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Anti-Geldwäsche (AML)-Kontrollen leicht gemacht

Nutzen Sie unsere ausgeklügelte, einfach zu integrierende AML-Plattform, um Aufsichtsbehörden zufriedenzustellen, Finanzkriminalität (FinCrime) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu verhindern. Unsere ganzheitliche Lösung ermöglicht es Ihnen, Schwellenwerte im Einklang mit Ihrem risikobasierten Ansatz und AML/CTF-Kontrollen festzulegen.

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Foto einer afroamerikanischen Frau
Abbildung einer Bankkarte. Zahlungsvorschriften AML KYC
Abbildung, die ein Standortsymbol zeigt
Abbildung eines Webbrowsers mit Häkchen. AML-Prüfungen
Transaktionswarnung
Symbol einer Person, die im Kreis steht. Kontinuierliche Überwachung

Universelle Konformität

Passen Sie sich schnell an sich ändernde Vorschriften und Compliance-Regeln in den von Ihnen bedienten Märkten an.

Symbol, das eine Silhouette einer Person zeigt. Kunden-Due-Diligence

Vertrauen aufbauen

Demonstrieren Sie Ihren Kunden Ihr Engagement zur Verhinderung von Betrug, Identitätsdiebstahl und Finanzkriminalität.

Symbol eines Computermauszeigers

Kontrollen automatisieren

Reduzieren Sie Zeit und Aufwand mit unseren automatisierten Prüfungen und Echtzeit-Überwachungsfunktionen 

Identitätsüberprüfung

Überprüfen Sie ID-Dokumente und führen Sie AML-, PEP- und Sanktionsprüfungen durch

Mit der besten Kombination aus KI und geschulten menschlichen Experten führt ComplyCube mehrere Arten von Prüfungen an Ausweisdokumenten durch, um zu überprüfen, ob diese kompromittiert, gefälscht, aus dem Internet kopiert, abgelaufen oder auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Zu den unterstützten IDs gehören Pässe, Reisedokumente, Führerscheine, Personalausweise, Aufenthaltstitel und Visastempel.

ComplyCube vergleicht auch die ID eines potenziellen Kunden mit seinen tatsächlichen Merkmalen und Körpermaßen, sodass Sie darauf vertrauen können, dass er der ist, für den er sich ausgibt.

Abbildung einer Frau, die durch eine Smartphone-Kamera auf ein Smartphone schaut – Liveness-Erkennung zur Selfie-Verifizierung
Mock-up eines Personalausweises
Kundenidentität, KYC-Lösungen: ID verifiziert
Illustration eines Mannes, der auf einem Mobilgerät eine Lebendigkeitsprüfung durchführt. KYC-Lösung
Illustration eines Mannes, der sich einer Lebendigkeitsprüfung unterzieht. Biometrische Authentifizierung
Vollständig prüfen. Verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)

Risikoabschätzung

Intelligentes und konfigurierbares Kundenrisiko-Scoring

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihr Kundenprofil zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.

Die Risikoattribute, die wir für Ihre Kunden berechnen, umfassen neben anderen Vektoren, die Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob sie sich einer standardmäßigen Kunden-Due-Diligence (CDD) oder einer erweiterten Due-Diligence (EDD) unterziehen sollten, Länder-, politische Expositions- und Berufsrisiken.

Globale Konformität

Halten Sie mühelos globale regulatorische Anforderungen ein

Automatisieren Sie Ihre Richtlinien, um die strengsten Vorschriften und rechtlichen Verfahren auf der ganzen Welt einzuhalten. Unsere Lösung ermöglicht Ihnen schnell Passen Sie sich an die sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen in den Märkten an, in denen Sie tätig sind, ohne Ihre Prozesse ständig überarbeiten zu müssen.

Dokumentenprüfung ID-Karte. Biometrische Überprüfung. Nachweis der Adresse
Dokument verifiziert. Geldwäschebekämpfung
Ikone eines Passes weiß
Logo der Vereinten Nationen
Logo der Europäischen Union
UNS. Logo des Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Logo des UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI).

