Déployer le ComplyCube Nœud de confiance, bloquez les transferts illicites à chaque instant et évoluez en toute confiance. Complet continu KYC en chaîne les services permettent conformité cryptographique et renforce la confiance dans chaque transaction.
Une vérification d'identité robuste et une sélection rapide maximisent les conversions avec une acquisition instantanée de clients pour catalyser la compétitivité.
Les outils avancés en chaîne atténuent les transactions malveillantes et dissuadent les fraudeurs à chaque instant possible.
Des stratégies KYC flexibles permettent une expansion à l’étranger sous un seul service. Une pile technologique tout-en-un pour la conformité cryptographique.
Nœud de confiance niveau 1
Réduisez les coûts d'acquisition et atténuez la fraude en temps réel grâce à la suite complète d'outils Know Your Customer de Trust Node Level 1. Notre forfait KYC flexible comprend :
Flux de vérification d'identité
Surveillance continue
Filtrage AML
Vérification d'un justificatif d'adresse
Notation des risques utilisateur
Vérification KYB
Nœud de confiance niveau 2
Notre offre la plus complète garantit la conformité cryptographique, comprenant toutes les fonctionnalités de niveau 1 avec des outils supplémentaires de détection préventive des fraudes. Protégez votre plateforme à chaque étape du processus grâce à notre analyse intuitive en chaîne et hors chaîne. Le niveau de nœud de confiance 2 comprend :
Notation des risques VASP
Criblage VASP en chaîne
Surveillance des transactions
Notre couverture complète des sources mondiales de listes de surveillance AML, nos résultats instantanés et nos fonctionnalités d'automatisation flexibles garantissent que vous vous conformez à toutes les réglementations.
Surveillez vos clients par rapport à nos sanctions, listes de surveillance, PEP et bases de données de médias défavorables une fois que vous les avez intégrés.
Notre plateforme AML facile à intégrer pour satisfaire les régulateurs, prévenir la criminalité financière (FinCrime) et la lutte contre le financement du terrorisme (CTF).
Des chiffres à l'appui
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
220+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
3 000+
Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
98%
Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
