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Optimisez l'intégration des nouveaux clients grâce aux formulaires intelligents adaptatifs.

Automatisez et centralisez les questionnaires standardisés pour une intégration fluide. Éliminez les questionnaires tiers grâce aux formulaires intelligents intégrés de ComplyCube et saisissez les informations client directement dans vos flux de travail.

Rassemblez des informations de diligence raisonnable renforcées, telles que la provenance des fonds et l'historique de location, ou capturez les accords formels, tels que les conditions et les politiques, dans un processus sécurisé unique afin de garantir une conformité totale en matière d'audit.

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Utilisez les formulaires intelligents KYC de complycube pour vous conformer aux lois KYC et AML, pour une intégration rapide et une confiance réglementaire accrue.
Icône en noir et blanc de la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle

Capture EDD sans interruption

Intégrez les formulaires de vérification préalable et collectez les réponses pertinentes directement dans un seul flux de travail, éliminant ainsi les suivis manuels ou séparés.

Enrichir les profils de risque

Collectez des informations détaillées sur vos clients, telles que leurs antécédents professionnels et leur résidence fiscale, pour une intégration précise et un profilage des risques de blanchiment d'argent.

Préparation réglementaire

Automatisez les attestations périodiques obligatoires, les revalidations CRS/FATCA et les déclarations de non-PPE avec une traçabilité d'audit complète.

MAXIMISER LES CONVERSIONS

Logique conditionnelle intelligente adaptée à la précision

La logique conditionnelle dynamique de ComplyCube permet aux équipes de conformité d'adapter les formulaires intelligents au profil de risque de chaque client ou entité. Elle permet de créer des questions de conformité basées sur les risques, accélérant ainsi le remplissage et réduisant les taux d'abandon.

Qu'il s'agisse de recueillir des déclarations sur la provenance des fonds, des preuves du droit au travail ou des informations sur les PPE, les formulaires intelligents de ComplyCube offrent un suivi précis et en temps réel basé sur la réponse de chaque utilisateur pour une capture de données LCB-FT fluide.

Les formulaires intelligents utilisent une logique conditionnelle personnalisée pour la capture de données en temps réel.
Utilisez les formulaires de vérification préalable de complycube pour collecter des données KYC complètes en vue des déclarations réglementaires.

DÉTAILS DU PROFIL ROBUSTES

Profil complet avec plusieurs types de questions

Prenez en charge toutes les collectes de données requises grâce à plus de 15 types de questions, y compris les champs de texte (courts/longs), les questions à choix multiples, les questions booléennes (oui/non) et plus encore.

Collectez un ou plusieurs documents justificatifs, tels que des bulletins de salaire, des relevés bancaires ou un justificatif de domicile, dans le cadre du processus KYC. Par ailleurs, recueillez des signatures électroniques de qualité pour les accusés de réception de polices, les avertissements relatifs aux risques et les déclarations de véracité conformes aux normes réglementaires.

CONFORMITÉ MONDIALE

Déployez-vous à l'échelle mondiale grâce à une prise en charge complète de la localisation

Créez un processus d'intégration fluide et conforme grâce à une communication claire sur la conformité, disponible dans plus de 100 langues et couvrant plus de 300 territoires. Les formulaires KYC de ComplyCube offrent une localisation complète avec des libellés, des espaces réservés et des infobulles personnalisables.

Assurer les traductions pour les dialectes locaux, localiser les avertissements relatifs aux risques avec une terminologie spécifique à chaque juridiction et adapter le langage d'autocertification pour correspondre parfaitement aux exigences des autorités fiscales régionales.

Répondez aux exigences des lois transfrontalières en matière de lutte contre la fraude et de connaissance du client grâce à des formulaires de diligence raisonnable adaptatifs conçus pour une intégration conforme.

Renforcez la confiance de vos clients grâce à un coffre-fort de conformité des données sécurisé.

Stockez toutes les réponses des formulaires intelligents dans un référentiel unique et sécurisé. Liez directement les enregistrements horodatés et transparents aux profils clients pour un reporting réglementaire instantané et une confiance client renforcée.

Tirez parti de contrôles d'accès précis et de politiques de conservation automatisées conformes aux lois internationales, telles que le RGPD de l'UE et les normes NIST américaines.

Faites appel à un fournisseur certifié indépendant, doté d'une infrastructure conforme aux normes ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 9001:2015, SOC 2 Type II, UK DIATF, eIDAS et NIST pour une sécurité de niveau entreprise.

Respectez les réglementations transfrontalières grâce à des formulaires KYC conformes.
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Formulaires KYC intelligents pour une collecte de données conforme

ComplyCube propose des formulaires de vérification préalable flexibles et évolutifs, adaptés aux besoins spécifiques de votre secteur. Que vous soyez dans la finance, la fintech ou tout autre domaine, nous vous aidons à simplifier l'intégration de vos clients, à lutter contre la fraude et à garantir votre conformité réglementaire.

Soins de santé

Lors de l'intégration, recueillir les documents attestant du droit au travail, les déclarations d'assurance et les formulaires de consentement relatifs aux données des patients afin de garantir la conformité au RGPD et à la loi HIPAA.
 

Commerce électronique

Consignez l'enregistrement de l'entreprise, la provenance des fonds et les accusés de réception du traitement des paiements afin d'éviter le blanchiment d'argent sur les plateformes de vente en ligne.

