Schnelle, zuverlässige, weltweite Sanktions- und PEP-Checks

Verwenden Sie unser fortschrittliches KYC-Screening, um zu verhindern, dass schlechte Akteure wie sanktionierte Organisationen und Terroristen Ihre AML-Kontrollen umgehen. Unsere umfassende Abdeckung ermöglicht es Ihnen auch, politisch exponierte Personen (PEPs) zu erkennen und das richtige Maß an Kunden-Due-Diligence anzuwenden.

Abbildung eines Benutzerprofils
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Ikone eines Globus

Globales Screening

Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung, die sich über mehr als 220 Gebiete erstreckt.

Symbol, das eine Silhouette einer Person zeigt

Reduzieren Sie falsche Postitive

Verbringen Sie mehr Zeit damit, echte Übereinstimmungen zu überprüfen und echte Kunden zu gewinnen.

Symbol eines Computermauszeigers

Kontrollen automatisieren

Reduzieren Sie Integrationszeit und -aufwand mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs.

Umfangreiche PEP-Datenbank

Politisch exponierte Personen (PEPs)

Identifizieren Sie politisch exponierte Personen, darunter Abgeordnete, Direktoren öffentlicher Unternehmen und ihre Verwandten.

Intuitiver Arbeitsablauf

Integrieren Sie unsere umfassenden Aufschlüsselungen nahtlos in Ihre KYC-Prozesse, überprüfen Sie potenzielle Übereinstimmungen und verbessern Sie Ihr Identitätsprüfungs-Framework mit:

  • Strukturierte Profile
  • Eine riesige Datenbank
  • Verbindungen zu Mitarbeitern und Verwandten
Abbildung eines Browserfensters mit einzelnen PEP-Stufen und Daten
Foto einer afroamerikanischen Frau, die in die Kamera schaut
Abbildung einer Liste von Sanktionen

Umfassende globale Abdeckung

Täglich werden neue Profile von unserem Expertenteam hinzugefügt

Unsere Sanktions- und PEP-Listen gehen darüber hinaus gesetzlich vorgeschriebene und öffentlich zugängliche Listen, um sicherzustellen, dass Sie schlechten Schauspielern einen Schritt voraus sind. Wir decken Millionen von Profilen und Tausende von globalen, regionalen, lokalen und proprietären Quellen ab. Alle unsere Profile und Referenzen sind strukturiert und manuell überprüft, um die höchste Datenqualität zu gewährleisten.

Einblicke freischalten

Ein proprietäres Graphennetzwerk, das verborgene Verbindungen aufdeckt

Unsere große Anzahl von Datenpunkten, die über unser Diagrammnetzwerk verbunden sind, enthüllt nicht nur Sanktionen und PEPs von Einzelpersonen und Unternehmen, sondern enträtselt auch direkte und indirekte geschäftliche, familiäre und enge Verbindungen. Unser Service stellt sicher, dass Sie die von der Financial Action Task Force (FATF) und der Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) befürworteten Best Practices einhalten.

Entsperren Sie Insights mit unserem KYC-Service

Reduzieren Sie Fehlalarme

Unsere Screening-Engine wurde von Compliance-Spezialisten entwickelt und eliminiert Geräusche

Die adaptive KI von ComplyCube, kombiniert mit unserer aAutomatisierung und Geschäftsregeln, wurde entwickelt, um die Anzahl der Fehlalarme erheblich zu reduzieren. Dadurch können sich Ihre MLROs und Ihr Compliance-Team nur auf relevante Übereinstimmungen konzentrieren.

AML-Screening in Echtzeit

Wir überprüfen und überwachen Ihre Kunden aktiv anhand aller offiziellen Listen, wie der UN, EU, OFAC und OFSI, sowie lokaler und regionaler Listen. Darüber hinaus überwachen wir alle PEP-Ebenen (von Staatsoberhäuptern bis zu lokalen Beamten) und deren Verbänden. Dies hilft Ihnen, unabhängig von Ihrer Branche oder Region konform zu bleiben.

UNS. Logo des Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Logo des UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI).
Das Logo der Vereinten Nationen
Logo der Europäischen Union
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Globales Kundenscreening

Die Abdeckung von ComplyCube umfasst 220 Länder und Gebiete. Mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen Listen können Sie nahtlos skalieren und in Märkte expandieren.

Benutzerdefinierte Listen

Nutzen Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Checks um Ihre internen Personen- und Firmenlisten zu erweitern und zu erweitern. Unsere Aufnahmetechnologie ist in der Lage, diese Listen in Echtzeit zu aktualisieren und zu verbreiten.

Symbol, das ein Web zeigt

Omni-Kanal

Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.

Symbol eines Messgeräts

Unternehmenstauglich

ComplyCube unterstützt börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt und erfüllt die strengen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und RisikomanagementDaten werden im Ruhezustand und in Bewegung verschlüsselt, mit einem umfassenden Audit-Trail und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC), die sofort einsatzbereit sind.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Erkunden Sie andere Lösungen

Symbol, das eine Person zeigt, die überprüft wird

Watchlist-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

Symbol einer Zeitung

Screening von unerwünschten Medien

Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten und äußerst vertrauenswürdigen Adverse-Media-Service überprüfen, bevor Sie sie einbinden.

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

Symbol eines Risikoindikators

AML-Risikobewertung

Verwalten Sie Ihr AML-Risiko und wenden Sie eine angemessene Sorgfaltspflicht für Kunden an, basierend auf unserem Ampel-Risikobewertungssystem, das eine Aufschlüsselung nach Risiko und Erklärbarkeit bietet.

Merkmale