Automatisez le filtrage des listes de surveillance AML mondiales et obtenez des résultats instantanés ainsi qu'une détection des risques renforcée. Réduisez les vérifications manuelles et les faux positifs liés aux sanctions, aux PPE et aux médias défavorables sur une plateforme unique.
Effectuez un filtrage par rapport à plus de 2 000 listes de surveillance mondiales, régionales et locales afin de garantir une conformité totale dans toutes les juridictions.
Obtenez des résultats de dépistage instantanés grâce à une correspondance intelligente permettant de réduire les faux positifs et d'accélérer la prise de décision.
Accélérez le déploiement grâce à nos puissants SDK et API conçus pour une intégration transparente à vos systèmes.
Conformité mondiale
Utilisez notre réseau graphique exclusif pour filtrer les individus et les entreprises par rapport à des sources de listes de surveillance fiables provenant de plus de 250 pays et territoires.
Les données de ComplyCube sont mises à jour quotidiennement pour permettre à votre équipe de détecter les risques plus tôt et de s'implanter sur de nouveaux marchés en toute confiance.
Simple mais puissant
Conçu par des experts linguistiques, notre moteur basé sur l'IA associe les données de vos clients dans n'importe quelle langue et écriture avec rapidité et précision.
Il utilise des techniques avancées de correspondance floue, d'analyse phonétique, patronymes, nom culturel variantes,et les fautes d'orthographe courantes pour trouver des correspondances pertinentes tout en réduisant les faux positifs.
entièrement personnalisable
Personnalisez vos flux de travail de sélection grâce à des règles, des seuils et des parcours d'examen configurables, alignés sur votre approche basée sur les risques.
Réduisez la charge de travail manuelle en approuvant, rejetant ou escaladant automatiquement les correspondances tout en conservant un journal d'audit complet de chaque événement.
Accélérer la prise de décision
Recevez automatiquement un score de risque basé sur les résultats du dépistage, le comportement et les signaux de risque, afin que votre équipe puisse se concentrer sur l'essentiel.
Transformez les données de filtrage en un score de risque unifié qui s'adapte à l'évolution des menaces. Réduisez les analyses manuelles et agissez plus rapidement.
Nos solutions de vérification sans code et à faible code vous permettent d'aligner les contrôles clients sur les exigences mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (AML et KYC).
Accédez à des modèles de politiques prédéfinis afin de pouvoir adapter vos flux de travail aux exigences réglementaires spécifiques, telles que celles du GAFI, des directives AML de l'UE, de l'OFAC américaine, de FINTRAC canadienne, et plus encore.
Effectuez des vérifications à l'aide de milliers de listes de données fiables, mondiales, régionales, locales, publiques et commerciales. Développez votre activité dans plus de 250 territoires en toute confiance.
Importez vos propres listes internes de personnes et d'entités pour un filtrage plus étendu. Gérez et effectuez des vérifications en temps réel à partir de ces listes.
Détectez les risques de fraude au plus tôt grâce à la surveillance intelligente des listes de surveillance.
La plupart des équipes de conformité appliquent mal le filtrage des listes de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Découvrez comment les équipes les plus performantes utilisent ces listes pour identifier les menaces tout en réduisant les faux positifs. Identifiez les angles morts que la plupart des équipes négligent aujourd'hui.
Accédez à une liste de sources de données propriétaires, partenaires et gouvernementales pour une couverture de dépistage optimale dans toutes les juridictions.
Évaluez les individus et les entreprises par rapport aux sanctions internationales et aux listes de PPE grâce à des analyses de risques exploitables adaptées aux besoins de votre entreprise.
Recevez des alertes instantanées en cas de modification du profil de risque d'un client ou d'une entité afin de pouvoir agir avant que les menaces ne s'aggravent.
Oui, les solutions de filtrage des listes de surveillance de ComplyCube sont disponibles dans plus de 250 régions du monde. Elles prennent également en charge les sanctions internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, l'identification des PPE et le filtrage des articles de presse négatifs sur une plateforme unifiée.
Nos listes de surveillance en partenariat sont exhaustives, avec plus de 2 000 listes mises à jour quotidiennement. Il s’agit notamment du Trésor britannique, du Département du Trésor américain, de l’OFAC, du FBI et de la CIA. Trouvez plus d’informations sur les sources ici. ici.
L'intégration se fait en quelques minutes grâce à notre solution sans code ou à faible code. ComplyCube propose des API et des SDK conviviaux pour les développeurs, permettant aux équipes de conformité d'enrichir ou de modifier facilement leurs flux de travail de vérification. Contactez l'un de nos spécialistes pour en savoir plus. apprendre encore plus.
Les solutions de filtrage des listes de surveillance de ComplyCube sont conçues avec précision. Leurs seuils de filtrage configurables, incluant la correspondance approximative des noms et les règles d'exclusion, permettent aux entreprises de définir des niveaux de sensibilité et d'orienter les correspondances potentielles les plus pertinentes vers un examen approfondi. Ainsi, les équipes réduisent les alertes non pertinentes et les investigations manuelles.
ComplyCube met à jour en temps réel ses listes de surveillance, ses sanctions, ses PPE et ses bases de données médiatiques défavorables, grâce à une surveillance continue qui détecte les nouveaux changements dès leur inscription dans les listes.
