使用我们经过验证的评分引擎管理 AML 风险

我们的风险引擎应用专有算法为您的客户计算 AML 风险评分,并为您提供简单的低、中或高分。

总风险评分
风险参数
检查完成
一个人站在一个圆圈的图标

简化风险

我们直观的红绿灯系统提供可解释和可追溯的高水平分数。

显示一个人的剪影的图标

完全可配置

配置我们的 AML 风险评分解决方案以适合您的使用案例。设置您自己的规则,或者只是采用我们的微调设置。

计算机鼠标指针的图标

简单快速的集成

使用我们强大的 SDK 和 API 减少集成时间和精力。

客户尽职调查

准确了解如何让您的客户入职

我们为您的客户计算的风险属性包括国家/地区、政治风险和职业风险,以及其他有助于您决定他们是否应该接受标准客户尽职调查 (CDD) 或增强尽职调查 (EDD) 的向量。

一个女人通过智能手机相机看智能手机的插图
模拟身份证
KYC 解决方案:身份验证
信用卡报告的插图
显示女人脸的身份证
客户资料和风险详情说明
盾牌的图标

KYC 和 AML 合规性

自动化 AML 和 KYC 合规性,同时保护您的企业免受欺诈活动的影响​

自动化您的政策,以遵守全球最严格的法规和法律程序。我们的解决方案为 MLRO 和 FinCrime 专家提供了工具和灵活性,使他们能够更好地保护他们的业务免受欺诈、洗钱和恐怖主义融资的侵害。

发现红旗

定制我们的风险评分引擎并将其与您的 AML 框架保持一致,以检测高风险客户

ComplyCube 的风险评分引擎汇总客户的所有数据以检测潜在风险,无论是业务实体还是个人客户。其中包括有关其所在位置、政治风险、制裁和不利媒体地位的高风险调查结果。

您可以根据基于风险的方法自定义这些分数。

Web 浏览器的插图
位置卡和图标
风险评分收据插图
风险评分提醒 - 电子邮件

立即开始使用 AML 风险分析和 eKYC

我们的“无代码”和“低代码”产品使您能够在几分钟内开始入职并验证您的客户。

显示 PEP 筛选结果的浏览器窗口图示
一名非洲裔美国妇女看着相机的照片
显示认证徽章的图标

自定义列表

使用自定义列表来扩展和增强我们筛选检查的范围,以包括您的内部人员和公司列表。我们的摄取技术能够实时更新和传播这些列表。

地球仪的图标

全球客户筛选

ComplyCube 的覆盖范围跨越 220 个国家和地区。借助数以千计的全球、区域和本地公共和商业名单,您可以无缝扩展和扩展到市场。

显示 web 的图标

全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

仪表的图标

企业就绪

ComplyCube 为全球上市公司提供支持,满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求静态和动态数据都经过加密,具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。

深受大牌信赖

埃森哲黑色徽标
花旗黑色标志
阿尔巴拉卡标志
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛

推荐的解决方案

显示正在接受筛查的人的图标

监视列表筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守最严格的法规。

报纸的图标

不良媒体筛查

通过在客户加入之前使用我们的 AI 驱动的不利媒体服务筛选客户来保护您的声誉。

显示防御盾的图标

制裁和 PEP 筛查

我们市场领先的筛选能力广泛覆盖受制裁和政治公众人物 (PEP) 的个人、公司和协会。

持续尽职调查的图标

实时连续监测

使用我们的持续监控服务,轻松履行您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户状态发生变化,您将收到实时通知。