Solutions intelligentes de lutte contre le blanchiment d'argent

Q: Qu'est-ce qu'un PEP ?

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui détient une autorité ou un pouvoir qui pourrait être utilisé à mauvais escient ou contre elle à des fins de chantage. Pour en savoir plus, consultez notre page de documentation.

Nos solutions de lutte contre le blanchiment d'argent, sophistiquées et faciles à intégrer, répondent aux exigences réglementaires, préviennent la criminalité financière et contrecarrent le financement de la prolifération. Notre solution configurable permet aux entreprises de mettre en œuvre une approche fondée sur les risques.

Conformité universelle

Logiciel de contrôle AML robuste pour satisfaire aux normes de conformité internationales les plus strictes.

Bâtir la confiance

Démontrez votre engagement à protéger l’écosystème financier avec des contrôles fiables.

Automatiser les contrôles

Réduisez le temps et les coûts consacrés aux vérifications préalables grâce à des solutions configurables de lutte contre le blanchiment d'argent.

Vérification d'identité

Vérifiez les documents et les données biométriques en quelques secondes.

Effectuez plusieurs types de vérifications sur les documents d'identité afin de limiter les risques liés aux documents compromis ou falsifiés, aux copies trouvées sur Internet, aux pièces d'identité expirées ou aux personnes figurant sur une liste noire.

Nos algorithmes de correspondance basés sur l'IA garantissent que l'image d'identification reflète l'utilisateur qui s'inscrit à votre service avec notre vérification biométrique par selfie en direct.

Apprendre encore plus

Due Diligence Client

Contrôles AML avancés pour vérifier les identifiants des utilisateurs

Nous utilisons différents attributs pour calculer le score de risque de votre client, notamment le pays, l'exposition politique, le filtrage des sanctions, les médias négatifs et les risques professionnels.

Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour votre profil client et vous présente un score simple faible, moyen ou élevé pour déterminer si une diligence raisonnable renforcée (EDD) est requise.

Apprendre encore plus

Conformité totale

Couverture mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent 24h/24 et 7j/7

Notre solution automatisée garantit que votre système AML/KYC ne subit aucun temps d'arrêt et que l'expérience utilisateur est toujours irréprochable.

Rapidement Adaptez-vous à l'évolution du contexte réglementaire mondial et étendez-vous à de nouvelles juridictions et à celles existantes sans avoir à repenser vos processus.

Contrôle en temps réel avec des solutions automatisées de lutte contre le blanchiment d'argent

Vérifiez et surveillez activement vos clients par rapport à toutes les listes officielles, telles que celles de l'ONU, de l'UE, de l'OFAC et de l'OFSI, ainsi que les listes locales et régionales.

De plus, nous effectuons une surveillance auprès de tous les niveaux de personnalités politiques (du chef d'État aux élus locaux) et de leurs associations. Cela vous permet de rester en conformité, quel que soit votre secteur d'activité ou votre situation géographique.

Vérification d'identité

Nos contrôles avancés de documents et biométriques permettent une vérification instantanée tout en favorisant une expérience utilisateur simplifiée. Nous effectuons une analyse complète en exploitant les points de données biométriques et comportementales pour garantir le plus haut niveau d'assurance.

Couverture totale

Nos services de vérification AML et KYC sont disponibles dans plus de 250 régions et sur les principaux systèmes d'exploitation, notamment iOS, iPadOS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et API proposent des composants de capture optimisés pour l'expérience utilisateur et intégrables en quelques secondes.

La confiance des grands noms

Comprendre la conformité à la LBC au Royaume-Uni

Apprenez-en plus sur la réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et sur la manière dont votre entreprise peut se conformer aux réglementations nationales et internationales. Lisez notre dernier guide et découvrez l'approche basée sur les risques du Royaume-Uni.

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Sanctions et dépistage PEP

La couverture complète des sources mondiales de la liste de surveillance AML, le filtrage PEP et les fonctionnalités d'automatisation flexibles de ComplyCube garantissent que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

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Surveillance continue en temps réel

Gardez facilement le contrôle de vos obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) grâce à notre service de surveillance continue. Nous informons instantanément nos clients en cas de changement de statut de vos clients.

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Vérification d'adresse

Renforcez la qualité des données utilisateurs avec notre solution de capture d'adresses. Extrayez plus d'informations avec nos technologies de preuve d'adresse (PoA) IP et de géolocalisation.

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Questions fréquemment posées

En combien de temps puis-je m'intégrer à ComplyCube ?

Vous pouvez choisir entre nos solutions hébergées, nos méthodes d'intégration sans code, à faible code ou complètes d'API et de SDK. Cela vous permet de contrôler la complexité de votre intégration avec nous.

Quels sommets de sanctions vérifiez-vous ?

Nous vérifions vos utilisateurs par rapport aux listes de sanctions, aux listes internationales officielles, aux crimes de guerre, aux attaques terroristes, au contrôle des sanctions et à la propriété, parmi de nombreuses autres listes d'exclusion.

Qu’est-ce qu’un profil de risque AML ?

Notre profil de risque AML est conçu pour vous fournir les attributs et informations clients essentiels qui vous aideront à gérer le risque AML et à appliquer le niveau approprié de diligence raisonnable : diligence raisonnable client (CDD) ou diligence raisonnable renforcée (EDD).

Qu'est-ce qu'un PEP ?

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne dotée d'une autorité ou d'un pouvoir qui pourrait être utilisé à mauvais escient ou contre elle à des fins de chantage. Apprenez-en plus sur notre documentation page.

À quel territoire sont couvertes les solutions anti-blanchiment d'argent de ComplyCube ?

ComplyCube facilite la conformité multijuridictionnelle grâce à des outils conçus pour répondre aux obligations LCB-FT (lutte contre le blanchiment d'argent) internationales et locales. Son offre LCB-FT inclut la vérification des listes de surveillance internationales, des sanctions, des PPE (personnes politiquement exposées) et des informations négatives diffusées dans les médias. La plateforme propose également des modèles de flux de travail adaptés aux exigences spécifiques de chaque juridiction. Les entreprises peuvent ainsi tirer parti de nos flux de travail sans code et combiner plusieurs contrôles depuis un tableau de bord unique.