Finden Betrug schnell mit detaillierter Assoziationsanalyse und übersichtlichen Aufschlüsselungen für Risikobewertungen. Entscheidungen schneller treffen und schützen Sie Ihre Kunden vor schändlichen Akteuren.
Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen wichtigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS und Android. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassung
Direktiven des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf der ComplyCube-Plattform verfügbar. Sie erhalten auch Zugang zu OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA und mehr.
Mit unseren PEP- und Sanktionsprüfungen werden Fehlalarme schnell ausgeschlossen, ohne dass umfangreiche und teure manuelle Eingriffe erforderlich sind.
Überprüfung der Kunden-ID
Mit der besten Kombination aus KI und ausgebildeten menschlichen Experten führen wir mehrere Arten von Überprüfungen von ID-Dokumenten durch, um zu prüfen, ob sie kompromittiert, gefälscht, aus dem Internet kopiert, abgelaufen oder auf der schwarzen Liste stehen. Zu den unterstützten Ausweisen gehören Reisepässe, Reisedokumente, Führerscheine, Personalausweise, Aufenthaltsgenehmigungen und Visumstempel.
Überprüfung der Identitätsdaten
Bei der Betrugsbekämpfung ist es der heilige Gral, sich auf etwas Einzigartiges und Unfälschbares verlassen zu können.
Unser Service prüft und vergleicht die ID eines potenziellen Kunden mit seinen tatsächlichen Merkmalen und Körpermaßen, damit Sie darauf vertrauen können, dass er der ist, für den er sich ausgibt.
Überprüfung durch mehrere Büros
Mit unseren Multi-Bureau-Checks ermöglichen wir eine erweiterte Due Diligence. Sie können beantragen, Kundeninformationen (Name, Geburtsdatum, Adresse, Finanznummer) mit vertrauenswürdigen Dritten abzugleichen. Dazu gehören Regierungen, Kreditauskunfteien usw.
Als Betrugsanalyst kann das Ergebnis dieser Überprüfung so angepasst werden, dass nur eine einzige Quelle überprüft oder zwei unabhängige Quellen mit Querverweisen versehen werden.
Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.
Aufdeckung von raffiniertem Betrug
Entdecken Sie, wie Sie Ihr Unternehmen in die Lage versetzen können, komplexe Betrugsformen wie Identitätsbetrug zu erkennen. Lesen Sie unseren Leitfaden zu den mit digitalem Betrug verbundenen Risiken.
Unsere einfach zu integrierende AML-Plattform stellt Regulierungsbehörden zufrieden, um Finanzkriminalität (FinCrime) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu verhindern.
Überwachen Sie Ihre Kunden anhand unserer Sanktionen, Watchlists, PEP und Datenbanken für unerwünschte Medien, nachdem Sie sie aufgenommen haben.
Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihre Kunden zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.
Zahlen, die überzeugen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
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