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Formulaires intelligents dans le commerce électronique

Assurance

Gagnez la confiance des autorités réglementaires grâce à des évaluations d'adéquation des assurances vie et médicale et à la reconnaissance des risques d'investissement lors de l'intégration des assurés.

Illustration du processus d'adhésion à une assurance avec profil de titulaire vérifié, montrant les contrôles d'identité effectués et un badge vert de document vérifié attestant de la sécurité de la vérification KYC et de la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent.

FinTech

Comprendre les habitudes d'utilisation prévues, les limites de transfert mensuelles et les déclarations professionnelles et personnelles afin d'éviter toute utilisation abusive non autorisée du compte.

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Fintech

Comptabilité

Élaborez des profils de risque complets et automatisez les exigences de déclaration CRS de l'OCDE et FATCA grâce à l'autocertification de résidence fiscale et aux déclarations des bénéficiaires effectifs.
 
Formulaires intelligents pour comptables

Services financiers

Répondez aux normes internationales du GAFI en matière de connaissance du client grâce aux déclarations de provenance des fonds et aux volumes de transactions prévus, éliminant ainsi la collecte manuelle de données.
 
Formulaires intelligents pour les services financiers

Crypto-monnaie

Se conformer aux exigences de la 6e directive anti-blanchiment de l'UE pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) grâce à un profilage des portefeuilles de trading aligné sur les juridictions spécifiques, telles que la directive MiCA de l'UE.
 
Crypto

Biens

Vérifier le droit du client à louer et à acheter, y compris la vérification de la source de financement (hypothèque, investissement, etc.) et les informations relatives aux PPE afin de se conformer aux règles de la 5e directive anti-blanchiment (5AMLD). 

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KYC pour l'immobilier

La mobilité en tant que service

Effectuer une vérification des revenus, une évaluation des antécédents du conducteur et une vérification de la stabilité de l'emploi afin de soutenir une intégration sécurisée, évolutive et rapide des conducteurs.
 
Formulaires de vérification préalable pour les services de mobilité et de covoiturage

Jeux

Recueillir des informations sur la provenance des fonds, des évaluations de la vulnérabilité financière et le consentement des joueurs afin de se conformer aux codes de conduite des jeux en ligne.

Formulaires intelligents pour les sociétés de jeux d'argent

La confiance des grands noms

Logo d'Al Baraka
Logo noir d'Accenture
Logo noir de Citi
Logo noir mobile Lyca
Logo international d'Axa

Explorer d'autres solutions

Journal des modifications de l'API Icon (noir et blanc)

Flux de travail sans code

J'ai mis en place un processus de vérification multicouche avec des contrôles par glisser-déposer basés sur les signaux de risque, le type de client ou les exigences régionales, sans dépendance au codage.

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Sanctions et dépistage PEP

Recouper les informations client avec les listes de sanctions internationales et les bases de données de PPE afin de déclencher une intensification des mesures de vigilance à des fins de conformité.

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Icône mobile sdk noir et blanc

Intelligence des appareils

Analyser les signaux réseau et de géolocalisation pendant la procédure KYC afin de détecter et de bloquer les identités synthétiques, l'utilisation de VPN et les sessions à haut risque avant la fin de la capture des données.

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Questions fréquemment posées

Les formulaires de vérification préalable servent à recueillir des informations sur les clients au-delà des exigences de base en matière de connaissance du client (KYC). Il s'agit notamment d'informations sur la provenance des fonds, les structures de propriété effective et la résidence fiscale, afin d'établir des profils de risque précis lors de l'intégration et des examens périodiques visant à garantir la conformité.

Oui. Les formulaires intelligents de ComplyCube sont conçus pour répondre aux exigences de conformité dans différentes juridictions. Ils permettent de recueillir des données claires et prêtes pour l'audit, notamment les accusés de réception de politiques et les consentements aux avertissements relatifs aux risques, avec un horodatage, conformément aux lois internationales sur la protection des données.

Les entreprises gérant des fonds clients, des transactions importantes ou des activités transfrontalières nécessitant des attestations périodiques ont besoin de formulaires KYC. Par exemple, les secteurs réglementés et non réglementés, tels que la FinTech, l'immobilier, les plateformes de travail à la demande et les banques, utilisent des formulaires intelligents et dynamiques pour la saisie de données structurées et une intégration rapide et conforme.

Toutes les réponses aux formulaires intelligents sont accessibles depuis le tableau de bord du portail ComplyCube. Les informations recueillies sont associées à chaque profil utilisateur et horodatées, avec les chemins conditionnels et les fichiers joints, le tout dans une vue unique. Les entreprises peuvent récupérer les réponses structurées au format JSON via une API.

Les formulaires intelligents de ComplyCube prennent en charge différents types de questions dynamiques, notamment les champs de texte, les listes déroulantes, les champs de date et numériques, les signatures et le téléchargement sécurisé de documents. Grâce à une logique conditionnelle intégrée, les formulaires s'adaptent en temps réel pour collecter les données de conformité essentielles telles que la provenance des fonds (SoF), la provenance du patrimoine (SoW) et les informations sur le bénéficiaire effectif (UBO), déclencher une diligence raisonnable renforcée pour les utilisateurs à haut risque et personnaliser les processus KYC/KYB.