反洗钱筛查
制裁和 PEP 筛查
降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查
将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选
对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测
随时关注实时筛选更新
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文件验证
轻松验证身份文件
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使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计
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多局检查
使用可信来源验证客户详细信息
尽职调查
了解您的客户
通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查
轻松完成客户尽职调查
风险评分
对您的客户进行风险分析
反洗钱
满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理
通过无代码解决方案轻松管理案例
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让用户快速上手，顺畅无阻
年龄验证
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简化您的 AML 和 KYC 流程
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ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能，确保您遵守最严格的法规。
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我们全面的身份验证套件使您能够快速可靠地为您的使用案例建立正确的保证级别 (LoA)。
我们的文件验证服务提供一流的用户体验。您的用户会喜欢清晰、有指导的快速验证过程。
限制用户访问并确保您的产品安全，而不会给您的客户增加摩擦。
我们的智能捕捉解决方案 e从地址证明 (PoA) 文档中提取相关详细信息，并根据客户和位置数据对其进行验证。
使用我们先进的生物特征检查来验证出示身份证件的人是同一个人。
根据一系列可信来源验证您的客户详细信息，例如姓名、地址、出生日期和社会安全号码 (SSN)
我们的低摩擦年龄估计引擎可以简化年龄限制产品，并使用一张自拍照在几秒钟内显示可靠的结果。
利用英国领先的 ID&V 和反欺诈解决方案进行精确的客户风险评估。根据我们增强的 DIATF 概况评分做出决策。
通过与 AAMVA 和 DVLA 的整合来验证您的驾驶员的身份、能力和驾照有效性。
利用全球电子身份识别方案，例如印度的 Aadhaar、挪威的 BankID、丹麦的 MitID 等，进行安全的身份验证。.
利用我们先进的社会安全号码 (SSN) 核查技术，快速对照权威数据源验证美国客户身份。
我们先进的全球合规平台让您可以在几秒钟内调查和处理全球业务关系。
使用我们智能且可配置的身份验证检查，在不给真正的客户旅程增加不必要的摩擦的情况下阻止欺诈者。
使用我们创新的、易于集成的 AML 平台来满足监管机构的要求，并阻止金融犯罪 (FinCrime) 和反恐融资 (CTF)。
无论您需要执行客户尽职调查 (CDD) 还是加强尽职调查 (EDD)，都可以通过我们一流的入职流程确保安全
我们的风险引擎应用专有算法为您的客户计算 AML 风险评分，并为您提供简单的低、中或高分。
我们智能化的防欺诈套件提供强大的风险信号，可在入侵点识别和阻止复杂的欺诈威胁。.
实时评估稳健的风险分析，例如行为和网络信号，以检测高风险会话并阻止欺诈活动。.
分析电话号码指标，例如运营商、线路类型和最近的滥用情况，以便在接入点阻止风险号码。.
评估电子邮件的年龄、域名和风险信号，以区分可信用户和一次性或高风险电子邮件地址。.
提供单一、简化的流程，以实现全球各司法管辖区内无缝的客户注册、KYC/AML 和审计准备。.
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