC 和 IDV 专家 了解更多信息。
我们从各种来源创建总体风险评分，包括：国家风险、政治风险、职业风险、监视名单风险等。
一旦检查通过，如果客户详细信息需要更新，我们会立即更新相应的个人资料，更新其风险评分。
不是，我们的解决方案可以通过多种方式集成，包括完整的 API 和 SDK 集成，或者无代码、低代码和托管解决方案。
