解决方案

详细了解我们广泛的 KYC 和 AML 解决方案。

客户筛选

我们的客户筛选服务拥有全球覆盖、智能技术和全面的数据源,让您最大的安心。

显示防御盾的图标

制裁和 PEP 筛查

我们的筛选能力广泛覆盖受制裁的政治公众人物 (PEP) 个人和公司

报纸的图标

不良媒体检查

通过在客户加入之前使用我们的 AI 驱动的不利媒体服务筛选客户来保护您的声誉。

显示正在接受筛查的人的图标

观察名单筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守最严格的法规。

持续尽职调查的图标

持续监测

使用我们的持续监控服务,始终履行您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户状态发生变化,您将收到实时通知。

身份保证

我们全面的身份验证套件使您能够快速可靠地为您的使用案例建立正确的保证级别 (LoA)。

护照的图标

文件验证

我们的文件验证服务提供一流的用户体验。您的用户会喜欢清晰、有指导的快速验证过程。

显示客户的图标

客户认证

限制用户访问并确保您的产品安全,而不会给您的客户增加摩擦。

显示地图位置图钉的图标

地址验证

我们的智能捕捉解决方案 e从地址证明 (PoA) 文档中提取相关详细信息,并根据客户和位置数据对其进行验证。

指纹的图标

生物特征验证

使用我们先进的生物特征检查来验证出示身份证件的人是同一个人。

显示官方建筑的图标

多局检查

根据一系列可信来源验证您的客户详细信息,例如姓名、地址、出生日期和社会安全号码 (SSN)

尽职调查与合规

我们先进的全球合规平台让您可以在几秒钟内调查和处理全球业务关系。

用例KYC

了解您的客户

使用我们智能且可配置的身份验证检查,在不给真正的客户旅程增加不必要的摩擦的情况下阻止欺诈者。

显示带有勾号和十字的美元钞票的图标

反洗钱

使用我们创新的、易于集成的 AML 平台来满足监管机构的要求,并阻止金融犯罪 (FinCrime) 和反恐融资 (CTF)。 

放大镜下的用户图标

客户尽职调查

无论您需要执行客户尽职调查 (CDD) 还是加强尽职调查 (EDD),都可以通过我们一流的入职流程确保安全

风险指标的图标

风险评分

我们的风险引擎应用专有算法为您的客户计算 AML 风险评分,并为您提供简单的低、中或高分。