AML-Screening in Echtzeit

Wir überprüfen und überwachen Ihre Kunden aktiv anhand aller offiziellen Listen, wie der UN, EU, OFAC und OFSI, sowie lokaler und regionaler Listen. Darüber hinaus überwachen wir alle PEP-Ebenen (von Staatsoberhäuptern bis zu lokalen Beamten) und deren Verbänden. Dies hilft Ihnen, unabhängig von Ihrer Branche oder Region konform zu bleiben.

Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Identitätssicherung

Mit unseren fortschrittlichen biometrischen Prüfungen können Sie mühelos überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt. Wir führen eine umfassende Analyse durch, die biometrische und Verhaltensvektoren nutzt, um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben.

Ikone eines Globus

Globale Verifizierung

Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.

Symbol, das ein Web zeigt

Omni-Kanal

Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.

Symbol eines Messgeräts

Unternehmenstauglich

Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.

Vertrauen von großen Namen

Schwarzes Accenture-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Al-Baraka-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Erkunden Sie andere Lösungen

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen und PEP-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

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Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

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Lösungen zur Identitätsprüfung: Symbol eines Reisepasses

Dokumentenprüfung

Unser Dokumentverifizierungsservice bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Ihre Benutzer werden die klaren Anweisungen lieben, da sie durch unseren schnellen Verifizierungsprozess geführt werden.

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Symbol eines Fingerabdrucks. Lebendigkeit

Biometrische Verifizierung

Verwenden Sie unsere fortschrittlichen biometrischen Prüfungen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt. Unsere umfassende Analyse verwendet biometrische und Verhaltensvektoren, um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben.

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Symbol, das einen Kartenstandort-Pin zeigt

Adressverifikation

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Kundeninformationen durch den Einsatz unserer Smart-Capture-Lösungen und zExtrahieren Sie relevante Details aus Proof of Address (PoA)-Dokumenten und vergleichen Sie sie mit den vom Kunden bereitgestellten Details und der Geolokalisierung.

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Symbol, das ein offizielles Gebäude zeigt

Multi-Büro-Checks

Überprüfen Sie Ihre Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) gegen eine breite Palette vertrauenswürdiger Quellen wie Regierungsbehörden, Kreditauskunfteien und proprietäre Datenbanken.

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Vergleichstabelle

Besonderheit

ComplyCube

Andere SaaS-Plattformen

Legacy-Lösungen

Globale PEP und Sanktionen

Symbol eines Häkchens
Symbol eines Häkchens
Symbol eines Häkchens

Strukturierte und reichhaltige Adverse Media

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Symbol eines Kreuzes
Symbol eines Kreuzes

Echtzeitüberwachung

Symbol eines Häkchens
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Symbol eines Kreuzes

Erweiterte Biometrie

Symbol eines Häkchens
Symbol eines Kreuzes
Symbol eines Kreuzes

Kundenauthentifizierung

Symbol eines Häkchens
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Symbol eines Kreuzes

Genaue passive Lebendigkeit

Symbol eines Häkchens
Symbol eines Kreuzes
Symbol eines Kreuzes

Reibungsarme aktive Livenes

Symbol eines Häkchens
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Symbol eines Kreuzes

Adressverifikation

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Symbol eines Kreuzes
Symbol eines Kreuzes

Reibungsarme aktive Livenes

Symbol eines Häkchens
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Symbol eines Kreuzes

Skalierbare API-Unterstützung

Symbol eines Häkchens
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Symbol eines Kreuzes

Funktionsreiche No-Code-Lösungen

Symbol eines Häkchens
Symbol eines Kreuzes
Symbol eines Häkchens

Flexible Low-Code-Lösungen

Symbol eines Häkchens
Symbol eines Kreuzes
Symbol eines Kreuzes

Feature-Highlights

  • Icon-Check Globale PEP und Sanktionen
  • Icon-Check Strukturierte unerwünschte Medien
  • Icon-Check Echtzeitüberwachung
  • Icon-Check Erweiterte Biometrie
  • Icon-Check Kundenauthentifizierung
  • Icon-Check Lebendigkeitserkennung
  • Icon-Check Adressverifikation
  • Icon-Check Skalierbare API
  • Icon-Check No-Code-Lösungen
  • Icon-Check Low-Code-Lösungen

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