FinTech

Als Anbieter digitaler Dienste müssen Sie KYC- und AML-Best-Practices und eine vollständig konforme, reibungslose Benutzererfahrung implementieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Abbildung eines Smartphones
Symbol für digitale Brieftasche
Abbildung einer Bankkarte

Betrüger zielen zunehmend auf FinTech ab. Ein einzelner FinTech-Dienstleister hatte über 4 Millionen synthetische Konten auf seiner Plattform erstellt.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa
Symbol, das ein Web zeigt

Omni-Kanal

Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen wichtigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge.

Sicheres Banking

Digitale Sicherheit

Wir bieten KYC-Checks an, die Ihr Unternehmen vor den sich ständig weiterentwickelnden Betrugsmethoden schützen, um ein wirklich sicheres FinTech-Erlebnis zu bieten.

Ikone eines Globus

Weltweite Konformität

Anbieter digitaler grenzenloser Dienste können ComplyCube verwenden, um globale regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen.

Überprüfung des Identitätsdokuments

Digitale und sofortige Dokumentenauthentifizierung

FinTech-Kunden sind per Definition digital. Sie erwarten sofortigen Zugriff mit Echtzeit-Updates, während sie Ihre Customer Journey durchlaufen.

Unsere KI-gestützten Dokumentenprüfungsdienste sichern Ihre Onboarding-Reise mit den von Ihren Kunden geforderten schnellen Reaktionszeiten. 

Handy-Illustration, die einen Ausweis zeigt, der fotografiert wird
Symbol eines Reisepasses
Mock-up eines Personalausweises
Abbildung eines Browserfensters

Datenüberprüfung einer vertrauenswürdigen Quelle

Instanzzugang zu Referenzagenturen

In einer Branche, in der systematische Skriptangriffe üblich sind. Nahtloses, robustes KYC und fortlaufende Datenüberprüfung sind der Schlüssel zur Sicherung Ihrer Customer Journey.

Unser Service ermöglicht es Ihnen, erweiterte Due Diligence (EDD) und kontinuierliche Due Diligence (CDD) über globale Datenquellen durchzuführen, um den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum usw. Ihrer Kunden mit vertrauenswürdigen Datenquellen zu überprüfen.

Fallmanagement-Workflows

Erweitertes Betrugsmanagement

Der Fokus jedes ernsthaften FinTechs muss mehr sein als der Kunde. Sie müssen operative Exzellenz ermöglichen, um regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig Marktanteile zu gewinnen.

Unsere erstklassige Untersuchungsplattform stellt Ihren Analysten riesige Datensätze zur Verfügung. Umfangreiche Kundenprofile und visuelle Darstellungen von Netzwerkbeziehungen machen Rabatte einfach.

Ausweis verifiziert
Attrappe, die eine Frau zeigt, die auf ein mobiles Gerät schaut
Mock-up eines Personalausweises
Illustration einer Kreditkarte

Verhinderung von Anwendungsbetrug

Wir fördern die Prävention von Anwendungsbetrug in Banken und helfen damit, Verluste zu reduzieren. Dies alles geschieht, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.
Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt

Transaktionsbetrug und Überwachung

Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.

Empfohlene Lösungen

Anwendungsfall kyc

Kenne deinen Kunden

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echten Kunden unnötige Probleme zu bereiten

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen und PEP-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

10+ Millionen

Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.

200+

Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.

3,000+

Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.

95%

Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.